02/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 9 2 . 0 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o o d g i e t e r i j V a n l e r b e r g h e J u r g e n
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 6
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j K t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 9 . 1 2 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n r ; w e r d e n g e n o m e n ;
B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n
v o l g e n d e v e r s l a g e n :
1 - v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 { ~
2 - v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e d d , 6 . 1 1 . 2 0 1 3 d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L O O D G I E T E R I J V A N L E R B E R G H E J U R G E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g - l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A L O O D G I E T E R I J V A N L E R B E R G H E J U R G E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b ( d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L O O D G I E T E R I J . V A N L E R B E R G H E J U R G E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E " "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ .
, . ~
. , r I L
1 8 D E C . 2 0 1 3
, G r i f f i e
7 . ;
i u u u ~ o i u ~ ~ i u i 1 R I E l i t
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 9 7 . 6 5 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n
v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d
d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 9 7 . 6 5 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p
1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 5 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 1 2 8 , 5 7 ¬ p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- 1 8 , 6 0 ¬ z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- 1 0 9 , 9 7 ¬ a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . I n b r e n g .
D e H e e r J ü r g e n V a n l e r b e r g h e , v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j 9 7 . 6 5 0 , 0 0 ¬ k a p i t a a l e n 5 7 7 . 3 5 0 , 0 0 ¬ u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 5 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e 5 . 2 5 0 n i e u w e - - v o l l e d i g v o l g e s t o r t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e H e e r J ü r g e n V a n l e r b e r g h e a l s v o l g t
- 5 . 2 5 0 a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 . 0 0 1 t o t 6 . 2 5 0 a a n d e H e e r J ü r g e n V a n l e r b e r g h e v o o r n o e m d ;
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ .
V . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 5 7 7 . 3 5 0 , 0 0 ¬ o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 5 7 7 . 3 5 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ o p
6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 1 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l * 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
c o d r d i n a t i e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n r e v i s o r
e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l d d 9 . 1 2 . 2 0 1 3
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2011
ÿþ r o o d x . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 1 1 1 1 1 1 1 " 7 . 2 1 1 : . . "
~ " 1 1 0 7 8 0 3 7 * ~ V C l i D ~ 4 ~ ~ ( . . _ . . . . . , } : ~ L " , ~ . J w
S t
1 2 M E ' 2 0 1 1
V E . F . G r , i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 7 9 2 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O O D G I E T E R I J V A N L E R B E R G H E J U R G E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 6 - 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L o o d g i e t e r i j V a n l e r b e r g h e J ü r g e n b v b a m e t z e t e l S t a a t s b a a n 6 - 8 6 1 0 K o r t e m a r k , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e z i j n a a n g e n o m e n :
1 . D e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n K e l l y V a n d e n b r o u c k e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , S t a a t s b a a n 6 , m e t i n g a n g v a n 0 1 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
2 . H e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n J ü r g e n V a n l e r b e r g h e v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e h o u d e n .
V a n l e r b e r g h e J ü r g e n , S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e p e r - _ . . _ . . _ _ . . . .
g h e t z i j s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .