LTDI

Dénomination : LTDI

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 462.092.459

Publication

24/04/2014 : BG188505
31/03/2014 : BG188505
21/10/2014

��Mod Word MI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr

MON ITE

Illeff111111011111

Ondernemingsnr 0462.092.459

Benaming

(voluit) : LTDI

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Joos de ter Beerstlaan 64 - 8740 Pittern

(volledig adres)

Onderwerp akte: OMZETTING KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 25 september 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap LTDI met zetel te 8740 Pittem, Joas de ter Beerstlaan 64, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op 5 december 1997, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 971220-83, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen',

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (� 62.500,00) bedraagt en bevestigt hierbij voor zoveel als nodig de beslissing van de algemene vergadering van drie maart tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna, onder nummer 20011120-193,

iWeEDE BESLUIT OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de naamloze vennootschap LTDI am te zetten in een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid LTDI met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI is de voortzetting van de naamloze vennootschap LTDI met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap per ��nendertig juli tweeduizend veertien waarvan zelfde staat opgenomen werd in voormeld verstag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap LTDI, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI.

Aile lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI zal de boekhouding en de boeken, die door de naamloze vennootschap LTDI gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI behoudt het ondernemingsnummer 0462,092.459, waaronder de naamloze vennootschap LTDI ingeschreven was in het rechtspersonen register te Brugge.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap LTDI,

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap LTDI omgezet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTDI, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

DERDE BESLUIT VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur van vijftien september tweeduizend veertien, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van het actief en passief van de vennootschap per ��nenclertig juli tweeduizend veertien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen zevenhonderd zesenzeventig en zevenhonderd zevenenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen. ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Op de laatste blz. van 1.11,k B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 4 -

BELGISCH

me v n_Oe a wre

NEERGELEGD

JR b LG4fie Rechtbank Koophandel

3- 20 TAA1 II 07 OKT 2014

BI A'

Gent BruggeAfdgme

De grNer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Joseph-Michel Boes, vertegenwoordiger van de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelljkheid Boes

en Co, Badrierevisoren, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Plein 32, luiden als volgt:

"9., BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passive per 31/07/2014 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut der Bedriffsrevisoren

inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen

opgenomen in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen is niet gebleken is dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van 6.378.358,06 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.500,00 EUR,

Het netto-actief is niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR noodzakelijk voor een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van

vennootsChappen, in het kader van de omzetting in BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt

worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 24 september 2014

BOES & C� Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. BVBA,

vertegenwoordigd door haar

zaakvoerder, de heer

Joseph-Michel BOES

Bederevisor

(volgt de handtekening)"

VIERDE BESLUIT ONTSLAGEN

De vergadering verleent op hun verzoek ontslag aan de naamloze vennootschap Taffigna en de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Knokke Herses, allen voornoemd, als (gedelegeerd) bestuurders

van de naamloze vennootschap LTDI.

VIJFDE BESLUIT GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen, Na en( artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten

van de vennootschap voortaan ais volgt zullen luiden

"BENAMING ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap neemt de 1/01711 aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en

haar naarn luidt "LTDI".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,

websites en andere stukken al clan niet in elektronische vomi, uitgaande van de vennootschap vermeld

worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA',

en het ondememingsnummer.

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Joas de ter Beerstlaan 64, en de vennootschap

is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling

Brugge.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de

afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar

zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel

1 van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging tif besluit van de zaakvoerder verplaatst worden in het

Nederlandstalig gedeelte van hot land, mede ln Brussel.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel, voor eigen rekening en voorrekening van derden:

1) Het verrichten van aile immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,

,zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan,

het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het

commercialiseren van onroerend goed-projecten.

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en cotirdinator van immobilaire activiteiten.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.

In deze zin behoort tot de activiteit aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op

onderaannemers.

Op de laatste blz. van bill( B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

3) De vennootschap mag aile burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verfenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.

ARTIKEL VIER

De vennootschap wordt opgericht vooronbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

KAPITAAL AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geheet geplaatst kapitaal van de ven-nootschap wordt vastgesteld op twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (62.500 euro), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel ��n/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

ARTIKEL ZES

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op het door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting moet worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, big de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

ARTIKEL ZEVEN

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch vermaakt wegens overlijden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming waarvan sprake is in voorgaande alinea is niet vereist, wanneer de aandelen warden afgestaan of vermaakt

- aan een vennoot-

- aan voor- of nazaten in rechte lijn;

- aan de echtgenoot van de overdrager of de ertiater.

Ingeval een vennoot ��n of meer aandelen wil afstaan aan een persoon, die in de opsomming van artikel zes niet begrepen is, moet hij te dien einde zijn voornemen laten kennen bit aangetekende brief, aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde ovememer; van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede in geval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs.

De weigering een afstand onder de levenden goed te keuren, zef moeten beschouwd worden als een definitief veto zonder verhaal en zonder dat, om deze reden, de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap zou kunnen eisen.

De houders van aandelen die een afstand wegens overlijden hebben geweigerd, zijn verplicht de aandelen waarvan de afstand werd voorgesteld over te nemen tegen een overname prijs die jaarlijks na de gewone algemene vergadering zef worden vastgesteld door de vennoten, beslissend bij de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien zulks voor een bepaald jaar zou zijn nagelaten, zal de ovemamepnjs voor dat jaar, behoudens akkoord tussen partijen, worden vastgesteld door twee experten waarvan ��n door ieder der partijen aangeduid.

Indien de experten niet tot een akkoord kunnen komen, zullen deze een derde expert benoemen om met hen te beraadslagen.

Ingeval ��n der partijen weigerde zijn expert aan te duiden, of indien de twee experts het niet eens worden omtrent de keuze van een derde expert zef de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de zetel gevestigd is, in deze benoeming voorzien op verzoek van de meest naarstige partij.

De waarde van de aandelen, ongeacht of zij wordt vastgesteld door de vennoten of door experts, dient fe

Op de laatste biz. van LUIK i vermeloen: iecto Naam en noeoamgneici van ce lnstmmenterende notarIs, hetzij van ce persoipnen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de afstanddoener.

Da betaling van de prijs moet gebeuren binnen de zes maanden van de beslissing der experts of van het akkoOrd van de partijen, zo niet zullen de erfgenamen als vennoot moeten worden aanzien en zullen zij de inschrijving op hun naam in het aandelenregistermogen eisen.

Da ontbinding van de vennootschap zef evenwel niet kunnen ge�ist worden, indien de prijs niet betaald is binnen de voormelde termijn van zes maanden.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL ACHT

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, vennoot of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiget; natuurlijke persoon, aan te du/den die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtepersoori,

VOor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL NEGEN

Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste wedde warden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastge-,steld en die ten laete komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL TIEN

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ale verweerder.

ARTIKEL ELF

Op eigen verantwoordelijkheid mag de zaakvoerder zich in zijn betrekkingen met derden laten helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen en afgevaardigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat of de afvaardiging speciaal en van tijdelijke aard is.

ARTIKEL TWAALF

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij mag zonder deze te verplaatsen, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze gevallen zullen de opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake van het Wetboek van Vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL DERTIEN

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand mari om elf uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd Is, ais vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum een feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering wordt op buitengewone wijze bijeengeroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De oproepingen bevatten de agenda. Samen met de oproepingsbrieven wordt aan de vennoten, de eventuele commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onvereld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De houders van aandelen zonder stemrecht mogen deelnemen aan de algemene vergadering ; ze beschikken over dezelfde rechten ais de houders van aandelen met stemrecht, behalve het stemrecht.

op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luiik [3, v�rmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan ' dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Met uitzondering van:

-de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen,

en

-de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrilven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschniven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

is binnen de in het rondschrliven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden aide voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan meerdere eige-inaars toebehoort of indien een aandeel in pand werd gegeven warden de lidmaatschapsrechten verbonden aan dat aandeel geschorst tot wanneer door alle betrokkenen een enkel persoon zal aan-igeduid zijn om deze lidmaatschaps-'rechten uit te oefenen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchigebruiker

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL VEERTIEN

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op ��n oktober en eindigt op dertig september van iederjaar. Ieder jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op en op zelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIJFTIEN

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de nettowinst uit van het boekjaar. Van deze nettowinst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, goals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld :mer het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL ZESTIEN

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot

ARTIKEL ZEVENTIEN

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de Vereffenaar(s) benoemen en zijn/hun bevoegdheden bepalen.

Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun panstelling door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van verdeling daartoe moet eerst door de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

ALCEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ACHTTIEN

Aile niet in Belgi� gedomicilieerde vennoten, zaakvoerders, commissarissen, en vereffenaars, verklaren woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten.

ARTIKEL NEGENTIEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist de naamloze vennootschap Taffigna met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Taffeiren, beiden voornoemd, aan te stellen tot zaakvoerder, met ingang van heden, voor een onbeperkte duur.

De heer Peter Taffeiren is alhier tussengekomen jegens de vennootschap om zijn mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat niets zich tegen zijn mandaat verzet.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.

AGENDA

" " "

BERAADSLAGING

ACHTSTE BESLUIT NUMMERING VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit over te gaan tot de nummering van de bestaande aandelen.

De aandelen van de naamloze vennootschap Taffigna worden genummerd van 1 tot en met 138.

De aandelen van de heer Peter Taffeiren worden genummerd van 139 tot en met 250,

NEGENDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen honderd

achtentwintigduizend driehonderd twee�nzeventig euro 2.128.372,00), om het kapitaal van

twee�nzestigduizend vijfhonderd euro 62.500,00) te verhogen tot twee miljoen honderdnegentigduizend

achthonderd twee�nzeventig euro (� 2.190.872,00) door incorporatie in het kapitaal van twee mlijoen honderd achtentwintigduizend driehonderd twee�nzeventig euro (� 2.128.372,00), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals ze blijken uit de staat van het actief en passief per ��nendertig juli tweeduizend veertien, goedgekeurd door de vergadering, en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen hondeninegentigduizend achthonderd twee�nzeventig euro (� 2.190.872,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (260) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

TIENDE BESLU11 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a) De vergadering zet uiteen:

- dat bij algemene vergadering van vijftien september tweeduizend veertien door de vennoten bil unanimiteit werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 637, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelasting '92.

- dat bij zelfde algemene vergadering van vijftien september tweeduizend veertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 637, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelasting 92.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zal aan onderhavige akte gehecht bliiven,

b) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of 'vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren te verzaken aan de termijn van vijftien dagen om een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:

b.1. Verslag opgesteld op vierentwintig september tweeduizend veertien door de heer Joseph-Michel Boes, oomoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van LTDI BVBA (NV omgezet in BVBA voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging) bestaat uit de inbreng van een schuldvordering aangehouden door heer Peter Taffeiren voor een totaal bedrag van 1.528.128,00 EUR, Deze schuldvordering is ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering in de zin van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

De vergoeding van deze inbreng in nature bestaat uit de creatie van 174 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA L.TD1 zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1 ,De venichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk is voor ide waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te 'geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura evenals voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een romande voorheffing van 10 'A

2.De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en iduidelijkheid.

3.Het bestuursorgaan heeft slechts ��n waarderingsmethode gehanteerd voor de waardering van de 'ingebrachte schuldvordering, met name de nominale waarde. Het bestuursorgaan heeft geopteerd om 174 nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng van zijn volledige schuldvordering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Rekening houdend met de weerhouden methoden van waardering van de vennootschap, hebben wij' louter een beperkt nazicht gedaan van de jaarrekening per 30/09/2013 en de tussentijdse balans per 31/07/2014 van de inbrenggenietende vennootschap.

5.1n de gegeven omstandigheden zijn weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet In bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen raimess opinion' is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken deze inbreng in nature.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de voorgenomen inbreng in nature bij wijze van kapitaalverhoging van BVBA LTDI in het kader van de toepassing van artikel 537 WIB92 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te goeder trouw

te Kortrijk, op 24/09/2014

BV BVBA BOES & CO BEDRIJFSREV1SOREN,

vertegenwoordigd door, haar zaakvoerder,

de heer Joseph-Michel BOES,

bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

b.2. Verslag opgesteld op heden door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen,

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de aandeelhouders en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, samen met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

c) Kapitaalverhoging

c.1, De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ��n miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend honderd achtentwintig euro (� 1.528.128,00), om het kapitaal van twee miljoen honderdnegentigduizend achthonderd twee�nzeventig euro (� 2.190,872,00) te verhogen tot drie miljoen zevenhonderd negentienduizend euro (� 3.719,000,00) door inbreng in nature, mits creatie van honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen,

c.2. De kapitaalverhoging zal enkel onderschreven worden door de heer Peter Taffeiren, voornoemd. De naamloze vennootschap Taffigna, voornoemd, verklaart voor zoveel als nodig afstand te doen van haar 'voorkeurrecht.

c.3, De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in nature door de heer Peter Taffeiren, voornoemd.

De inbreng betreft de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, ten bedrage van ��n miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend honderd achtentwintig euro (� 1.528.128,0D), welke uitvoerig beschreven staan in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en dit door de heer Peter Taffeiren, voornoemd, voor een bedrag van ��n miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend honderd achtentwintig euro (� 1.528.128,00), Waarvoor hem honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen worden toegekend.

Deze nieuwe aandelen worden genummerd van 251 tot en met 424.

c.4. De vergadering beslist om aile aandelen een gelijke vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige kapitaalswaarde te verlenen zodat het boekhoudkundige pari behouden blijft.

0,5. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen zevenhonderd negentienduizend euro (� 3.719.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door vierhonderd vierentwintig (424) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

ELFDE BESLUIT AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL

Teneinde het artikel in de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen piet de hiervoor genomen besluiten, besluit de vergadering dat het artikel vijf vanaf heden zal luiden als volgt: "Net geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op drie miljoen zevenhonderd

egentienduizend euro 3.719.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd vierentwintig (424) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel ��n/vierhonderd vierentwintigste (1/424ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 424."

TWAALFDE BESLUIT CO�RDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ?ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der btatuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

- expeditie geco�rdineerde statuten

- staat van actief en passief

- verslagen bestuursorgaan

- verslagen bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien Van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/05/2013 : BG188505
05/02/2013 : BG188505
02/04/2012 : BG188505
12/04/2011 : BG188505
16/08/2010 : BG188505
28/04/2010 : BG188505
01/04/2009 : BG188505
03/04/2008 : BG188505
03/04/2007 : BG188505
14/04/2006 : BG188505
28/04/2005 : GE188505
15/07/2004 : GE188505
07/04/2004 : GE188505
07/11/2003 : GE188505
05/05/2003 : GE188505
29/04/2003 : GE188505
17/03/2003 : GE188505
20/04/2000 : GE188505
17/03/1999 : GE188505

Coordonnées
LTDI

Adresse
Zetel Joos de ter Beerstlaan 64 - 8740 Pittern

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées LTDI

Coordonnées
LTDI