28/01/2014
ÿþi
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , Z e e d i j k 9 4 b u s 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U X P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , Z e e d i j k 9 4 b u s 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1 , e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M a r c B o g a e r t , t e G e e l o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 9 1 2 - 2 2 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 6 9 9 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , v o l g e n s v e r k l a r i n g .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l a r m b e l p r o c e d u r e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 2 - 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t r e v i s o r a l e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" D e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o t a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p E U R 1 , 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A L U X P R O J E C T S b e s t a a t u i t t w e e c o m p o n e n t e n :
* E n e r z i j d s d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e h e e r V a n D e n E y e n d e n L u c v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r h i j 6 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
* A n d e r z i j d s d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r m e v r o u w G o o s s e n s S a n d r a v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r v o o r z i j 6 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i s c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d g e z i e n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n E U R 1 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 2 . 7 5 0 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
* d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e
S B L A D
L U X P R O J E C T S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U L M ` ~ . > ~ t ~ 1
L G E
N e e g e r
~ ~ , , ~
~ , ' 1 / 4 ~ ~ r c
~ ~ t s ~
1 4 ~ u G ~ ~ ~ H r r a
e o r e , 2 0 1 ~
~ r i t > i r
f "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n e n i g e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g L e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e l s t , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) n a a r e e n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r b i j e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e b r a c h t w o r d t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
1 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v r i j i s v a n a l l e v e r z e t ( e n l a s t e n ) w e l k d a n i g o o k .
2 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n p a n d , v a n e e n b e w a a r g e v i n g o f v a n e e n o n d e r p a n d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e r v o o r t v l o e i e n d u i t d e h u i d i g e i n b r e n g .
4 . I n g e v o l g e b o v e n v e r n o e m d e i n b r e n g , v a l t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r a r t i k e l e n 6 2 7 , 6 3 1 e n 6 3 2 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g i n e i g e n d o m o v e r g a a t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " L U X P R O J E C T S " , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a i s v o l g t z a l g e b o e k t w a r d e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " L U X P R O J E C T S " :
- E e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " ;
H i e r d o o r z a l h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " L U X P R O J E C T S " v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g k r i j g e n d e H e e r V A N D E N E Y N D E N L u c e n M e v r o u w G O O S S E N S S a n d r a t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e a a n d e e l v e r h o u d i n g n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e r u i t z i e t a l s v o l g t :
D e H e e r V A N d E N E Y N D E N L u c , g e b o r e n t e G e e l o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - D u i n b e r g e n 3 1 1 , h o u d e r v a n 6 . 5 0 0 a a n d e l e n .
M e v r o u w M e v r o u w G O O S S E N S S a n d r a , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - D u i n b e r g e n 3 1 1 , h o u d s t e r v a n 6 . 2 5 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : e e n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 7 5 0 a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d
i n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 7 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a c c o u n t a n t s k a n t o o r F l a m a n d & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j s a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d Q n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2013
ÿþM o d W o N 1 1 . 1
( k i r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E M I I I I I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G S T R A A T 3 5 B U S G , 2 2 6 0 T O N G E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z E T E L
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e e n i g e z a a k v o e r d e r L u c V A N d E N E Y N D E N i s b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g d . d . 1 9 9 8 - 0 8 - 2 5 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d ( r e f . 9 8 0 9 1 2 2 2 7 ) .
W o r d t e n g e a c t e e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t d o o r h e m g e u i t v e r l a n g e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V a n d e n E y n d e n v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p h e d e n .
T e r v e r v a n g i n g w o r d t a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d B V B A 2 B U I L D m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c V a n d e n E y n d e n .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r o p v o l g e n d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t d a d e l i j k i n g a n g , t e v e r p l a a t s e n n a a r : B - 8 3 0 1 K N O K K E H E I S T , Z e e d i j k 9 4 b u s 6 2 .
E r w o r d e n g e e n v e r d e r e v r a g e n g e f o r m u l e e r d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d e f o r m a l i t e i t e n e n p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r g a a n d e .
B V B A 2 B U I L D
v . v . L u c V a n d e n E y n d e n
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . . . 0 1 m C H T B A N K V A N k e n k o p i e
v a
' 1 1 0 5 6 9 9 3 +
0 4 A P R , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 T o n g e r l o , L a n g s t r a a t 3 5 b u s G
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e n n c k x t e A a r s c h o t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U X P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 T o n g e r l o , L a n g s t r a a t 3 5 b u s G , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 9 0 7 . 1 5 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o g a e r t M a r c , d e s t i j d s t e G e e l , o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 9 1 2 2 2 7 . W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 2 7 3 2 .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t o p h e t v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n . O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n d e g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a t e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e