M-INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. M-INVEST
Dénomination : M-INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.276.547

Publication

16/09/2014
ÿþHal Woid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbh>a bekereedrepie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie Rechtbank Koophandel

MONIT UR BELGE

0 9 - 09- 2014 BELGISC STAATSBLAD

1!11.1,11911,11

Vo

bel°

aan

Belç

Staat

II 11



II

02 SEP 2014

Gent Afdeling Brugge

De griffier

rinie

Ondernemingsnr : 0442.276.547

Benaming

(voluit) : M-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: C.EVERAARTSTRAAT 13, 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 13 juni 2014

blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist tot herbenoeming tot bestuurders

voor een periode van zes jaar, nl, tot en met de algemene vergadering van 2020:

- De Heer Micholt Francis, C.Everaartstraat 13, 8000 Brugge

- Mevrouw Verhegghe Made-Christine, C.Everaartstraat 13,8000 Brugge

Met éénparigheld van stemmen wordt herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, met aile machten van het dagelijks bestuur in de ruimste zin, voor een termijn van zes jaar, nl. tot en met de algemene vergadering van 2020:

- De Heer Miche Francis, C.Everaartstraat 13, 8000 Brugge.

De Heer Micholt Francis,,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2014
ÿþ maken kopie M

Otd Pte 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te

V;GNlTEUP BELG~NEERGELEÿCD TEl GRIFFE VAN DE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

D 8 -01- 2014 BRUGGE (Anf»t.IMtl BRUGGE)

GISCN ST1.n,- np' 2 4 DEC' 20~é

Griffie g r!ffler.

1111111,191111 BE

Ondernemingsnr : 0442.276.547

Benaming (voluit): M-INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel :8000 Brugge, Cornelis Everaartstraat 13



(volledig adres)

Ige Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING



Tekst

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Oedelem, op 20 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "M-INVEST", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Cornelis Everaartstraat 13, hebbende het ondernemingsnummer BE 0442.276.547. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris De Mey Jan te Brugge op tweeëntwintig oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november negentienhonderd negentig onder nummer 901108-25.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op twaalf november tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vier december tweeduizend en drie onder nummer 20031204-128068.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderd veertig duizend euro (E 540.000,00), om het te brengen van vierhonderd éénenzeventig duizend euro (E 471,000,00) op één miljoen elfduizend euro (E 1.011.000,00) door de inbreng van geld.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen en elfduizend euro (E 1.011,000,00) en verdeeld in duizend zevenhonderd vijfenzeventig (1775) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één/duizend zevenhonderd vijfenzeventigste (1/1775ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Philippe VANLATUM.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, kopie bankattest



L Tiet Be gisch Staatsblad -15/01/2014













Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden ` Rec;o : Naam en hoedanigheid van de insirufnentemde notaris, hetzij van de

perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te verlogan':roordlgen  labo : Naam en handteltenirfg

c beh aa Be

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 23.07.2013 13335-0173-012
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0065-013
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0342-014
11/07/2011
ÿþf nrtod 2.0

.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.11.111.1111111!111 ui

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

BRUGGE (Afdeling Brugge)

°p: 2 8 JUNI 2011

GriffieDe griffier,

Ondememingsnr : 0442.276.547

Benaming

(voluit) : M-INVEST

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SINT-JORISSTRAAT 58, 8000 BRUGGE

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERIWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2011 blijkt dat

met éénparigheid van stemmen besloten werd tot ontslag van :

- Dhr Micholt Hendrik, Sint-Jorisstraat 58, 8000 Brugge vanaf 1 juli 2011; er wordt kwijting

verleend tot heden

Er wordt tevens beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar :

C. Everaartstraat 13, 8000 Brugge, vanaf 1 juli 2011.

Micholt Francis,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reçto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0245-013
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 17.08.2009 09588-0056-013
19/05/2009 : BG073319
11/12/2008 : BG073319
25/08/2008 : BG073319
09/07/2008 : BG073319
31/08/2007 : BG073319
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 18.06.2015 15188-0484-010
03/07/2006 : BG073319
12/07/2005 : BG073319
23/11/2004 : BG073319
28/07/2015
ÿþmod 111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y /WO Mt til 1111111 1095*

II

W GI SCHSt4 D'

TSp

de a~ÉERGELEGD

ank Koophandel

10 JUL 2015

Gent Afdeling Brugge

De&M ?

ec

Ondernemingsnr : 0442.276.547

Benaming (voluit) : M-Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Comelis Everaartstraat 13

8000 Brugge

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BVBA - BENOEMINGEN - NIEUWE STATUTEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zeven juli tweeduizend vijftien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten: genomen werden :

EERSTE BESLUIT.

Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato twaalf juni laatst, waarbij verdervermelde staat gevoegd is, en van het verslag van Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de,, heer Sven Vansteefant, bedrijfsrevisor te Roeselare de dato tweeëntwintig juni laatst, opgesteld over de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig mei tweeduizend vijftien, hetzij minder dan drie maanden geleden, betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verslag dat als volgt besluit:

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV M-Invest, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering" ' van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.137.309,51 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.011.000, 00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva,

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden'', in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet;', voor andere doeleinden worden aangewend."

En onmiddellijk besluit de vergadering dit verslag aan te nemen en de juridische vorm van de vennootschap;. om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van de samenstelling van het maatschappelijk vermogen en het kapitaal, noch van het aantal aandeelhouders, het doel en de duur van de vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.

De omzetting gebeurt op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig mei laatst.

Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van activa en passiva, gedaan en aangegaan werden door de vennootschap worden geacht gedaan en aangegaan te zijn voor de. vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.

Aan de aandeelhouders van de omgezette naamloze vennootschap worden volgens hun respectieve rechten in het maatschappelijk kapitaal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend voor één aandeel van de omgezette vennootschap.

De omgezette vennootschap zal naar aanleiding van deze omzetting hetzelfde inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en BTW-nummer behoudene

De omzetting geschiedt overeenkomstig de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen,,. 210 en 211 van het wetboek der inkomstenbelasting, 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 11 van het btw-wetboek.

TWEEDE BESLUIT.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De heer Francis Micholt verklaart ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mevrouw Marie-Christine Verhegghe verklaart ontslag te nemen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering, de bestuurders zich onthoudend nopens hun eigen mandaat, besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag van de heer Francis Micholt en mevrouw Marie-Christine Verhegghe, voornoemd, als bestuurders te aanvaarden en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

DERD BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen, in vervanging van de vorige statuten, als volgt te bepalen :

1. Naarü : "M-Invest".

2. Zetel : 8000 Brugge, Comelis Everaartstraat 13.

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan- en verkopen, bouwen, in waarde brengen, verkavelen, omvormen, verhuren en beheren van gebouwen en ongebouwde onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden volgens de wijze die haar het best geschikt lijken,

Zij zal tevens participaties mogen verwerven en vervreemden bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, evenals het mandaat van vereffenaar, Het fokken, de verkoop en aankoop, de huur en verhuur van sportpaarden en van alle toebehoren in

verband hiermee. Het trainen en opleiden van paarden en deelname aan competities.

Alsmede alle handelingen verrichten die met dit doel in verband staan en die van die aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere zich borg stellen voor derden, als dan niet met hypotheekvestiging.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en aile industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

4. Duur ; voor onbepaalde tijd

5. Kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen elfduizend euro (¬ 1.011.000,00) en is verdeeld in duizend zevenhonderdvijfenzeventig (1.775) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/duizend zevenhonderd vijfenzeventigste (1/1.775) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort

6. Bestem

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Zijn benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap

- De heer Francis Micholt, voornoemd,

- Mevrouw Marie-Christine Verhegghe, voornoemd.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de

zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke

persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden dan door

bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bezoldiging.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan ieder zaakvoerder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid

een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

Interne bevoegdheid der zaakvoerders.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de

algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht,

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mcd 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

.-1r40~

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel,

iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

7, Winstverdeling Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten,

noodzakelijke provisies en afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds terug minder dan één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beschikt de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een gedeelte daarvan wordt gereserveerd.

Bij gebrek aan akkoord wordt de helft van het saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

8, Boekiaar; van één januari tot éénendertig december.

g, Algemene vergadering : de eerste maandag van de maand juni om veertien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

ls die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf op de wettelijk voorgeschreven wijze verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee unaniem akkoord gaan.

BENOEMINGEN.

De heer Francis Mictiolt en mevrouw Marie-Christine Verhegghe, beiden voornoemd verklaren hun benoeming tot statutair zaakvoerder te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

- de heer Frederik Michoit heeft bij afzonderlijk schrijven verklaard zijn benoeming tot opvolgend zaakvoerder te aanvaarden.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt er geen commissaris benoemd,

VOLMACHTEN

De zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de btw inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de doorhaling, hiertoe alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de btw en KBO te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen ;

Titeca Accountancy Brugge, Oude Oostendse Steenweg 77 te 8000 Brugge en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte;

- Verslag raad van bestuur;

-verslag bedrijfsrevisor;

cheque: 13 5274

rekeningnummer: 384-0221825-70

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/12/2003 : BG073319
27/08/2003 : BG073319
30/06/2003 : BG073319
15/10/2002 : BG073319
20/07/2001 : BG073319
03/05/2001 : BG073319
25/06/1999 : BG073319
05/03/1998 : BG73319
01/01/1996 : BG73319
11/11/1993 : BG73319

Coordonnées
M-INVEST

Adresse
C. EVERAARTSTRAAT 13 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande