LYNE

Dénomination : LYNE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 876.637.894

Publication

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 23.08.2013 13458-0332-012
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 14.08.2012 12414-0224-007
01/02/2012

�� Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnt : Benaming 0876.637.894

(voluit) : (verkort) LYN�

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel : 8380 Zeebrugge, Evendijk-Oost 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG HUIDIGE BESTUURDERS - BENOEMING VAN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Het proces-verbaal verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo, op 29 december 2011; neergelegd voor registratie, luidt letterlijk als volgt : Is bijeengekomen: De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LYN�", met zetel te 8380 Zeebrugge, Evendijk-Oost 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, onder nummer 0876.637.894, B.T.W. nummer BE 0876.637.894. I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU: De vergadering wordt geopend om elf uur vijftig minuten (11.50 h), onder voorzitterschap van Mevrouw Lefever Katrien, voorzitter van de raad van bestuur, hierna genoemd, die de Heer Houdarl Patrick, hierna genoemd aanduidt als secretaris en als stemopnemer. Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:Zijn aanwezig of vertegenwoordigd hiernavolgende aandeelhouders die volgens hun verklaring de enige aandeelhouders zijn en het hierna vermeld aantal aandelen voorleggen: 1. Mevrouw LEFEVER Katrien Magda Ludwig, geboren te Eeklo op twee juli negentienhonderd achtenzestig, RR-nummer 680702 282-68, ongehuwd, wonende te 8380 Brugge-Zeebrugge, Evendijk-Oost 29; die verklaart houdster te zijn van vierentachtig (84) aandelen. 2. De Heer HOUDART Patrick Michel Marcel, geboren te Gent op elf januari negentienhonderd achtenzestig, RR-nummer 680111 217-15, ongehuwd, wonende te 8380 Brugge-Zeebrugge, Evendijk-Oost 29, die verklaart houder te zijn van zestien (16) aandelen. Totaal: honderd (100) aandelen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER: I. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. Il. Vermits er honderd (100) aandelen werden uitgegeven en er thans honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zodat er geen enkele verantwoording nodig is betreffende de regelmatigheid van de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering, die dus regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda. De huidige bestuurder(s) te weten : a) Mevrouw Lefever Katrien, b) De Heer Houdan Patrick, beiden voornoemd, en hier aanwezig teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten, en beiden in deze functie herbenoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van vijfentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna, onder nummer 11187571; verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. III. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting en de doelwijziging betreft, waarvoor een vier/vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijzigingen inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. IV. leder stemgerechtigd aandeel geeft recht op ��n stem. V. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris-revisor werd aangesteld. VI. Vervolgens verklaart de voorzitter nog dat: a) de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of dit niet heeft gedaan; b) de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven; IV. AGENDA: De voorzitter verklaart dal de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten : 1. Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt : wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst : "De vennootschap heeft tot doel: a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industri�le, commerci�le en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van aile

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11111111111111111111111111

*12028782*

~DNITEUR R!=1

2 4 a01_ 7012 G1Sch SrAA

RGELEGD ter GRIFFIE dei 'gECgT8A LAKVAN l(0OPt ANDEL T r BRUGGE (Afdeling �u ge

10: OgjAN,

Gtrk�$;1f ie

V beh

as

Be Stai

111

~: : ~ " ,-.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en het waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten. b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. c) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing. e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking. f) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van de vastgoedmakelaar. Binnen dit kader. - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. - Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. h) Het bevorderen van en de deelneming in hei oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin ge�nteresseerd zijn. i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtigen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. j) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen. k) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financi�le operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. I) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook de functie uitoefenen van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandetingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag ai deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin." 2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt. 3. Onder opschortende voorwaarde van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid zoals hierna, kapitaalvermindering met zesenvijftigduizend vierhonderd euro (56.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van vijfhonderd vierenzestig (564,00 EUR). 4. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa en passiva bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassing hiervoor onder punt 3, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat. Toekenning aan de vennoten van ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. 5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering. 6. Ontslag van en kwijting aan de bestuurders. 7. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de genomen besluiten hiervoor. 8. Benoeming zaakvoerder(s). 9. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten plus opdracht tot cof rdinatie. 10. Volmacht voor Kruispuntbank Ondernemingen, Rechtspersonenregister, Belasting over de Toegevoegde Waarde, enzovoort. V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD. Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de algemene vergadering wordt nagegaan en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten. VI. BERAADSLAGING STEMMING BESLUITEN: Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda: Met eenparigheid van stemmen neemt de algemene vergadering na beraadslaging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

volgende besluiten: EERSTE BESLUIT - DOELWIJZIGING: De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt. De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het tweede agendapunt en letterlijk luidend als volgt : "Artikel drie. Doel. De vennootschap heeft tot doel: a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industri�le, commerci�le en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en het waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten. b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. c) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing. e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking. f) Hel patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van de vastgoedmakelaar. Binnen dit kader: - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. - Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. h) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin ge�nteresseerd zijn. i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtigen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. j) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen. k) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financi�le operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 1) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook de functie uitoefenen van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin." TWEEDE BESLUIT-LEZING VERSLAGEN. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld. Beide verslagen zulten tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques STEYAERT", vertegenwoordigd door de Heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan 98, de dato acht december tweeduizend en elf, luiden letterlijk als volgt : "VII Besluit Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 5 december 2011, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht, die mij zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat van 76.155,25 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal van 75.000,00 euro. Volgende inlichting acht ik onontbeerlijk ter voorlichting van de aandeelhouders en derden : - De kosten die te voorzien zijn in het kader van de omzetting van de vennootschap werden niet geregistreerd. Aldus opgesteld en be�indigd te Sint-Denijs-Westrem, op 8 december 2011. (Getekend) Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor" DERDE BESLUIT VERMINDERING KAPITAAL: Onder opschortende voorwaarde van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering het kapitaal te verminderen niet zesenvijftigduizend vierhonderd euro (56.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De terugbetaling aan de vennoot za! pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is. VIERDE BESLUIT OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat. Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandeelhouders zullen ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt : - aan Mevrouw Katrien Lefever : vierentachtig (84) aandelen; - aan de Heer Patrick Houdan : zestien (16) aandelen. De omzetting geschiedt op grond van : a- de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen; b- artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek en griffierechten. VIJFDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING De vergadering stelt vast dat de voorgaande omzetting effectief verwezenlijkt is en dat bijgevolg de opschortende voorwaarde voor de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en voormelde kapitaalvermindering bijgevolg effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd is door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. ZESDE BESLUIT ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders, met name : - Mevrouw Lefever Katrien, en - Heer Houdart Partick, beiden voornoemd. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt : (bij uittreksel):

"1. Rechtsvorm benaming. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "LYN�".

2. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Zeebrugge, Evendijk-Oost 29.

3. Doel. De vennootschap heeft tot doel: a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industri�le, commerci�le en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen in-zake management, het uitvoeren en het waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten. b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. c) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing. e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking. f) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van de vastgoedmakelaar. Binnen dit kader: - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. - Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. h) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin ge�nteresseerd zijn. i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtigen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. j) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen. k) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financi�le operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le trans-acties en de financi�le markten en over het vermogens-beheer en het beleggingsadvies. I) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook de functie uitoefenen van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan mei haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

4. Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Kapitaal. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6. Bestuur. Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerders) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene

vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Bevoegdheden en

vertegenwoordiging Ais er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehou-den. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maat-schappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om tien uur (10h). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergade-ring verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts ��n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

8. Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december ieder jaar.

9. Winstverdeling.Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

10. Ontbinding vereffening.De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ont-binding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene

vergadering om ��n of meerde-re vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te om-lijnen en hun vergoeding te bepalen. (einde van de sta-tuten per uittreksel). ACHTSTE BESLUIT BENOEMINGEN ZAAKVOERDER(S) 1/ De vergadering besluit te benoemen tot niet statutaire zaakvoerders van de vennootschap : - Mevrouw Lefever Katrien, en - De Heer Houdart Patrick, beiden voornoemd, beiden hier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat. De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. 2/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. NEGENDE BESLUIT OPDRACHT TOT COORDINATIE MACHTEN De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koop-handel van de geco�rdineerde tekst der statuten. TIENDE BESLUIT VOLMACHT De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "B.E.C.K.", met zetel te 9900 Eeklo, Molenstraat 27-29; en aile gevolmachtigden, vertegenwoordigers en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren. VII. SLOTVERKLARINGEN: 1. Burgerstand: Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Comparanten verklaren in te stemmen met de hoger gedane vermelding van hun identificatienummer in het rijksregister van natuurlijke personen. 2. Recht op geschrift : Het

ingevolge onderhavige akte ge�nde recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). 3. Informatie

raadgeving: De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven. 4. Voorlezing en toe-lichting: De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden dezer akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparan-ten toegelicht, evenals de

eventueel aangehechte stukken. 5. Stemming: Alle voorgaande besluiten werden genomen met

eenparigheid van stemmen. 6. Sluiting van de vergadering :De vergadering wordt geheven om twaalf uur

vijftien minuten.WAARVAN PROCES VERBAAL. Opgemaakt en gesloten op bovengemelde datum en

plaats.En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de verschijners, hier aanwezig of vertegenwoor-digd zoals gezegd, deze akte ondertekend met de nota-ris.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Frank Desmet - Notaris Frank Desmet

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2011

- verslag bestuursorgaan met staat actief en passief

- verslag bedrijfsrevisor

- CV vennootschap

- geco�rdineerde statuten

B�ji�g�n bij hef Belgisch st estiad =111102/Z012

. " Voor-b.houden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

14/12/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: D 2 DEc, 2011

Griffie" "r"

1111

" 11105,1"

v

beh aa: Bel Staa

Ondernemingsnr : 0876637894

Benaming

(voluit) : LYN �

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Evendijk-Oost 29, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslag + herbenoeming bestuurders

Blijkens uittreksel verslag van de Algemene Vergadering van de vennootschap dd. 25/06/2011 neemt zij met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen met ingang van 25/06/2011:

- ontslag en d�charge voor de voorbije periode bestuurder Saskia Pluymers, Zustersstraat 32, 8380 Zeebrugge, die aanvaardt;

- herbenoeming tot de Algemene Vergadering 2017 gedelegeerd bestuurder Katrien Lefever, Evendijk-Oost 29, 8380 Zeebrugge, die aanvaardt;

- herbenoeming tot de Algemene Vergadering 2017 bestuurder Patrick Houdart, Evendijk-Oost 29, 8380 Zeebrugge, die aanvaardt.

Lefever Katrien

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen-bij-Iet l elgise11 Staatsblud 14/t2i2O1'1- Ariire� �l� l%/lonit�nr b�lg�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 13.08.2011 11403-0475-008
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 02.08.2010 10383-0322-008
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 08.08.2009 09558-0117-008
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 26.08.2008 08639-0143-010
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2007 07631-0334-011

Coordonnées
LYNE

Adresse
EVENDIJK OOST 29 8380 ZEEBRUGGE

Code postal : 8380
Localité : Zeebrugge
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LYNE

Coordonnées
LYNE