30/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i , d i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 , 1 1 2 1 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 , 1 1 2 1 1 1 1 1 1 " i a
O n d e r n e m i n g s n r : ( A O O
B e n a m i n g ( V o l u i t ) : L O G I A ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R e u t e l b e k e s t r a a t 2 1 - 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e h e e r H U Y S M A N , P e t e r M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 o k t o b e r 1 9 8 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E M I L T , E v e l y n D o r o t h y J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , R e u t e l b e k e s t r a a t 2 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " L O G I A " , m e t z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k , R e u t e l b e k e s t r a a t 2 1 .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , a i s v o l g t :
- d o o r d e h e e r H u y s m a n P e t e r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d o o r m e v r o u w D e M i l t E v e l y n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w a a r v o o r a l s v e r g o e d i n g v i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 ) w o r d e n t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f d a t d u s m i n s t e n s e e n d e r d e v a n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l e n o p i e d e r a a n d e e l m i n s t e n s e e n v i j f d e w e r d v o l s t o r t . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e B N P F o r t i s B a n k t e G e l u w e , d r a g e n d n u m m e r n u m m e r 8 E 7 0 0 0 1 6 . 8 4 9 6 . 0 4 2 5 , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t
A . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s n a a m " L O G I A " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 9 4 0 W e r v i k , R e u t e l b e k e s t r a a t 2 1 .
D e z e z e t e l k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m i t s h e t i n a c h t n e m e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n z e t e l m o e t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e d e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e o r g a n i s a t i e v a n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n v a n p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , z o a l s v e r e f f e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e , . .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n , e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , "
B i j s t a n d v e r l e n e n b i j h e t a a n - e n v e r k o o p b e l e i d v a n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
A l g e m e n e p u b l i c i t e i t s w e r k e n e n a d v i e s .
A a n e n v e r k o o p a d v i e s ,
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ( o n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ) v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n
h e t k a p i t a a l .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 3 : z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n ( o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e
z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
D e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n o f w e l b i j é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e z e l f v e n n o o t i s , o f w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n .
D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k v a n e e n d i t o u i t t r e k s e l u i t d e a k t e , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , A r t i k e l 1 4 : i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
A r t i k e l 1 5 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l é é n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 1 6 . V o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s z e l f .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 1 : ( i a a r l i i k s e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n . D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n w o r d e n v e r z o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n ( m i n s t e n s ) v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n , d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n
d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d ,
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z e l f , a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
I n d i e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t e n l a a t s t e d r i e w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e i n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 . S t e m r e c h t - v o l m a c h t e n
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m o g e l i j k s e e n n i e t - v e n n o o t .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) , D e v o l m a c h t e n d i e n e n t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
A r t i k e l 2 7 . A f w i j k i n g e n s t e m r e c h t
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e b e u r d z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l p e r s o o n d i e d a a r t o e d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e s c h i e d , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , i n c l u s i e f s t e m r e c h t e n g e s c h o r s t .
B e h o o r t é é n o f m e e r a a n d e l e n g e z a m e n l i j k t o e a a n e e n b l o t e e i g e n a a r e n a a n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z u l l e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n ( i n b e g r e p e n d e s t e m r e c h t e n ) a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n e n k e l g e l d i g k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 8 : b o e k l a a r - i n v e n t a r i s - l a a r r e k e n i n q
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n J u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . .
A r t i k e l 2 9 : w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n ,
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l
d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , a l h o e w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i t s a l d o e n e e n d e e l
e r v a n g e r e s e r v e e r d z a l w c r d e n o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o e g e k e n d z a l w o r d e n .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
b e z i t t e n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g
d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 / B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G
a ) N a d a a r o v e r i n g e l i c h t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s , d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a n g t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d a t h e t a l l e h a n d e l i n g e n b e g r i j p t d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d , s e d e r t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g z a l n a o p r i c h t i n g d e z e o v e r n a m e d i e n e n b e v e s t i g d t e w o r d e n .
b ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ( s ) :
D e h e e r H U Y S M A N P e t e r M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 o k t o b e r 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 1 0 . 0 1 - 3 8 1 . 0 2 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 4 9 7 8 8 0 1 . 1 1 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E M I L T E v e l y n D o r o t h y J u l i e n ,
g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , R e u t e l b e k e s t r a a t 2 1 , d i e a l h i e r v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
3 / B E N O E = M I N G C O M M I S S A R I S
V o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d i e o v e r g e n o m e n w e r d e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n , b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e w e t b o e k v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . 4 / V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C V e r h e l s t F i d u c i a i r e " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 8 0 2 . 4 6 6 , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e