LOTES

Dénomination : LOTES

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 468.683.016

Publication

02/06/2014

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo

behou

aan t

Baie

Staats

*14109935*

Hill

tER

Griffie Flechtbank Koophandel

21 VO 7V4

Gent Offilisig Brugge

griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0468.683.016

Benaming

(voluit) : LOTES

(verkort) :

Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: Keuvelhoekstraat 49 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Brugge op vijftien mei tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzonder algemene vergadering van 11 december 2013 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, le lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde ��n miljoen zevenhonderd en drieduizend honderd negenenzeventig euro achtenveertig cent (� 1.703.179,48) om het van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent euro (� 49.578,70 � ) te brengen op ��n miljoen zevenhonderd twee�nvijftigduizend zevenhonderd achtenvijftig euro achttien cent (1.752.758,18 � ) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel. 537 WIB. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

DERDE BESLISSING

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

Vervolgens hebben de aandeelhouders voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap �LOTES�

De kapitaalsverhoging is volgestort ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent (100 �M.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 03 mei 2014 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek to bewaring in zijn dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��n miljoen zevenhonderd en drieduizend honderd negenenzeventig euro achtenveertig cent (E 1.703,179,48) om het kapitaal te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent euro (E 49.578,70 E) op ��n miljoen zevenhonderd twee�nvijftigduizend zevenhonderd achtenvijftig euro achttien cent (1.752.758,18 � ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen zevenhonderd twee�nvijftigduizend zevenhonderd achtenvijftig euro achttien cent (1,752.758,18 � ) EUR, vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde

ZESDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zevenhonderd twee�nvijftigduizend zevenhonderd achtenvijftig euro achttien cent (1.752.758,18 � ) EUR, vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk ��n/2.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Madafisc Bvba Boekhouding en Fisacliteit, Azaleastraat 1, 8830 Hoogiede evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

voor eensluidende analytisch uittreksel

Warden hierbij tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

, j Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0249-014
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 15.12.2014 14693-0330-014
31/12/2012

��Mai Word 11.1

fan = ( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGF1Er.,Rier (,RIFFIF rier

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGEAfdam Brugee)

1p: 18 DEC. 2U12

ge'se

Griffie

112 69* 1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.683.016

Benaming

(voluit) : LOTES

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

zetel: Keuvelhoekstraat 49 8300 KNOKKE HEIST

(volledig adres) -

Onderwerp akte ; Rechtzetting materi�le vergissing

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op vierentwintig

november tweeduizend en tien, geregistreerd te Knokke-Heist op vijfentwintig november tweeduizend en tien,

reg. 5, boek 136, blad 35, vak 17, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen december

tweeduizend en tien onder nummer 10182662.

blijkt dat het kapitaal beloopt op 18.600 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen.

ln werkelijkheid werd dit kapitaal nooit gewijzigd en beloopt dit kapitaal nog steeds op 49.578,70 euro,

vertegenwoordigd door 2000 aandelen.

----------- voor eensluidende analytisch uittreksel

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 10.12.2012 12663-0131-014
24/07/2012

��Ma! Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0468.683.016

Benaming

(voluit) : MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTENBUREAU LUC DE BEIR (verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Elizabetlaan 125/1 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op negenentwintig juli tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Knokke-Heist op 11 juli 2012, reg. 5, boek 140, blad 25, vak 14, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in 'LOTES'.

De comparant verklaart op de hoogte te zijn gebracht door ondergetekende notaris van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen en ontslaat de werkende notaris van enige opzoeking in dit verband,

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan, 12511, met ingang van heden te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Keuvelhoekstraat 49. DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het doel, alsmede van de staat van aktief en passief per 31 mei 2012.

Voor zover als nuttig en nodig, verklaart de vennoot te verzaken aan de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang bepaald.

De vennoot verklaart een kopie van dit verslag ontvangen te hebben, alsook van de staat van activa en passiva, en er kennis van genomen te hebben.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel te wijzigen en beslist dat het nieuwe doel zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, te verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van deelneming of financi�le tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke wijze:

t] Het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of ��nmanszaken, en dit op vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling, aankoop, verkoop en trading, nationaal en internationaal, van materi�le en immateri�le goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interimmanagement en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cli�nt.

D Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, de participatie in onroerend goed; Het aangaan en toestaan van onroerende leasing.

D Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van en roerend vermogen;

Het inrichten van algemene diensten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, de aankoop, het huren en/of Leasen van alle dienstige apparatuur, en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materi�le infrastructuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111*izia UIiaoa*iiuiii

o

V

beh

aa

Bel

Staa

A

D

idEERGELEGO C, .,, RECHTBANK VAN KCCPHr.r,ie,=: E BRUGGE (Afdeling 13re~~Gr ,

�p' f 3 JULI 2012

r:> gres;;

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

rf" De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn dit alles volgens het beheer van een goed huisvader.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke

bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die

activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of

administratie. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,

mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer DE BEIR Luc, voornoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting van zijn mandaat. De vergadering beslist dat geen bijkomende zaakvoerder wordt benoemd.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de rechtzetting van de materi�le misslag voor wat betreft de datum van de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop van de vereffeningsprocedure, en tot herformulering van de statuten ingevolge de wijziging van de activiteit van de vennootschap houdende de stopzetting van de " activiteit als architect, zoals in de zevende beslissing hierna.

ZEVENDE BESLISSING

Na artikelgewijze bespreking de statuten, beslist de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, luidende ais volgt:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt'LOTES',

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer,

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Keuvelhoekstraat 49.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, te verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van deelneming of financi�le tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke wijze:

t] Net verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of ��nmanszaken, en dit op vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling, aankoop, verkoop en trading, nationaal en internationaal, van materi�le en immateri�le goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interimmanagement en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel ais administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van aile activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cli�nt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Q Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, de participatie in onroerend goed; Het aangaan en toestaan van onroerende leasing.

D Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van en roerend vermogen;

Het inrichten van algemene diensten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, de aankoop, het huren en/of leasen van alle dienstige apparatuur, en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materi�le infrastructuur.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn dit alles volgens het beheer van een goed huisvader.

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen, Die activiteiten omvat in het vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,

Artikel vier DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��ntweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht-OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE- BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders, Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, ais eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten alleen uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om veertien uur, op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten reohte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��nitiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van vennootschappen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor FLAMAND & PARTNERS, te 8300 Knokke-Heist,

't Walletje 18, en alle bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van

alle administratieve formaitteiten te verzekeren.

voor eensluidende analytisch uittreksel

Worden hierbij tegelijk neergelegd

- expeditie van de akte

- bijzonder verslag van de zaakvoerders

- staat van actief en passief

gecoordineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 21.12.2011 11643-0322-014
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 14.12.2010 10631-0049-014
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 09.02.2010 10039-0236-010
22/01/2009 : BGT000675
14/01/2008 : BGT000675
13/02/2007 : BGT000675
27/01/2006 : BGT000675
28/01/2005 : BGT000675
07/01/2004 : BGT000675
17/01/2003 : BGT000675
27/11/2002 : BGT000675
24/01/2002 : BGT000675
22/01/2002 : BGT000675
15/07/2000 : BGT000675
02/02/2000 : BGA016543

Coordonnées
LOTES

Adresse
KEUVELHOEKSTRAAT 49 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LOTES

Coordonnées
LOTES