LUC HUYGHE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LUC HUYGHE
Dénomination : LUC HUYGHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 436.169.111

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 19.08.2014 14440-0161-014
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 23.08.2013 13475-0552-014
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0153-014
02/05/2012 : KO117184
29/06/2011 : KO117184
19/03/2015
ÿþ Mod WaN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 0916

NEERGELEGD

` 9 IMÎ 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

GentGafftid(ORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsar : 0436.169.111.

Benaming

(voluit) : TUINAANLEG LUC HUYGHE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8880 Ledegem, Gootstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 20 november 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen over te gaan tot de bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8880 Ledegem, Papestraat 27 naar huidig adres.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "LUC HUYGHE",

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 7 oktober 2014, omvattende de verantwoording van de voorgestelde aanpassing van het doel, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelwijziging afgesloten op 31 augustus 2014. De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte. neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidig doel van de vennootschap aan te vullen door de inlassing voor de laatste paragraaf van het huidig doel met de volgende tekst: "Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van nieuwe-, tweedehandse- en oude motorvoertuigen en motorfietsen, oldtimers inbegrepen; handel in auto's en lichte bestelwagens; handelsbemiddeling in auto's, motorfietsen, lichte bestelwagens en onderdelen en accessoires ervan; handel in motorvoertuigen, in alle nieuwe en gebruikte gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen en vervoertuigen en toebehoren inclusief kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz, en onderhoud en reparatie ervan; groot- en detailhandel in onderdelen van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en  motorfietsen en onderhoud en reparatie ervan en de installatie van alle noodzakelijke onderdelen en installaties van en voor deze voertuigen; De aan- en verkoop, de handel evenals de herstelling en de restauratie van voertuigen, oldtimers, klassieke wagen en dergelijke meer; De groot- en kleinhandel in nieuwe-, oude- en tweedehandsauto's, motorrijwielen; de kleinhandel in smeermiddelen, koelmiddelen en andere stoffen, middelen en onderdelen voor nieuwe-, oude- en tweede handsauto's, en motorrijwielen; Het uitvoeren van alle werk aan nieuwe-, oude- en tweede handsauto's, en motorrijwielen, inbegrepen de restauratie van voertuigen en oldtimers; Het uitvoeren van het gewone onderhoud van auto's, motorfietsen en motorvoertuigen; wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, algemeen onderhoud en reparatie van auto's en bestelwagens. Logistieke ondersteuning aan bedrijven, en particulieren, onder meer inzake de verhuur van rollend materiaal met of zonder bestuurder. Verhuur en leasing van personenwagens, motorvoertuigen, -rijwielen en oldtimers; Organisatie van allerhande beurzen, tentoonstellingen, congressen, salons, vernissages, recepties, allerlei evenementen en dergelijke; Standenbouw (verkoop en verhuur), decorbouw (verkoop en verhuur), verhuur van feestmateriaal, meubilair, en rekwisieten; Logistieke ondersteuning aan standenbouwers meer bepaald verhuur van rollend materiaal voor het vervoer van materiaal voor standenbouw; De uitvoer en invoer betreffende voormelde activiteiten. De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken, in haar voordeel, van waarborgen ten gunste van. derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Commissies ontvangen in verband met commerciële daden; tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om over te gaan tot de integrale herformulering van de statuten en de goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet, de europrogrammawet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en gaat over tot aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "LUC HUYGHE".

ZETEL.

8880 Ledegem, Gootstraat 11.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: Tuinaanleg, bebouwingswerken en het plaatsen van afsluitingen en alle werk in onroerende staat of handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, in het bijzonder metselwerk en timmerwerk in tuinen, aanleg van vijvers, terrassen, draagmuren, belichtingen en de daartoe benodigde elektrische installaties, het plaatsen van houten terrassen, pergola's en veranda's; Kwekerij van bloemen, planten en bomen; Groot- en kleinhandel, import en export van al of niet gedroogde bloemen en planten, granen, mest- of sproeistoffen, teelaarde en overige producten voor het kweken of houden van bloemen en planten; voor potten, vazen, gleiswerk, fantasie- en alle andere artikelen voor het plaatsen en houden van bloemen en planten; van kunstbloemen of  planten; van tuingereedschap, tuinhuisjes, materialen voor tuinaanleg, tuinbouwmachines en  materieel; Het verrichten van grondwerken, openbare werken, grondverbetering en grondontsmetting, aanleg van sportvelden en sportveldgrassen of handelingen die tot voorwerp hebben, het onderhoud, reinigen, herstellen, renovatie, verfraaiing, rehabilitatie, verbetering, omvorming, afbreken, verbouwen of bouwen van onroerende goederen, en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden; Het verrichten van vervoer voor derden; Het houden en fokken van paarden; Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden; Het uitbaten van kampeerterreinen; De verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoorts; De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: café's, bars, enzovoorts; Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoorts; Het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen; De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoorts; De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmaterieel, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoorts; Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoorts; De exploitatie van paardenrenbanen en maneges, racecircuits, wedstrijdparcours, enzovoorts; Activiteiten van zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en  begeleiders; De promotie en Organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening. Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van nieuwe-, tweedehandse- en oude motorvoertuigen en motorfietsen, oldtimers inbegrepen; handel in auto's en lichte bestelwagens; handelsbemiddeting in auto's, motorfietsen, lichte bestelwagens en onderdelen en accessoires ervan; handel in motorvoertuigen, in alle nieuwe en gebruikte gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen en vervoertuigen en toebehoren inclusief kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz, en onderhoud en reparatie ervan; groot- en detailhandel in onderdelen van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en  motorietsen en onderhoud en reparatie ervan en de installatie van alle noodzakelijke onderdelen en installaties van en voor deze voertuigen; De aan- en verkoop, de handel evenals de herstelling en de restauratie van voertuigen, oldtimers, klassieke wagen en dergelijke meer; De groot- en kleinhandel in nieuwe-, oude- en tweedehandsauto's, motorrijwielen; de kleinhandel in smeermiddelen, koelmiddelen en andere stoffen, middelen en onderdelen voor nieuwe-, oude- en tweede handsauto's, en motorrijwielen; Het uitvoeren van alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

werk aan nieuwe-, oude- en tweede handsauto's, en motorrijwielen, inbegrepen de restauratie van voertuigen en oldtimers; Het uitvoeren van het gewone onderhoud van auto's, motorfietsen en motorvoertuigen: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, algemeen onderhoud en reparatie van auto's en bestelwagens. Logistieke ondersteuning aan bedrijven en particulieren, onder meer inzake de verhuur van rollend materiaal met of zonder bestuurder. Verhuur en leasing van personenwagens, motorvoertuigen, -rijwielen en oldtimers; Organisatie van allerhande beurzen, tentoonstellingen, congressen, salons, vernissages, recepties, allerlei evenementen en dergelijke; Standenbouw (verkoop en verhuur), decorbouw (verkoop en verhuur), verhuur van feestmateriaal, meubilair, en rekwisieten; Logistieke ondersteuning aan standenbouwers meer bepaald verhuur van rollend materiaal voor het vervoer van materiaal voor standenbouw; De uitvoer en invoer betreffende voormelde activiteiten. De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken, in haar voordeel, van waarborgen ten gunste van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Commissies ontvangen in verband met commerciële daden; tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op aile manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO TWEE CENT (18.592,02 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd àf zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als zaakvoerder werd benoemd de heer Luc HUYGHE, wonend te 8650 Ledegem, Gootstraat 11.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd wordenin geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

gemachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te leven.is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.De door de zaakvoerder gemaakte bewezen kosten worden hem terugbetaald.

ALGEMENE VERGADERINGEN,

Jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd, hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen, De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is,

van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder, om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan Mevrouw Huyghe Evelien, wonende te 8880 Sint-Eloois-Winkel (Ledegem), Gootstraat 11, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondememingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten

en staat van actief en passief met verslag bestuursorgaan.

Voorbehouden aa: het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste ble. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2010 : KO117184
11/09/2009 : KO117184
02/09/2008 : KO117184
31/07/2007 : KO117184
09/06/2005 : KO117184
23/07/2004 : KO117184
15/07/2003 : KO117184
06/07/2001 : KO117184
07/07/2000 : KO117184
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16336-0014-014

Coordonnées
LUC HUYGHE

Adresse
GOOTSTRAAT 11 8880 LEDEGEM

Code postal : 8880
Localité : LEDEGEM
Commune : LEDEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande