29/02/2012
ÿþM o d W m d 1 1 4
. ; t . . " . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * I I 1 2 0 4 6 1 I I I I I h I I I V I I I V I
b e t Z o u d e 0 *
a ~ n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l É
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 7 9 . 6 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c S p e e c k e "
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i p a d 7
O n d e r u v e r o a k t e ; V e r l e n g i n g b o e k j a a r - b e h o u d d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
( G e r e g i s t r e e r d t e M e n e n , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 1 , v a k 1 0 , b l a d 1 5 . O n t v a n g e n
2 5 , 0 0 ¬ ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E G E D A N E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E
Z E T E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 0 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 9 9 3 2 , w a a r b i j d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t z i j n h u i d i g e l o c a t i e .
A r t i k e l 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i p a d 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d b f h e t t w e e t a l i g e ,
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t h i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) "
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , n a m e l i j k v a n 3 0 d e c e m b e r t o t
2 9 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 3 0 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 2 9 d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n , b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n .
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , g e s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w o r d t v e r l e n g d t o t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o p h o o g t e v a n h e t a d v i e s 2 0 1 0 - 1 0 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e
N o r m e n " D u u r v a n h e t b o e k j a a r .
D E R D E B E S L U I T - B E H O U D D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b e h o u d e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 o m t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G ;
V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e '
t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k "
v a n k o o p h a n d e l .
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t b f a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g