08/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : ' t W a l l e t j e 5 4 / 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p d e r t i g j a n u a r i , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e : b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r V i n c e n t K O O P M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 3 0 0 i K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e ; z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r V i n c e n t K O O P M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e , z a a k v o e r d e r s , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 ) v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p L U C R O T S A E R T B V B A b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n n a m e v a n d e v e n n o t e n d e h e e r L u c R o t s a e r t e n m e v r o u w V e r o n i q u e D r e i s s i g . Z i j z u l l e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t e n v o o r e l k E U R 3 0 . 0 7 0 .
D e v e r h o g i n g w o r d t v e r g o e d d o o r m e t 9 6 8 n i e u w e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w o r d e n t o e g e k e n d , e l k v o o r d e h e l f t , a a n d e i n b r e n g e r s . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e , z i j n v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e . E r z i j n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n o f v o o r d e l e n v o o r z i e n v o o r d e i n b r e n g .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
' d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
. d u i d e l i j k h e i d ;
. d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e H e l s t , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2
( o n d e r t e k e n d )
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k , D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 2 3 8 7 *
M O I T E U R B E L G E
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 B E L G ! " C H S T A A T 3 B L A D
u
~ ~ ~
: ~ ~ . E R G E ~ ~ ~ W L u , . , . , , .
. . : . " C F I W C . ~ N l 4 V A N k : O O P H r ~ N D f à ~ ' r i . ? R U V C E ( A f e l i n g R r ü i ~ ^ - Y 1
G r s i ¬ 4 e V e e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 8 . 3 6 7 . 8 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
L U C R O T S A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ~
B i j i n g e n i s i j i ï é t ' g è i g i s c i ï S i á â t ' s b a d _ C T g / D 3 1 2 n 1 2 " = A r i n ë x ë s d û " P V I ó n i l ë ü r 6 è r g ë
D e v e n n o t e n
v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n u t t i g e n n o d i g , a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n
d o o r d e w e t i n h u n b e l a n g i n g e s t e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ' h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) e l k , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) .
I L V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : d e H e e r R O T S A E R T L u c e n M e v r o u w D R E I S S I G V e r o n i q u e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) e l k , I n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . D e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 0 7 0 ) e l k , h e t z i j v o o r e e n g l o b a l e s o m v a n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 1 4 0 ) .
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p , h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ; " A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a o h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 f 1 . 0 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r F L A M A N D
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g