06/05/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
t s ; 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 j p i t i l I I I
N E E R G E L E G D
2 6 . 0 4 . 2 0 1 1
r e i m â T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 2 6 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 7 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c e " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n g a a t a k k o o r d m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
T V V E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " - V e r z o r g e n v a n r e c e p t i e s , f e e s t e n , v a n a t o t z , o n d e r a n d e r e o p m a k e n u i t n o d i g i n g e n ; v e r z o r g e n e n v e r s i e r e n v a n r u i m t e ; , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n / v e r h u u r v a n r u i m t e , m a t e r i a a l , m e u b i l a i r ; u i t v o e r e n v o o r b e r e i d i n g e n ; v e r z o r g e n t r a i t e u r d i e n s t e n ; o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e ; o p w i m w e r k e n ; . . . z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d - O n t h a a l d i e n s t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r e c e p t i o n i s t e s , t e l e o n t h a a l , m a k e n v a n r e c l a m e , . . . - H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n ,
i n c e n t i v e s , t r a i n i n g e n , c u r s u s s e n , r e i z e n , s p o r t - e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s , - K o o p e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n
e n d i e n s t e n o n d e r a n d e r e v i a h e t i n t e r n e t . - T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o n d e r b e p e r k i n g . - V e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e t a k e n v o o r d e r d e n , k a n t o r e n , p a r t i c u l i e r e n . - T o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g t , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g e n e n s o o r t g e l i j k e c o n t r a c t e n . - O p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o f l a s t h e b b e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . - V e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i s c a l e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b o u w p r o m o t i e , w e r r o p v o l g i n g , d i t a l l e s v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g t . B e l e g g i n g e n b e h e e r g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n , e n k a p i t a a l , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d . O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , . . . d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . - A a n h o u d e n k u n s t p a t r i m o n i u m . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t :
" A r t i k e l 2 : D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n e e n s p e e l t u i n , p r e t p a r k , r e c r e a t i e p a r k , l u n a p a r k e n d e r g e l i j k e e n d i t s a m e n g a a n d m e t d e v e r k o o p v a n a l l e r l e i d r a n k e n e n s n a c k s v o o r i n h e t a l g e m e e n d e c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e . D i t h o u d t o n d e r m e e r i n , d e v e r k o o p v a n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o e d i n g w e l k e a a n g e b o d e n w o r d t i n f a s t - f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n , p i z z e r i a ' s , c r é p e r i e s , w a r m e w a f e l k r a m e n , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , c a f e t a r i a ' s ; d e f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , b e s t e l l i n g t e n h u i z e e n t e r p l a a t s e v a n p i z z a ' s e n p a s t a ' s , e n a l l e a n d e r e d e e g w a r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , a l s m e d e d r a n k e n ; d e u i t b a t i n g v a n p i z z e r i a , f r i t u r e , f a s t f o o d - r e s t a u r a n t , c a f é , t a v e r n e , t e a r o o m , r e s t a u r a n t , e v e n a l s a l l e h i e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; h e t h o u d e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s t o t d o e l h e b b e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n k t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r o o k t o t d o e l h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g i n w e l k e v o m i d a n o o k , e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g e n m o g e n v e r w e r v e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n o f v e r h u r e n , b o u w e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k o p e n o f r u i l e n . Z i j z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B a g i s C h S t a a t s b U c t : - 0 6 / 0 5 T 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " o n d e r n e m i n g e n . v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e n v e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e . f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e n r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . - V e r z o r g e n v a n r e c e p t i e s , f e e s t e n , v a n a t o t z , o n d e r a n d e r e o p m a k e n u i t n o d i g i n g e n ; v e r z o r g e n e n v e r s i e r e n v a n r u i m t e ; , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n / v e r h u u r v a n r u i m t e , m a t e r i a a l , m e u b i l a i r ; u i t v o e r e n v o o r b e r e i d i n g e n ; v e r z o r g e n t r a i t e u r d i e n s t e n ; o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e ; o p r u i m w e r k e n ; . . . z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d - O n t h a a l d i e n s t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r e c e p t i o n i s t e s , t e l e o n t h a a l , m a k e n v a n r e c l a m e , . . . - H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , i n c e n t i v e s , t r a i n i n g e n , c u r s u s s e n , r e i z e n , s p o r t - e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s , . . . - K o o p e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o n d e r a n d e r e v i a h e t i n t e r n e t . - T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o n d e r b e p e r k i n g . - V e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e t a k e n v o o r d e r d e n , k a n t o r e n , p a r t i c u l i e r e n . - T o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g t , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g e n e n s o o r t g e l i j k e c o n t r a c t e n . - O p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o f l a s t h e b b e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . - V e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i s c a l e , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b o u w p r o m o t i e , w e r f o p v o l g i n g , d i t a l l e s v o o r z o v e r d i t b i n n e n d e w e t t e l i j k e m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l i g t . - B e l e g g i n g e n b e h e e r g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n , e n k a p i t a a l , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d . O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , . . . d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . - A a n h o u d e n k u n s t p a t r i m o n i u m . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e g e d e e l t e l i j k e h e m u m m e r i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e " c o r p o r a t e g o v e m a n c e " W e t e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e s t a t u t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t h e r s c h r i j v e n v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l i n h o u d e n d e h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t i n v o e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 7 9 " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : " A r t i k e l d e r t i e n - B e n o e m i n g - O n t s l a g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . H i j k a n i n d e s t a t u t e n b e n o e m d w o r d e n o f w e l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s k a n d e d e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e e d s o n t s l a g e n w o r d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n a t e l e v e n . I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c . " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 2 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : " A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k u n n e n v e n n o t e n d i e v e r h i n d e r d z i j n z i c h s l e c h t s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t , a a n w i e z i j s c h r i f t e l i j k e o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t v e r l e n e n , e n d i e s l e c h t s h o u - d e r m a g z i j n v a n é é n e n k e l e v o l m a c h t . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n ' a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; e r k a n o o k o p d e z e l f d e w i j z e b i j f a x o f b i j E m a i l w o r d e n g e s t e m d . h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t u s s e n a r t i k e l 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e a r t i k e l e n i n t e l a s s e n e n o v e r t e g a a n t o t h e m u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n : A r t i k e l d e r t i g - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n
r V o o r - "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i e e r o m v e r z o e k e n . " A r t i k e l e e n e n d e r t i g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t A l v o r e n s
a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n
d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a l z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e o n d e r t e k e n e n . A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g - A n t w o o r d p l i c h t z a a k v o e r d e r - c o m m i s s a r i s s e n D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g - N o t u l e n D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t o f a a n d e r d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . " A r t i k e l v i e r e n d e r t i g - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 2 a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t e n b e s l i s t o m a r t i k e l 3 3 e n 3 4 t e s c h r a p p e n : " A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g - O n t b i n d i n g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n a i s g e z e g d i n d e a r t i k e l e n a c h t e n n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . B e h o u d e n s d e b i j d e w e t v o o r z i e n e r e d e n e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n t e n h o o g s t e d r i e m a a n d e n o u d w o r d t g e v o e g d . D e z e s t a a t w o r d t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t g e c o n t r o l e e r d . D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e r a n d e r s o v e r b e s l i s t z i j n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d e n z i j v o o r h u n o p d r a c h t n i e t b e z o l d i g d e n i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n g e l i j k t i j d i g i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 6 p a r a g r a a f 1 7 ; a r t i k e l 7 p a r a g r a a f 6 , a r t i k e l 8 p a r a g r a a f t w e e , a r t i k e l 1 5 p a r a g r a a f 1 e n 2 , a r t i k e l 3 0 p a r a g r a a f 1 e n a r t i k e l 3 4 p a r a g r a a f 1 , t e l k e n s d e v e r w i j z i n g n a a r e e n a r t i k e l u i t d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a i l e m a c h t e n a a n M e v r o u w H e i d i L e i n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 7 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n . P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n P i e r r e L E S A G E N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g