24/09/2014
��( Mod Wo rd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
ONITEU
R BELG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
11111111RUllinel slis7c-HGsTAATsB
2014
Gent, d tu, re-CrIIIJn
Ondernemingsnr : 0400.062.444
Benaming
(voluit) : LUXAUTO
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 173 - 8790 WAREGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte: Benoeming Commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 1 juni 2014 blijkt:
Met ��nparigheid van stemmen wordt de BV ow BVBA Lelleur, Van Ryckeghem & C�, vertegenwoordigd door dhr Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor te Waregem, Keizerstraat 18 herbenoemd ais commissaris, voor een periode van drie jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2017.
Bestuurders Luxauto
NEERGELEGD
18 Allb, 2014
_AD
Rechtbank vgfePHANDEL
Van Gogh Consult BVBA vertegenwoordigd door Vincent Yserbyt
H & H Capital Management BVBA
vertegenwoordigd door
Herman Wielfaert
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
14/11/2014
�� Mod word 11.1
I:_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz" van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Van Gogh Consult BVBA vertegenwoordigd door Vincent Yserbyt
H & H Capital Management BVBA
vertegenwoordigd door
Herman Wielfaert
MONITEUR BE; G,
O6 -n- 2014 BELGISCH ST,AA T 4 3L
NEERGELEGD
2 Z SEP, 2014
Rechtbank van KOOPHANDEL
iG
Genaf#ice
' Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) : (verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel
(volledig adres)
Onderwerp akte :
Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 juni 2014 blijkt:
De vergadering beslist, met ��nparigheid van stemmen, om als bestuurder aan te stellen :
H &H Capital Management BVB, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke, Arthur De Greeflaan 6 bus 02.02, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr Herman Wielfaert en dit voor een periode van 1 jaar, tot na de algemene vergadering van 1 juni 2015.
De vergadering beslist, met ��nparigheid van stemmen, om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen :
Van Gogh Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te 7750 Amougies, Rue Grand Sart 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr Vincent Yserbyt,en dit voor een periode van 1 jaar, tot na de algemene vergadering van 1 juni 2015.
Bestuurders Luxauto
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
<�1920~ O1
0400.062.444 LUXAUTO
Naamloze Vennootschap
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 173 - 8790 WAREGEM
Benoeming Bestuurders
mi
Vc behc aar Beft Staal
10/03/2015
�� Mod Word 17.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent,
2 6 FER. 2015
tdrirfretTRIJK
III II lU O IIlHI flhlI
<�15037178'
i iu
i
II
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0400.062.444
Benaming
(voluit) : LUXAUTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : F. ROOSEVELTLAAN 173 - 8790 WAREGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : Handetekeningsbevoegdheid, rectificatie benoeming Bestuurders van publicatie 14.11.2014 en ontslag en benoemings Bestuurders
A. Betreffende de handetekeningsbevoegdheid
Uit de notulen van de raad van bestuur van 6 januari 2014 blijkt :
De handtekeningbevoegdheden, die van kracht zijn sedert 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, zijn als volgt bepaald.
Categorie A : Gedelegeerde Bestuurder : Gullwing nv - de heer Vincent Yserbyt
Categorie B : Bestuurder : Zilverpijl nv, vertegenwoordigd door Gullwing nv - de heer Vincent Yserbyt
Categorie C : General Manager : NDS Advies & Consulting bvba - de heer Nicolas De Smet
Categorie D : Staffuncties : mevrouw Saskia Dejonghe, mevrouw Conny Bekaert, de heer Jerry Tausic,
mevrouw Nele Verstappen
Betalingen
Categorie A : onbeperkt Categorie B : onbeperkt Categorie C : onbeperkt Categorie D : alleen : tot maximum � 1.250
Verkopen rollend materieel
Categorie A : alleen : � 500.000 per transactie/lot
samen met categorie B : onbeperkt
Categorie B : alleen : � 500.000 per transactie/lot
samen met categorie A : onbeperkt
Categorie C : alleen : � 500.000 per transactie/lot
samen met categorie A en B: onbeperkt
Investeringen exclusief rollend materieel :
Categorie A : alleen : � 50.000
samen met categorie B : onbeperkt
Categorie B : alleen : � 50,000
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
samen met categorie A : onbeperkt
Categorie C : alleen : � 5.000
mits goedkeuring RvB ; onbeperkt
Investeringen rollend materieel
Categorie A : alleen : � 300.000
samen met categorie B en C : onbeperkt
Categorie B : alleen : � 300.000
samen met categorie A en C : onbeperkt
Categorie C : alleen : � 125.000
samen met categorie A en B : onbeperkt
na goedkeuring RvB : onbeperkt
Aankopen diverse goederen en diensten (rekening 61) ;
Categorie A : alleen : � 50.000
samen met categorie B : onbeperkt
Categorie B : alleen :� 50.000
samen met categorie A ; onbeperkt
Categorie C : samen met een lid van de staffuncties : � 5.000
samen met categorie A of B : onbeperkt
na goedkeuring RvB: onbeperkt
Overeenkomsten personeel & consultancy
Categorie A alleen : � 90.000
na goedkeuring RvB : onbeperkt
Categorie B : alleen : � 90.000
na goedkeuring RvB onbeperkt
Categorie C : alleen : � 70.000
na goedkeuring RvB : onbeperkt
Andere ;
Categorie A : Verkoop financieel vast actief: met B en na goedkeuring RvB
Categorie B : Verkoop financieel vast actief: met A en na goedkeuring RvB
Categorie C : aangetekende stukken in ontvangst nemen
Categorie D aangetekende stukken in ontvangst nemen
B Betreffende de rectificatie van de benoeming Bestuurder gepubliceerd dd. 14.11.2014 mag het gepubliceerde volledig vervangen worden door onderstaande :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 2 juni 2014 blijkt : De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om als bestuurder aan te stellen
1. Gullwing NV (0897.463.103), met maatschappelijk zetel te 8790 Waregem, F. Rooseveltlaan 165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent Yserbyt, en dit voor een periode van 4 jaar, tot na de algemene vergadering van 1 uni 2018.
2,
Zilverpijl NV (0846.686.274), met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, F. Rooseveltlaan 165, vertegenwoordigd door Gullwing NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent Yserbyt, en dit voor een periode van 4 jaar, tot na de algemene vergadering van 1 uni 2018.
De algemene vergadering heeft beslist, met ��nparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden van bestuurder en Gedelegeerd bestuurder Van Gogh Consult BVBA (0467.133.687), met maatschappelijke zetel te 7750 Amougies, Rue Grand Sart 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent Yserbyt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor;. behouden aan het Belgisch Staatsblad
De Raad van bestuur beslist , met ��nparigheid, om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen
Gullwing NV, met maatschappelijk zetel te 8790 Waregem, F. Rooseveltlaan 165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent Yserbyt, en dit voor een periode van 4 jaar, tot na de algemene vergadering van 1 uni 2018.
C. Betreffende het ontslag van een bestuurder en benoeming van nieuwe bestuurder :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 24 september 2014 blijkt
De algemene vergadering heeft beslist, met ��nparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden van haar bestuurder H&H Capital Management bvba ( 0470.551.057) met bestuurder als vaste vertegenwoordiger, dhr. Herman Wielfaert.
De algemene vergadering heeft beslist, met ��nparijgheid van stemmen, de benoeming te aanvaarden van De Huysplaetse bvba (0451.376.632) tot bestuurder met als vaste vertegenwoordiger dhr. Philippe Willequet. vaste vertegenwoordiger Philippe Willequet
Bestuurders Luxauto NV
Gullwing NV Zilverpijl nv
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
de heer Vincent Yserbyt Gullwing nv
vertegenwoordigd door
de heer Vincent Yserbyt
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening