12/05/2011
ÿþ	 	 	 	 	 	 	 	 	 m o d   2 . 1 
 
 	 C f i   l 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 e ,   _ I   I n   d e   b i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   b e k e n d   t e   m a k e n   k o p i e 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 n a   n e e r l e g g i n g   t e r   g r i f f i e   v a n   d e   a k t e 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 M O N I T E U R   r 3 i - N e , R T   E 	 E G O   t e r   G R I F F I E   d e r 
 
 D I R E C T I O N   	 V A N   K O O P H A N D E L .   T E 
 
 R E - 	 
 
 	 
 
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 B E L G I S C H   B E S T U A U R S B L A C ~ ]   '   "   ' i " e t t e g r e i $ r , 
 
 -   5   - 3 5 -   e 
 
 O n d e r n e m i n g s n r   : 	 	 	 0 8 3 5 9 3 8 5 7 5 
 
 B e n a m i n g   :   L U P U S 
 
 ( v o l u i t ) 
 
 R e c h t s v o r m   :   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d 
 
 Z e t e l   : 	 K o m v e s t   2 8   8 0 0 0   B r u g g e 
 
 O n d e r w e r p   a k t e   :   B V B A :   o p r i c h t i n g 
 
 E r   b l i j k t   u i t   e e n   a k t e   v e r l e d e n   v o o r   G i s e l i n d e   V A N   D U F F E L   t e   L o c h r i s t i ,   m e t   s t a n d p l a a t s   t e   Z a f f e l a r e ,   o p   2 6   a p r i l   2 0 1 1 ,   d a t   e r   d o o r   d e   h e e r   V A N   D A M M E   W o l f   W i e s   L u c ,   g e b o r e n   t e   B r u g g e   o p   2 5   n o v e m b e r   1 9 7 6 ,   w o n e n d e   t e   8 0 0 0   B r u g g e ,   K o m v e s t   2 8 ,   e e n   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   w e r d   o p g e r i c h t   o n d e r   d e   b e n a m i n g   ' L U P U S ' ,   U .   d a t   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l ;   v a n   a c h t t i e n d u i z e n d   z e s h o n d e r d   e u r o   ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )   v o l l e d i g   g e p l a a t s t   e n   v o l s t o r t   i s   t e n   b e l o p e   v a n ; .   t w a a l f d u i z e n d   a c h t h o n d e r d   e u r o   ( ¬ 1 2 . 8 0 0 , 0 0 )   e n   b i j   o v e r s c h r i j v i n g   g e d e p o n e e r d   i s   o p   e e n   b i j z o n d e r e ; ;   r e k e n i n g   b i j   B N P   P a r i b a s   F o r t i s ,   g e o p e n d   t e n   n a m e   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i n   o p r i c h t i n g ,   w a a r v a n   h e t i :   b e w i j s   v a n   d e p o n e r i n g   a a n   o n d e r g e t e k e n d e   n o t a r i s   i s   o v e r h a n d i g d   o v e r e e n k o m s t i g   a r t i k e l   2 2 4 ; 1   W e t b o e k   v a n   V e n n o o t s c h a p p e n   e n   I l l .   d a t   d e   s t a t u t e n   a l s   v o l g t   l u i d e n : 
 
 A .   N A A M   -   Z E T E L   -   D O E L   -   D U U R : 
 
 A R T I K E L   E E N :   N A A M : 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   d e   v o r m   v a n   e e n   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d . 
 
 H a a r   n a a m   l u i d t   :   L U P U S . 
 
 A R T I K E L   T W E E :   Z E T E L : 
 
 D e   z e t e l   w o r d t   g e v e s t i g d   t e   8 0 0 0   B r u g g e ,   K o m v e s t   2 8 . 
 
 H i j   m a g   n a a r   e l k e   a n d e r e   p l a a t s   i n   V l a a n d e r e n   o f   t w e e t a l i g   B r u s s e l   w o r d e n   o v e r g e b r a c h t   d o o r   e e n v o u d i g e   b e s l i s   s i n g   v a n   d e   z a a k v o e r d e r s ,   w e l k e   b e s l i s s i n g   d i e n t   b e k e n d g e m a a k t   t e   w o r d e n   i n   d e   b i j l a g e n   t o t   h e t   B e l g i s c h ; ;   S t a a t s b l a d . 
 
 A R T I K E L   D R I E :   D O E L : 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   t o t   d o e l : 
 
 A .   V o o r   e i g e n   r e k e n i n g ,   v o o r   r e k e n i n g   v a n   d e r d e n ,   o f   i n   d e e l n e m i n g   m e t   d e r d e n : 
 
 -   D e   a a n -   e n   v e r k o o p ,   i n -   e n   u i t v o e r ,   v e r w i s s e l i n g ,   v e r h u r i n g ,   c o m m i s s i e h a n d e l ,   v e r t e g e n w o o r d i g i n g   v a n   o m   h e t :   e v e n   w e l k e   g o e d e r e n ,   i n   h e t   k o r t   t u s s e n p e r s o o n   i n   d e   h a n d e l . 
 
 -   H e t   u i t o e f e n e n   v a n   b e s t u u r s m a n d a t e n   i n   v e n n o o t s c h a p p e n ,   w e l k   d o e l   d e z e   o o k   m o g e n   h e b b e n . 
 
 -   H e t   u i t o e f e n e n   v a n   m a n a g e m e n t - ,   c o n s u l t i n g -   e n   b e h e e r s a c t i v i t e i t e n   w a a r o n d e r   b e g r e p e n ,   h e t   u i t o e f e n e n   v a n   m a n d a t e n   v a n   d a g e l i j k s   b e s t u u r ,   h e t   u i t o e f e n e n   v a n   m a n a g e m e n t f u n c t i e s   i n   d i v e r s e   o n d e r n e m i n g e n ,   h e t   s l u i t e n ; 
 
 v a n   c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n   e n   h e t   u i t o e f e n e n   v a n   c o n s u l t i n g f u n c t i e s   o p   o n a f h a n k e l i j k e   w i j z e . 
 
 -   H e t   u i t o e f e n e n   v a n   f u n c t i e   v a n   v e r e f f e n a a r   i n   v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 -   H e t   o p t r e d e n   a l s   m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p   d i e   r o e r e n d e   a c t i v a   a a n   d e r d e n   k a n   v e r h u r e n . 
 
 -   H e t   v e r w e r v e n   v a n   p a r t i c i p a t i e s   i n   e e n d e r   w e l k e   v o r m   i n   a l l e   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n   r e c h t s p e r s o n e n   e n ; ;   v e n n o o t s c h a p p e n ,   h e t   s t i m u l e r e n ,   h e t   p l a n n e n ,   h e t   c o ö r d i n e r e n ,   h e t   o n t w i k k e l e n   v a n   e n   h e t   i n v e s t e r e n   r e c h t s p e r s o n e n   e n   o n d e r n e m i n g e n   w a a r i n   z i j   a l   d a n   n i e t   e e n   p a r t i c i p a t i e   a a n h o u d t . 
 
 -   H e t   b e l e g g e n   v a n   e i g e n   v e r m o g e n   i n   o n d e r   m e e r   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n ,   e f f e c t e n   e n   g e l d l e n i n g e n . 
 
 -   H e t   k o p e n ,   h u r e n ,   p a c h t e n ,   v e r k o p e n ,   v e r h u r e n ,   v e r p a c h t e n   o f   o p   a n d e r e   w i j z e   v e r k r i j g e n ,   v e r v r e e m d e n   o f   e x p l o i t e r e n   v a n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n . 
 
 -   H e t   t o e s t a a n   v a n   l e n i n g e n   e n   k r e d i e t o p e n i n g e n   a a n   r e c h t s p e r s o n e n   e n   o n d e r n e m i n g e n   o f   p a r t i c u l i e r e n ,   o n d e r ,   o m   h e t   e v e n   w e l k e   v o r m ;   i n   d i t   k a d e r   k a n   z i j   z i c h   o o k   b o r g   s t e l l e n   ( z e l f s   h o o f d e l i j k )   o f   h a a r   a v a l   v e r l e n e n ;   i n   d e ; :   m e e s t   r u i m e   z i n ,   a l l e   h a n d e l s -   e n   f i n a n c i ë l e   o p e r a t i e s   v e r r i c h t e n ,   b e h a l v e   d i e   w e t t e l i j k   v o o r b e h o u d e n   z i j n   a a n ;   b a n k e n ,   d e p o s i t o b a n k e n ,   h o u d e r s   v a n   d e p o s i t o ' s   o p   k o r t e   t e r m i j n ,   s p a a r k a s s e n ,   h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n   e n ' : ;   k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;   d e   v e n n o o t s c h a p   k a n   l e n i n g e n   v e r s t r e k k e n   a a n   h a a r   z a a k v o e r d e r s   e n / o f   v e n n o t e n .   -   H e t   b e h e r e n   v a n   r o e r e n d   p a t r i m o n i u m . 
 
 -   P r o m o t i e ,   o r g a n i s a t i e   e n   u i t v o e r i n g   v a n   a l l e r h a n d e   e v e n e m e n t e n . 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 2 / 0 5 / 2 0 1 1   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 	 	 	 	 	 	 m o d   2 . 1 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 
 
 -   H e t   v e r l e n e n   v a n   a d v i e z e n   v a n   f i n a n c i ë l e ,   t e c h n i s c h e ,   c o m m e r c i ë l e   o f   a d m i n i s t r a t i e v e   a a r d ,   e n   d i t   i n   d e   r u i m s t e   z i n ,   m e t   u i t z o n d e r i n g   v a n   a d v i e z e n   i n z a k e   b e l e g g i n g e n   e n   g e l d p l a a t s i n g e n ;   b i j s t a n d   e n   d i e n s t e n   v e r l e n e n ,   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s ,   o p   h e t   v l a k   v a n   a d m i n i s t r a t i e   e n   f i n a n c i ë n ,   v e r k o o p ,   p r o d u c t i e   e n   a l g e m e e n   b e s t u u r . 
 
 -   H e t   b e h e r e n ,   b e s t u r e n ,   b e l e i d s m a t i g   b e g e l e i d e n ,   a d v i s e r e n   e n   f i n a n c i e r e n   v a n ,   h e t   s a m e n w e r k e n   m e t   e n   h e t   d e e l n e m e n   i n   o n d e r n e m i n g e n   e n   b e d r i j v e n ,   o n g e a c h t   h u n   d o e l . 
 
 -   H e t   o n t w i k k e l e n ,   k o p e n ,   v e r k o p e n ,   i n   l i c e n t i e   n e m e n   o f   g e v e n   v a n   o c t r o o i e n ,   i n t e l l e c t u e l e   r e c h t e n ,   k n o w - h o w   e n   a a n v e r w a n t e   i m m a t e r i ë l e   d u u r z a m e   a c t i v a . 
 
 -   H e t   v e r l e n e n   v a n   a d m i n i s t r a t i e v e   p r e s t a t i e s   e n   c o m p u t e r s e r v i c e s . 
 
 -   H e t   o n d e r z o e k ,   h e t   o n t w i k k e l e n ,   h e t   v e r v a a r d i g e n   e n / o f   h e t   c o m m e r c i a l i s e r e n   v a n   n i e u w e   p r o d u c t e n ,   n i e u w e   v o r m e n   v a n   t e c h n o l o g i e   e n   h u n   t o e p a s s i n g e n . 
 
 B .   V o o r   e i g e n   r e k e n i n g : 
 
 -   H e t   a a n l e g g e n ,   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   o n r o e r e n d   v e r m o g e n ,   a l l e   v e r r i c h t i n g e n   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   o n r o e r e n d e   z a k e l i j k e   r e c h t e n   z o a l s   d e   h u u r f i n a n c i e r i n g   v a n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n   a a n   d e r d e n ,   h e t   a a n k o p e n ,   v e r k o p e n ,   r u i l e n ,   b o u w e n ,   v e r b o u w e n ,   o n d e r h o u d e n ,   v e r h u r e n ,   h u r e n ,   v e r k a v e l e n ,   p r o s p e c t e r e n   e n   u i t b a t e n   v a n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n ;   d e   v e n n o o t s c h a p   m a g   t e v e n s   d e   b e d r i j v i g h e d e n   c o o r d i n e r e n   d i e   b e t r e k k i n g   h e b b e n   o p   d e   g e h e l e   e n   g e d e e l t e l i j k e   u i t v o e r i n g   v a n   v o l t o o i i n g w e r k e n   d o o r   o n d e r a a n n e m e r s . 
 
 -   H e t   a a n l e g g e n ,   o o r d e e l k u n d i g   u i t b o u w e n   e n   b e h e r e n   v a n   e e n   r o e r e n d   v e r m o g e n ,   a i l e   v e r r i c h t i n g e n   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   r o e r e n d e   g o e d e r e n   e n   r e c h t e n ,   v a n   w e l k e   a a r d   o o k ,   z o a l s   h e t   v e r w e r v e n   d o o r   i n s c h r i j v i n g   o f   a a n k o o p   e n   h e t   b e h e r e n   v a n   a a n d e l e n ,   o b l i g a t i e s ,   k a s b o n s   o f   a n d e r e   r o e r e n d e   w a a r d e n ,   v a n   w e l k e   v o r m   o o k ,   v a n   B e l g i s c h e   o f   b u i t e n l a n d s e ,   b e s t a a n d e   o f   n o g   o p   t e   r i c h t e n   r e c h t s p e r s o n e n   e n   o n d e r n e m i n g e n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   h a a r   d o e l   v e r w e z e n l i j k e n   o p   g e l i j k   w e l k e   w i j z e   e n   v o l g e n s   d e   m o d a l i t e i t e n   d i e   h a a r   b e s t   g e p a s t   l i j k e n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   z a l   d o o r   m i d d e l   v a n   i n b r e n g ,   f u s i e ,   i n s c h r i j v i n g   o f   o m   h e t   e v e n   w e l k e   a n d e r e   w i j z e   m o g e n   d e e l n e m e n   a a n   a l l e   o n d e r n e m i n g e n ,   v e r e n i g i n g e n   e n   v e n n o o t s c h a p p e n   d i e   e e n   g e l i j k s o o r t i g   o f   a a n v u l l e n d   d o e l   n a s t r e v e n   o f   d i e   e e n v o u d i g   n u t t i g   z i j n   t o t   d e   a l g e h e l e   o f   g e d e e l t e l i j k e   v e r w e z e n l i j k i n g   v a n   h a a r   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l . 
 
 V e r d e r   z a l   d e   v e n n o o t s c h a p   a i l e   h a n d e l s - ,   i n d u s t r i ë l e - ,   f i n a n c i ë l e ,   r o e r e n d e   e n   o n r o e r e n d e   h a n d e l i n g e n   m o g e n   v e r r i c h t e n   i n   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s ,   g e h e e l   o f   g e d e e l t e l i j k   v e r b a n d   m e t   h a a r   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   e n   d i e   v a n   d i e   a a r d   z o u d e n   z i j n   d e   v e r w e z e n l i j k i n g   e r v a n   t e   v e r g e m a k k e l i j k e n   o f   u i t   t e   b r e i d e n . 
 
 D i t   a l l e s   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i n . 
 
 A R T I K E L   V I E R :   D U U R : 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   o p g e r i c h t   v o o r   o n b e p a a l d e   d u u r . 
 
 B .   K A P I T A A L   E N   A A N D E L E N : 
 
 A R T I K E L   V I J F :   K A P I T A A L : 
 
 H e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   i s   v a s t g e s t e l d   o p   A C H T T I E N D U I Z E N D   Z E S H O N D E R D   E U R O   ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , 
 
 v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   h o n d e r d   ( 1 0 0 )   a a n d e l e n   z o n d e r   v e r m e l d i n g   v a n   w a a r d e .   H e t   i s   v o l l e d i g   g e p l a a t s t   e n 
 
 m i n s t e n s   v o l s t o r t   t e n   b e l o p e   v a n   d e   w e t t e l i j k   g e s t e l d e   m i n i m a . 
 
 A R T I K E L   Z E S :   A A N D E L E N : 
 
 D e   a a n d e l e n   z i j n   s t e e d s   o p   n a a m . 
 
 C .   B E S T U U R   -   V E R T E G E N W O O R D I G I N G :   
 
 A R T I K E L   E L F :   B E N O E M I N G   -   O N T S L A G :   
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   b e s t u u r d   d o o r   é é n   o f   m e e r   z a a k v o e r d e r s   a l   d a n   n i e t   v e n n o t e n . 
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   o f   h e t   m a n d a a t   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   a l   d a n   n i e t   t e n   k o s t e l o z e   t i t e l   w o r d t   u i t g e o e f e n d . 
 
 D e   s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r s   k u n n e n   s l e c h t s   o n t s l a g e n   w o r d e n   m e t   e e n p a r i g   g o e d v i n d e n   v a n   d e   v e n n o t e n   m e t   i n b e g r i p   v a n   d e   z a a k v o e r d e r   z e l f   i n d i e n   h i j   v e n n o o t   i s .   Z i j n   o p d r a c h t   k a n   e v e n w e l   o m   g e w i c h t i g e   r e d e n e n   h e r r o e p e n   w o r d e n   d o o r   e e n   b e s l u i t   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   m e t   i n a c h t n e m i n g   v a n   d e   v e r e i s t e n   v o o r   s t a t u t e n w i j z i g i n g .   D e   n i e t - s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r   w o r d t   b e n o e m d   e n   o n t s l a g e n   d o o r   e e n   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   b e s l i s s e n d   b i j   g e w o n e   m e e r d e r h e i d   v a n   s t e m m e n . 
 
 A R T I K E L   T W A A L F :   B E S T U U R   E N   V E R T E G E N W O O R D I G I N G :   
 
 I e d e r e   z a a k v o e r d e r ,   a l l e e n   h a n d e l e n d ,   h e e f t   d e   m e e s t   u i t g e b r e i d e   m a c h t   o m   a l l e   h a n d e l i n g e n   t e   v e r r i c h t e n   d i e   n o d i g   o f   d i e n s t i g   z i j n   v o o r   h e t   b e r e i k e n   v a n   h e t   d o e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   b e h o u d e n s   d i e   w e l k e   d e   w e t   a a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v o o r b e h o u d t . 
 
 I e d e r e   z a a k v o e r d e r ,   a l l e e n   h a n d e l e n d ,   v e r t e g e n w o o r d i g t   d e   v e n n o o t s c h a p   j e g e n s   d e r d e n   e n   i n   r e c h t e   a l s   e i s e r   o f   v e r w e e r d e r . 
 
 E .   A L G E M E N E   V E R G A D E R I N G :   
 
 A R T I K E L   V E E R T I E N :   J A A R V E R G A D E R I N G :   
 
 D e   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   v e n n o t e n ,   j a a r v e r g a d e r i n g   g e n o e m d ,   w o r d t   g e h o u d e n   o p   d e   d e r d e 
 
 z a t e r d a g   v a n   d e   m a a n d   j u n i   o m   t i e n   u u r   t e r   m a a t s c h a p p e l i j k e   z e t e l   o f   o p   e l k e   a n d e r e   p l a a t s   i n   h e t   b e r i c h t   v a n 
 
 b i j e e n r o e p i n g   v e r m e l d . 
 
 V a l t   d e   h i e r b o v e n   b e p a a l d e   d a g   o p   e e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g ,   d a n   v i n d t   d e   v e r g a d e r i n g   p l a a t s   o p   d e   v o l g e n d e 
 
 w e r k d a g ,   z e l f d e   p l a a t s   e n   u u r . 
 
 F .   I N V E N T A R I S   -   J A A R R E K E N I N G   -   B E S T E M M I N G   V A N   H E T   R E S U L T A A T :   
 
 A R T I K E L   Z E S T I E N :   J A A R R E K E N I N G :   
 
 H e t   b o e k j a a r   b e g i n t   o p   é é n   j a n u a r i   e n   e i n d i g t   o p   é é n e n d e r t i g   d e c e m b e r   v a n   i e d e r   j a a r .   
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 V o o r - ' b e h o u d e n 
 
 a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 2 / 0 5 / 2 0 1 1   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 m o d   2 . 1 
 
 V o o r b e h o u d e n 
 
 ' + 	 a a n   h e t 
 
 B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 A R T I K E L   Z E V E N T I E N :   B E S T E M M I N G   V A N   H E T   R E S U L T A A T :   
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   o p   v o o r s t e l   v a n   d e   z a a k v o e r d e r s   o v e r   d e   b e s t e m m i n g   v a n   h e t   r e s u l t a a t   m e t 
 
 i n a c h t n e m i n g   v a n   d e   w e t t e l i j k e   v o o r s c h r i f t e n   i n z a k e   d e   w e t t e l i j k e   r e s e r v e   e n   h e t   v o o r   u i t k e r i n g   i n   a a n m e r k i n g 
 
 k o m e n d   b e d r a g . 
 
 O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . 
 
 O n m i d d e l l i j k   n a   d e   o p r i c h t i n g   h e e f t   d e   e n i g e   v e n n o o t   h a n d e l e n d   a l s   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   v o l g e n d e   b e s l i s s i n g e n 
 
 g e n o m e n   : 
 
 1 .   E e r s t e   m a a t s c h a p p e l i j k   b o e k j a a r 
 
 H e t   e e r s t e   m a a t s c h a p p e l i j k   j a a r   e i n d i g t   o p   3 1   d e c e m b e r   2 0 1 1 . 
 
 2 .   E e r s t e   j a a r l i j k s e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g 
 
 D e   e e r s t e   j a a r v e r g a d e r i n g   z a l   g e h o u d e n   w o r d e n   i n   h e t   j a a r   2 0 1 2 . 
 
 3 .   B e n o e m i n g   v a n   n i e t - s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r 
 
 M e t   é é n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n   w o r d t   t o t   n i e t - s t a t u t a i r e   z a a k v o e r d e r   b e n o e m d   :   d e   h e e r   V A N   D A M M E   W o l f   W i e s   L u c ,   g e b o r e n   t e   B r u g g e   o p   2 5   n o v e m b e r   1 9 7 6 ,   w o n d e n d e   t e   8 0 0 0   B r u g g e ,   K o m v e s t   2 8 ,   h i e r   a a n w e z i g   e n   d i e   a a n v a a r d t . 
 
 H i j   o e f e n t   z i j n   o p d r a c h t   o n b e z o l d i g d   u i t ,   t e n z i j   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   e r   i n   d e   t o e k o m s t   a n d e r s   z o u   o v e r   b e s l i s s e n . 
 
 4 .   B i j z o n d e r e   v o l m a c h t 
 
 W o r d t   a a n g e s t e l d   a l s   b i j z o n d e r e   g e v o l m a c h t i g d e ,   d e   h e e r   K r i s t o f   N a n n a n ,   a c c o u n t a n t   b i j   d e   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   " T R I A C C O U N T   -   A c c o u n t a n t s   e n   B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " ,   m e t   z e t e l   t e   8 3 1 0   B r u g g e - A s s e b r o e k ,   B a r o n   R u z e t t e l a a n   2 8 7 ,   a a n   w i e   d e   m a c h t   v e r l e e n d   w o r d t   o m   a l l e   n o o d z a k e l i j k e   v e r g u n n i n g e n   e n   a t t e s t e n   a a n   t e   v r a g e n   e n   o m   i n   h e t   a l g e m e e n   a l l e   n o o d z a k e l i j k e   f o r m a l i t e i t e n   t e   v e r v u l l e n   b i j   o m   h e t   e v e n   w e l k e   a d m i n i s t r a t i e v e   d i e n s t e n   e n   o v e r h e d e n   ( w a a r o n d e r   d e   K r u i s p u n t b a n k   v o o r   O n d e m e m i n g e n ,   d e   O n d e m e m i n g s l o k e t t e n   e n   d e   d i e n s t e n   v a n   d e   B e l a s t i n g   o v e r   d e   T o e g e v o e g d e   W a a r d e ) . 
 
 D e   v o o r a f g a a n d e   b e s l i s s i n g e n   z u l l e n   s l e c h t s   i n   w e r k i n g   t r e d e n   o p   h e t   o g e n b l i k   d a t   d e   v e n n o o t s c h a p   r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d   v e r w e r f t ,   n a m e l i j k   o p   d e   d a g   v a n   d e   n e e r l e g g i n g   v a n   h e t   u i t t r e k s e l   v a n   d e   o n d e r h a v i g e   a k t e   o p   d e   g r i f f i e   v a n   d e   t e r r i t o r i a a l   b e v o e g d e   r e c h t b a n k   v a n   k o o p h a n d e l . 
 
 V O O R   O N T L E D E N D   U I T T R E K S E L ,   t e g e l i j k   h i e r m e d e   n e e r g e l e g d   : 
 
 e x p e d i t i e   d e r   o p r i c h t i n g s a k t e 
 
 G i s e l i n d e   V A N   D U F F E L   -   n o t a r i s 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   -   1 2 / 0 5 / 2 0 1 1   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e