05/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x f l e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 7 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a e e m L e f I U G R E F E E L E
1 '
R é s e r v é 1 1 0 1 1 I ~ I N ~ ~ I I I I I I V ~ I I I ~ I I I N I W 2 2 - 0 2 - 2 0 1 3
a u T R I B U N A L . D E C O M M P F ~ - ~ - ~
M o n i t e u i ~ ~ ~ U X J u l i e
b e l g e D E T O U R N A I G r e f i l ~ ~ ~ ~ ~ s s u z 1 1 é
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 0 1 8 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U D E M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , R u e T h é o d o r K l ü b e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t r a n s f e r t d u s i è g e
- L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e p u i s l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , R u é
T h é o d o r K l ü b e r 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p l u s m e n t i o n n e r l e s i è g e d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s e t d é c i d e d e
r a d i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 .
L ' a s s è m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a n s
m o d i f i c a t i o n a u x é l é m e n t s e s s e n t i e l s e t a d a p t e l e s s t a t u t s s u i v a n t s
« S T A T U T S ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 , D e n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ' s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L U D E M » . L e
n o m s e r a u t i l i s é d a n s l e s d e u x l a n g u e s .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s s i c e
t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i è r e m e n t
a ) d o n n e r a v i s d e n a t u r e f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e t a d m i n i s t r a t i f ; d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a c c o r d e r d e s s e r v i c e s e t a s s i s t a n c e , d i r e c t o u i n d i r e c t , a u n i v e a u a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , v e n t e , p r o d u c t i o n e t g e s t i o n g é n é r a l e ;
b ) l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
c ) l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u d e s a u t r e s m e u b l e s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d e s o c i é t é s B e l g e s o u é t r a n g è r e s , d e s o c i é t é e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r ;
d ) p r o m o u v o i r l a c o n s t i t u t i o n d e s s o c i é t é s p a r a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s ;
e ) a c c o r d e r d e s p r ê t s e t c r é d i t s a u x s o c i é t é s o u a u x p a r t i c u l i e r s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e ; d a n s c e c a d r e e l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r a v a l , d a n s t e s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s l e s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e u x a c c o r d é s p a r l a l o i a u b a n q u e s .
f ) a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e p o u r l e s n é g o c i a t i o n s p o u r d e s r e p r i s e s c o m p l è t e s o u p a r t i e l l e d ' a c t i o n s ; d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p a r t i c i p e r a u x t r a n s a c t i o n s d ' é m i s s i o n s d e s a c t i o n s e t d e s v a l e u r s a v e c i n t é r ê t f i x e , p a r i n s c r i p t i o n , c a u t i o n , p l a c e m e n t , n é g o c i e r o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u c a p i t a l .
g ) e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g e s t i o n , e x e r c e r l e s m a n d a t s e t f o n c t i o n s ;
h ) l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l e l e a s i n g d e s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s a v e c c e t t e o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e d ' a u g m e n t e r l e p r o f i t d e s , i m m e u b l e s , c o m m e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n , a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r ! e s p e r s o n n e s q u i o n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s .
i ) l ' a c h a t o u l a v e n t e , i m p o r t o u e x p o r t , l e c o m m i s s i o n n e m e n t e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e s b i e n s , e n b r e f " i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t c o m m e r c e .
j ) t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l ' o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t e n a m é l i o r e l a r é a l i s a t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z r . ' y o s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n n e x e o u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a e n e f f e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à
e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 D u r é e ,
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 2 5 p a r t s
s o c i a l e s , c h a c u n e 1 1 2 . 1 2 5 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t d e m e u r e n t n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e g é n é r a l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j o u r d e t r a v a i l d u m o i s d ' a v r i l à
q u a t o r z e h e u r e s ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l ' u n d ' e u x ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s
q u i r e p r é s e n t e n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r o n t t e n u e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u u n a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a l e t t r e d e
c o n v o c a t i o n ,
A r t i c l e 1 4 ; D r o i t d e v o t e - r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i
n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e ,
p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s
l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e
p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n
s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e
s e r a s i g n é e t e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u s o c i é t é e t d o i t a r r i v é a u s i è g e l e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 2 0 , - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
I l s s o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n a n t e .
E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e : m o n s i e u r L u c D e m e y e r e ,
A r t i c l e 2 1 . - P o u v o i r d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r ,
d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n l a
c o n c e r n a n t .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s , i l s g è r e n t e n s e m b l e .
S ' i l y a t r o i s o u p l u s d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g u e , q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t a g i t c o m m e e n r é u n i o n .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a t t r i b u e r u n p a r t d e l e u r p o u v o i r p a r u n m a n d a t s p é c i a l E n c a s d e p l u s i e u r s g é r a n t s ,
c e t t e p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d o n n é e n s e m b l e ,
L e s g é r a n t s r è g l e n t l ' e x e r c i c e d e l e u r p o u v o i r s e n t r e e u x .
A r t i c l e 2 2 . - P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s
a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n m a n d a t a i r e c o m m e d é c r i t
c i - d e s s u s .
A r t i c l e 2 4 . - E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s - r a p p o r t a n n u e l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t . C e s d o c u m e n t s s e r o n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é a u p r è s l a
B a n q u e N a t i o n a l e d e l a B e l g i q u e .
L a g é r a n c e r é d i g e e n p l u s u n r a p p o r t a n n u e l c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . N é a n m o i n s , l a g é r a n c e
n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r l e r a p p o r t a u t a n t q u e l a s o c i é t é e s t c o n f o r m e a u c o n d i t i o n s d a n s l a C o d e d e s s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 . - R e p a r t i t i o n d u b e n e f i c e
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s e t l a d é m i s s i o n
a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u D u p o n t G e e n A c c o u n t a n t I . A . B . , d e m e u r a n t à 8 5 0 0 C o u r t r a i , K o n i n g L e o p o l d I s t r a a t 2 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , M a d a m e E l i r l e D u p o n t , d e m e u r a n t à 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 7 3 / 3 1 2 , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
R ê e r v é
a u
M ó n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e