27/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r ( D i k k e b u s ) , D i k k e b u s s e w e g 4 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s G h e s q u i è r e t e I e p e r o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 3 3 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 E ) . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E E . A . I n s p e c t e u r a . i . " .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O M E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 0 0 . 3 4 0 , 0 0 E u r ) o p n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 5 0 . 3 4 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e l e t o p d e h u i d i g e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 6 9 . 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e w e z e n t e z i j n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - S T O R T I N G
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " H E L S E N B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r ( D i k k e b u s ) , D i k k e b u s s e w e g 4 5 4 , o p g e r i c h t b i j o v e r e e n k o m s t v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 , a a n g e v u l d b i j o v e r e e n k o m s t v a n 2 m e i 2 0 1 1 , b e s t a a n d e u i t :
1 . D e h e e r H E L S E N J a n M a r c e l L o d e w i j k , g e b o r e n t e G e e l o p 1 5 m e i 1 9 5 5 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 5 . 1 5 1 1 3 . 4 5 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C L U S T E R S M a r i a C e c i l e J o a n n a , g e b o r e n t e G r u i t r o d e o p 7 j u l i 1 9 5 9 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 7 . 0 7 - 2 9 4 . 0 8 ) , s a m e n w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r ( D i k k e b u s ) , D i k k e b u s s e w e g 4 5 4 .
2 . D e h e e r H E L S E N N i e l s A u g u s t A l f o n s , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 4 j a n u a r i 1 9 8 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 4 . 1 1 - 4 2 8 . 0 7 ) , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r ( D i k k e b u s ) , D i k k e b u s s e w e g 4 5 4 .
3 . M e v r o u w H E L S E N L o t t e G e r m a i n A i d a , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 4 j a n u a r i 1 9 8 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 4 . 1 1 - 4 3 3 . 5 9 ) , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B o t e r s t r a a t 4 2 1 1 A .
v o o r w i e h i e r o p t r e e d t e n b e d i n g t
D e h e e r J a n H e l s e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e e r d e r , i n d e z e h o e d a n i g h e i d a a n g e s t e l d e n h i e r t o e g e m a n d a t e e r d d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n i n d e o p r i c h t i n g s o v e r e e n k o m s t .
d i e v e r k l a a r t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " H E L S E N B E H E E R " t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r 6 9 . 3 8 0 a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 5 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O N I E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1 t l o o r - T ! e o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 1 0 6 8 2 4 8 8 2 2 7 1 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t ,
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e e G h e s q u i è r e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d H E L S E N B E H E E R b e s t a a n d e u i t d e h e e r J a n H e l s e n , m e v r o u w M a r i a C l i j s t e r s , d e h e e r N i e l s H e f s e n e n m e v r o u w L o t t e H e l s e n , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 5 0 . 3 4 0 , 0 0 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 5 0 . 3 4 0 , 0 0 E u r ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 4 . 7 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 7 4 . 7 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s G h e s q u i è r e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V A N D E L A N O T T E A C C O U N T A N C Y B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , P R E S I D E N T K E N N E D Y P A R K 1 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s i o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
A n n e l i e s G h e s q u i è r e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g