09/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 . 1 1 , 2 0 1 1
R w t t i 6 ~ ë K e B ` C i ' ~ I I F ~ P ~ # A N D E L
1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 5 7 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 2 9 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O T H I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O T H I A S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 0 3 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
1 / V a s t s t e l l i n g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P O T R E L L , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e l a e r e s t r a a t 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 8 0 9 . 2 4 8 . 0 3 6 e v e n a l s v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t S o b r y , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K o e s t r a a t 2 4 3 / A e n d i t i n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k e o n t s l a g n a m e m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- d e h e e r M a t h i a s V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , J a n M a h i e u s t r a a t 1 / 6 s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 h e t w e l k h i j o p h e d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- m e v r o u w L i s e l o t t e S o b r y , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , J a n M a h i e u s t r a a t 1 / 6 s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 h e t w e l k z i j o p h e d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t w a a r v a n ¬ 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 0 3 .
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r g e g e n w o o r d i g e n . "
a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s b e v e s t i g d o f
g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l e n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2015
ÿþm o d 1 7 . 1
5 i ~ i 3 i 0 1 9 8 i i i i I I 1 i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
i 6 - 0 2 - B E , . G i S C H S T
1 1 1
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 5 - 3 F E B , 2 0 1 5
~ A T S B L A E R e c h t b a n k v a n K O O P r i A N D E L G e n t , f f R T R l J i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 2 9 . 1 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O T H I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 0 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O T H I A S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 0 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r V A N D A E L E M a t h i a s a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 2 1 4 / 0 4 2 8 1 7 , t e b e v e s t i g e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s , g e l e t o p h e t h i e r n a t e n e m e n b e s l u i t , t o t d e p r o f o r m a a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- - t e a a n v a a r d e n , h e t a l h i e r v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g :
a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r v o o m o e m d e m e v r o u w S O B R Y
L i s e l o t t e .
x a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
" M o l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r V A N D A E L E M a t h i a s .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r .
- - t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) v o o r n o e m d e h e e r V A N D A E L E M a t h i a s ;
2 ) v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M o d d e r " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w S O R R Y , L i s e l o t t e ,
d i e b e i d e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g ' o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , h u n m a n d a a t t e . '
a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . H u n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s v e r v u l d w o r d e n :
z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n v e r g o e d i n g t o e k e n t . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e r u b r i e k " S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s " v a n a r t i k e l 1 7 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e b e p a l i n g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L O T H I A S " . " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o m a a n z e l f d e a r t i k e l 1 e e n n i e u w e t w e e d e a l i n e a t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- e n e r z i j d s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 0 7 m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v e r p l a a t s t w e r d v a n d e J a n M a h i e u s t r a a t 1 b u s 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 2 2 1 1 0 2 8 5 2 .
- a n d e r z i j d s , a r t i k e l 2 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s e i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e g e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n z e l f ( h e t n o r m a t i e f g e d e e l t e v a n d e a k t e ) i s b i j g e v o l g n i e t n o d i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v m o d 1 1 . i
A l d u s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d , e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g ; " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n t e p e r k e n t o t d e w e t t e l i j k e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n h e t v o o r d e e l v a n d e b u i t e n g e w o n e r e s e r v e s .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b e s l a g , b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r m e e r r e k e n i n g g e h o u d e n m e t :
- d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h u n g e v o l g e n ;
- d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , z i j n d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e z e t e k s t z a l t e v e n s g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 - - A a r d - R e c h t s v o r m - - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L O T H I A S " ,
A r t i k e l 2 - - Z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , s t a p e l h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r b i j d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t v e r l e n e n v a n a n d e r e d i e n s t e n v e r w a n t a a n v a s t g o e d , o n d e r m e e h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r ( s ) v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n , h e t i n n e n v a n d e h u u r ,
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l .
V o o r -
b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e b i j d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g - - B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r c e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , m a g i e d e r e v e n n o o t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t m e t s t e m r e c h t i s e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r b e i d e n v e r v u l d z i j n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n v e n n o t e n z i j n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . i n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 1 8 B e r a a d s l a g i n g A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
1 ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t ;
2 ) s t a t u t a i r e z a a k v c e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . w e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V e o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ) d e h e e r V A N D A E L E M a t h i a s F l o r i s , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 2 m e i 1 9 8 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 0 . 0 5 . 1 2 2 5 5 . 3 3 ) , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 3 2 1 ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o d d e r ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 3 2 1 ; R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 5 0 2 . 4 3 9 . 0 1 6 ; h e b b e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S O B R Y L i s e l o t t e E m r l i a M a r i a J o s é e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 a p r i l 1 9 8 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 4 , 1 9 - 1 1 8 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 3 2 1 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r k u n n e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s - e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n w e l k e t e n l a s t e k o m e n v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
I n h e t g e v a l v a n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d i s e l k e z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n . A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A r t i k e l 2 3 C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 2 5 V e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t a l s m e d e v a n d e v o o r h e e n a a n g e l e g d e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n .
A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V p o r :
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n , I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g ,
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n - e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d t e w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e g e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g