LUGANO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUGANO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.358.102

Publication

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 19.07.2014, NGL 26.09.2014 14599-0144-017
26/11/2012
ÿþMod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1J4 l_lti~t~l ~t.~{y ` Rif ;I SrtfiVr1M KOUPNf~I!G

BRL1t-t F. (>\i-dPting

geq

Griffie

1llI Ïil 1Il lI 1I1 liii Ii liii i11 ll

*12190542*

V bet, aa Be. Sta

Bijlagen-bij -fret Belgisch Staatsblad _ 2 /i 1/2012 ÿÿ Annexes-du Moiniteùr'bélgë

Ondernemingsnr : 0809.358.102

Benaming

(volust) : LUGANO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Villapad 14 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 6 november 2012, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT: Eerste kapitaalverhoging in natura

Verslagen

De voorzitter geeft lezing van de verslagen voorzien bij artikel 313 Wetboek van Vennootschappen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN', kantoor houdende te Roeselare, vertegenwoordigd door POUSEELE Bertin, bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 oktober 2012, besluit als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA LUGANO, bestaat uit de inbreng van een vordering die de heer Stefan VANHOLLEBEKE bezit ten laste van de BVBA LUGANO 1P, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Villapad 14, ondernemingsnummer 0451.057.522, voor een inbrengwaarde van 935.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en niet het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.670 aandelen van de BVBA LUGANO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA LUGANO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 oktober 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE

(Getekend)"....

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap in een eerste fase te verhogen met 934.500,00 euro om het te brengen van 350.000,00 euro op 1.284.500,00 euro, met creatie en uitgifte van 2.670 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, en met creatie van een globale uitgiftepremie van 500,00 euro. Deze aandelen zijn te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten door inbreng in natura van de rekening-courant die

Op de laatste biz van Luik B vermeiden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetze) van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

VANHOLLEBEKE Stefan bezit ten Vaste van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

"LUGANO IR" ten bedrage van 935.000,00 euro.

De uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening waarover slechts kan beschikt

worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal...

TWEEDE BESLUIT: Tweede kapitaalverhoging door incorporatie

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap een tweede

maal te verhogen met 500,00 euro om het te brengen van 1.284.500,00 euro op 1.285.000,00 euro, door

incorporatie van de uitgiftepremie ad 500,00 euro in het kapitaal, zonder creatie van aandelen...

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 1.285.000,00 euro en is

vertegenwoordigd door 3.670 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde..,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 6 november 2012, het verslag van de zaakvoerders, het verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst der statuten.

Voorbehouden " aan ne Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 -Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/02/2012
ÿþ~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 12041ollo"

be

a

B

St4

!TEUR BEL

`02- 2012

H STAATS;

t~t~.:i .~..... " RECI-11Bp' BRUGU':' ~. op:

CE

'~./'+~ ~

Griffie

~

2

Ondernemingsnr : 0809.368.102 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

LUGANO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Villapad 14 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 26 januari 2012, dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, om dit voortaan te laten aanvangen op één februari om af te sluiten op éénendertig januari.

Derhalve besluit de vergadering tot de verkorting van het huidige boekjaar dat normaliter zou afsluiten op éénendertig maart 2012 tot éénendertig januari 2012...

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van juli om 21 uur, en voor de eerstvolgende maal op de derde zaterdag van juli in 2012...

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BVBA "BARROG MEES VANKEMMEL" te 8900 leper, Ter Waarde 64, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen en, desgevallend, bij de administratie van de B,T.W., te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 26 januari 2012 en de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.09.2011, NGL 22.09.2011 11549-0480-017
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 21.09.2010, NGL 29.10.2010 10591-0536-016
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 18.07.2015, NGL 24.08.2015 15448-0167-028

Coordonnées
LUGANO

Adresse
VILLAPAD 14 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande