06/10/2011
ÿþ M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h 1 H 1 I I l I I I I l 1 l l 1 1 l i i i 1 I l I I l
* 1 1 1 5 0 7 1 4 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
G r i f i l r g r i n c e ' ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 4 4 . 3 8 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : L U N O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , P r e d i k h e r e n r e i 1 2 / 2
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g
t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 0 0 0 B r u g g e , P r e d i k h e r e n r e i 1 2 / 2 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 4 . 8 4 4 . 3 8 8 . D e
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a e l s A n n t e B e l l e g e m o p 2 4 d e c e m b e r
1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r
0 2 6 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e S i n t - K r u i s o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 a u g u s t u s 1 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 2 6 6 9 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n : E E R S T E R E S O L U T I E
O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
I D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E R E S O L U T I E
1 ) P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
L u i k B - v e r v o l g
2 ) U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d , e n d i t a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r r i c h t e n v a n p r o s p e c t i e , h e t v e r k o p e n , h e t d e m o n s t r e r e n , h e t t e s t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n o p l e i d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n a l l e a a n v e r w a n t e h u l p m i d d e l e n e n p r o d u c t e n w e l k e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n i n d e b o u w n i j v e r h e i d , d i t z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s v o o r o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e w e r k i n g d a n w e l d e v e r w e r k i n g o f o m v o r m i n g v a n s t e e n e n a n d e r e d a a r m e e a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r f r e e s w e r k , p r o f i l e e r w e r k , p o l i j s t w e r k , a l l e b e w e r k i n g e n , a f w e r k i n g e n e n v e r w e r k i n g e n v a n s t e e n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n , a l s o o k h e t o n t w e r p e n e n h e t p r o d u c e r e n v a n v o o r w e r p e n i n s t e e n o f a n d e r e m a t e r i a l e n , z o a l s s i e r s c h o u w e n , k e u k e n s , l e e f r u i m t e n e n d e r g e l i j k e .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n ;
H e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e v o r m e n v a n l o g i e s v e r s t r e k k i n g , z o a l s d e u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l , l o g e m e n t s h u i s , b e d - e n b r e a k f a s t , i n c l u i s h e t v e r l e n e n v a n a l l e c a t e r i n g e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ;
I n h e t a l g e m e e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d e t o t d e h o r e c a s e c t o r e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
H e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r g a d e r r u i m t e s e n z a l e n v o o r d i v e r s e d o e l e i n d e n ;
H e t o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s , p r o j e c t e n , e v e n e m e n t e n , f e e s t e l i j k h e d e n , a t t r a c t i e s , d i v e r s a m u s e m e n t e n o n t s p a n n i n g , i n c l u i s d e v e r h u r i n g e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l e n b e n o d i g d h e d e n h i e r v o o r ;
D e f a b r i c a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s w a r e n , v o e d i n g s p r o d u c t e n , d r a n k e n , t o e l e v e r i n g s p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e h o r e c a , m e u b e l e n , i n t e r i e u r - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , k u n s t - e n c u l t u u r a r t i k e l e n , d i v e r s e h u i s h o u d - e n c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n ;
V e r h u u r v a n f i e t s e n ;
H e t u i t b a t e n v a n v o o r m e l d e i n r i c h t i n g e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n v o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n o p d i v e r s e w i j z e n e n v i a d i v e r s e k a n a l e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , v i a a a n g e s t e l d e n e n t u s s e n p e r s o n e n ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e ( e x e m p l a t i e v e o p s o m m i n g ) b e g r e p e n :
i - H e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v o o r d e z e b e d r i j v e n v a n h e t b e l e i d
e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
H e t o r g a n i s e r e n e n l e v e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ¬ # e T g i a
s t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - £ 3 e f g i s c ~ i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n z a k e d e z e o r g a n i s a t i e ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g e n ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , s y m p o s i a , l e z i n g e n e . d . ;
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d ;
H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
- H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s ;
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d ;
- D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z e u i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t d e b e d o e l i n g d e v e n n o o t s c h a p n o g b e t e r i n s t a a t t e s t e l l e n h a a r t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e o n t w i k k e l e n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
. . "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t s e r g 1 s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r - - T I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
I i S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .