16/04/2015
ÿþ M
o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
M i e
m a k e n k o p i e
N E 1 r H ( ; L L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l . 0 2 A P R 2 0 ' 1 5
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 5 5 6 2 5 *
C G e n t A f d e l i l + i i r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 8 . 5 8 7 . 7 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L V C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 3 1 0 S i n t - K r u i s , D e L i n d e 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
T e k s t :
1
l U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L V C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 S i n t - K r u i s , D e L i n d e 1 0 3 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 1 0 5 3 8 . 5 8 7 . 7 4 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n l a t u m P h i l i p p e t e O e d e l e m o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 1 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 3 0 5 2 0 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g I v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
= D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e 1 v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A . a l l e v e r r i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , b e l e g g i n g s v e r z e k e r i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n , d i e n s t e n e n a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
B . a l l e v e r r i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n ;
C . a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e l z i n ;
D . a d v i e s , k n o w - h o w , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n : b e d r i j f s m a n a g e m e n t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e l e i d , p r o d u c t i e b e l e i d , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , l o g i s t i e k e o r g a n i s a t i e , a a n k o o p b e l e i d , v e r k o o p b e l e i d e n m a r k e t i n g , r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d , a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , I c o m p u t e r t e c h n o l o g i e ë n e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
E . h e t o r g a n i s e r e n v a n l e s s e n , o p l e i d i n g e n , s y m p o s i a , c o n g r e s s e n o f b u s i n e s s m e e t i n g s i n v e r b a n d m e t a l d e
h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r i j f s f a c e t t e n e n i n v e r b a n d m e t a l l e j u r i d i s c h e m a t e r i e s ;
1
F . h e t r e d i 8 e r e n e n u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s i n v e r b a n d m e t a l d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r i j f s f a c e t t e n e n i n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 C l e
L u i k B -
o o r -
b e h o u d e n
a a n e t
B e l g i s c h
v e r b a n d m e t a l l e j u r i d i s c h e m a t e r i e s o p a l l e v o r m e n v a n i n f o r m a t i e d r a g e r s e n v i a a l l e p u b l i c a t i e m e d i a ;
G . h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n a u t e u r s e n u i t g e v e r s v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e w e r k e n , p u b l i c a t i e s e n p r o d u c t i e i n a l l e m e d i a e n o p a l l e i n f o r m a t i e d r a g e r s ;
H . h e t v e r w e r k e n e n v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e v i a a l l e m e d i a ;
I . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r
o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , 1 h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ; j J . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w , g o o d w i l l e n 1 a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
K . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e 1 g o e d e r e n o f d i e n s t e n ;
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o m b o u w e n e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m o f m e t h e t o o g o p d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a t a r i s s e n e n w e r k e n d e v e n n o t e n ;
- h a n d e l s f o n d s e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m ;
- r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r f r a a i e n e n r e s t a u r e r e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f ' , o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n ' , I m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m ;
- f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n w e l k e v o r m o o k v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v a l o r i s e r e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e r e n e n u i t b o u w e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
I n h e t k a d e r v a n d e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v o r m e n v a n w a a r b o r g t o e s t a a n o p h a a r e i g e n g o e d e r e n .
T e v e n s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n l e n i n g e n t o e t e s t a a n v a n u i t h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s r e c h t .
1 D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n ¬ z i j n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h o f b u i t e n l a n d s r e c h t m e t e e n d e r w e l k d o e l , h e t z i j d o o r p a r t i c i p a t i e , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f d o o r e e n d e r w e l k a n d e r m i d d e l . " ' D e r d e b e s l i s s i n g
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e 1 v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
1 S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s 4 h i e r v o o r a a n g e d u i d .
= V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
= S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
_ - ,