04/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I ~ ï . 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l d e a k t e
N E E R G E L E G D
l ~ I I ~ Y I I I I I I I I I I V I I I I u N I
V o b e h o A 1 1 1 3 6 7 *
a a n
B e l g
S t a a t
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g F l # f i @ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 1 6 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C K E R B E R N A R D
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n c o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e k e m e e r s 5 b u s 0 0 0 1 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g n a a m - b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - v e r s t r e n g i n g o v e r d r a c h t a a n d e l e n - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n L u c k e r B e r n a r d C o m m . V d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4 g e h o u d e n o m 2 1 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d , d a t h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e v o l g e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e w i j z i g e n , z o d a t h e t d o e l v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . A L G E M E E N :
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D i t :
h e e f t o n d e r m e e r b e t r e k k i n g o p : i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , a a n s l u i t i n g e n
s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n / s o c i a a l b u r e a u , a c t i v a t i e v a n h e t b t w - n u m m e r , . . .
- J u r i d i s c h e a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n :
v e n n o o t s c h a p p e n .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n .
- E e n m a l i g e a d m i n i s t r a t i e v e o p d r a c h t e n ,
- B e t a l e n d a d v i e s e n s t a r t e r s a d v i e s .
- S t a r t e r s w e r k i n g i n a l z i j n f a c e t t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n l e z i n g e n ;
- D e v o r m i n g , b i j s c h o l i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s v o o r d e r d e n ;
- A l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n o p e r a t i o n e e l , c o m m e r c i e e l e n
a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e i m p l e m e n t a t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n d e h a n d e l i n
s y s t e e m o p l o s s i n g e n ;
- H e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- O v e r i g e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n e n i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g .
2 . V O O R E I G E N R E K E N I N G :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , : v e r h u r e n , h u r e n , . v e r k a v e l e n . . p r o s p e c t e r _ e n _ e n _ u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e _ g o e d e r e n ; _ s t e . a a p _ : e n v e r k o o p , h u u r e n ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
3 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N , O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N , B I J D R A G E N T O T D E V E S T I G I N G E N D E O N T W I K K E L I N G V A N R E C H T S P E R S O N E N E N O N D E R N E M I N G E N , Z O A L S :
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e m a c h t i g d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e w i j z i g e n , T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n ' L u c k e r B e r n a r d ' n a a r ' B E L U C o n s u l t ' , D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B E L U C o n s u l t e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r L u c k e r B e r n a r d , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n d i e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k o m t t e o v e r l i j d e n h i j v a n r e c h t s w e g e z a l w o r d e n o p g e v o l g d d o o r D h r . B e r n a r d L u c k e r ( S e n i o r ) d i e z a l i n t r e d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , z o w e l b i j a k t e o n d e r d e l e v e n d e n , a l s b i j o v e r l i j d e n , s l e c h t s k u n n e n p l a a t s v i n d e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n ,
G e t e k e n d , h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
D e h e e r L u c k e r B e r n a r d
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e h o u d e n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ;
- V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ;
- D e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. - V e o r - b e h h o u i l e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e