24/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u e t e )
1 p : 1 1 ' , S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e " 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 i ~ i A i i ~ u u i ~ i B i
* 1 3 1 9 4 7 7 *
1 1
u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 3 . 0 7 9 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G R O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n t - G o d e l i e v e s t r a a t 1 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
- D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
b . V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C j r s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , d i e d e v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r e n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , 2 2 a u t u s t u s 2 0 1 3 , e v e n e e n s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V " L O G R O B E L " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , z i j n d e d e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a a r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 3 4 . 6 6 7 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 3 4 . 6 6 7 , 4 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , K a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t . D e g e k e n d e k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g w e r d e n v o o r z i e n e n i n m i d d e l s v e r e f f e n d .
E r z i j n g e e n s c h u l d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e , .
E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " L O G R O B E L " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T "
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n
e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n , Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n
s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
\ ( o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g r s c h S t a a t s b l a d
N A O N D E R Z O E K H E E F T D E I N S T R U M E N T E R E N D E N O T A R I S D E E X T E R N E W E T T I G H E I D
B E V E S T I G D V A N D E R E C H T S H A N D E L I N G E N E N F O R M A L I T E I T E N W A A R T O E D E V E N N O O T S C H A P
O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 § 4 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N G E H O U D E N I S .
c . N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n
a k t e , z i j n d e o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s m i t s n a l e v i n g v a n d e
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
4 ° D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r z e g d , b e v e s t i g e n
u i t d r u k k e l i j k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n
t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e z e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e g a a n d e
v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D E R D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e - m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e v a s t v a n h e t
m a n d a a t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- d a t d e f o n d s e n z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e d i v e r s e a a n d e e l h o u d e r s n a a r g e l a n g h u n a a n d e l e n b e z i t
e n i n h u n r e s p e c t i e v e t i j k e h o e d a n i g h e i d v a n v r u c h t g e b r u i k e r l b l o t e e i i g e n a a r l v o l t e e i g e n a a r .
- d a t d e f c n d s e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r n i e t a f g e g e v e n w o r d e n , b i j d e " D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s "
z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n .
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n M e v r o u w d E G R O O F D a a t j e , v o o r n o e m d , z u l l e n
w o r d e n t o e v e r t r o u w d d i e z e t e n m i n s t e 5 j a a r i n h a a r w o o n p l a a t s z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ` L O G R O B E L ' o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e
d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e
b o e k h o u d k a n t o o r M O R B E E - B A L L E G E E R , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 6 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
- - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g