M & M

Dénomination : M & M

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 442.676.029

Publication

02/01/2014

�� mod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7.3r7:g-,r.,:sr;,; -.7. .12_

~w.~._S.:JEad~" s ai~'. ',"'' , a...~

9 9 DEC. 2013

N2-Prif,figr:a:

Voo behou aan I Belgit Staats!

Ondernemingsnr : 0442.676.029

Benaming (voluit) : M&M

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenstraat 51

8610 Kortemark (Werken)

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 29111/2013, dat

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M&M"

waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Steenstraat 51, met Belasting over de Toegevoegde Waarde

nummer: BE0442.676.029, in het rechtsgebied Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT OMZETTING KAPITAAL IN EURO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad ��n miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (1.250.000,-BEF) uit te drukken in dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent` (E 30.986,69).

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vierduizend en dertien euro eenendertig cent (E 4.013,31) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent`, (E 30.986,69) op vijfendertigduizend euro (E 35.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslat bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 20/11/2013 van de burgerlijke,; vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donskt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820. Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor,' kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "M&M" bestaat uit de inbreng van een dividendvordering ten belope van 486.000,00 EUR door de heer en mevrouw Marc Vanraose Anne Deseure;; die ontstaan na betaalbaarstelling van de per 20 november 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat;

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrierevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de'. vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de,' fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en" duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch' verantwoord zin en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

.n

Voor-

behouden .. _ _.a_ . ._..._....... __.

aIah het ' ' overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,

Belgisch zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Staatsblad De vergoeding van de inbreng bestaat uit 8.858 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde. ' Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van ' Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.".

Kapitaalverh +ging

De vergadering beslist vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd achtenveertigduizend vierentwintig (E 248.024,00) om het kapitaal te brengen van vijfendertigduizend euro (E 35.000,00) op tweehonderd drientachtigduizend vierentwintig euro (� 283.424,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van achtduizend achthonderd achtenvijftig (8.858) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierhonderd zesentachtigduizend euro (E 486.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd zevenendertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro (E 237.976,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De heer Marc Vanroose en mevrouw Ann Deseure, voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vierhonderd zesentachtigduizend euro (E 486.000,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van twintig november tweeduizend en dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen -, na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vierhonderd zesentachtigduizend euro (E 486.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning aan de heer Marc Vanroose en mevrouw An Deseure van achtduizend achthonderd achtenvijftig (8.858) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderd zesentachtigduizend euro (� 486.000,00).

Deze achtduizend achthonderd achtenvijftig (8.858) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het Iopende boekjaar pro rata temporis.

VIERDE BESLUIT DERDE KAPITAALVERHOGING INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd zevenendertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro (E 237.976,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderd drie�ntachtigduizend vierentwintig euro (� 283.024,00) op vijfhonderd eenentwintigduizend euro (E 521.000,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT-. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd eenentwintigduizend euro (E 521.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend honderd en acht (10.108) aandelen.

ZESDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op ��n december tweeduizend en twaalf te verlengen tot dertig juni tweeduizend en veertien.

ZEVENDE B SLUIT -- WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand' november van het jaar tweeduizend en veertien.

ACHTSTE B B. SLUIT-- LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd � vastgesteld.

De besluiten van het verslag de. dato 20111./2013 van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck -Christiaens Bedrijfsrevisoren", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, luiden letterlijk als volgt

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "M&M" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zin er enkel op gericht na te gaan of er enige , overwaardering van het netto-actief of passief zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2013, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dal er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met onze bemerking in voorgaande paragraaf

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2013 bedraagt 622.861,97 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV "M&M""

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. NEGENDE BESLUIT -- OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van vijfhonderd eenentwintigduizend euro (E 521.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door tienduizend honderd en acht (10.108) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De heer Marc Vanroose en mevrouw An Deseure zullen ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De omzetting geschiedt op grond van:

, AI de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

TIENDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders van de naamloze vennootschap ingevolge de

omzetting van deze Iaatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent

de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

ELFDE BESL UIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afronderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam: "M&M".

" ARTIKEL TWEE ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of

Brussels gewest, bid enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de blagen bij het Belgisch

Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden , of in deelneming met derden prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

a. Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle prestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen 3 het maatschappelijk doel.

b, Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

c. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszinds, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen" die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de-onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich ,borg stellen voor het -goede -verloop van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

d Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kap italisatieondernemingen.

e, Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De, vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of~ financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op ' welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd vierennegentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd vierennegentig,

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting, De rechtspersoonlijkheid wordt' verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde " rechtbank van koophandel.

ARTIKEL VIJF KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd eenentwintigduizend euro (E521.000,00) en is verdeeld in tienduizend honderd en acht (10.108) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden,

ARTIKEL TWAALF BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

" Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste ofveranderlijke bezoldigingen of vergoedingen , toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Statutaire zaakvoerders

, De heer Marc Vanroose, wonende te 8610 Kortemarl� Steenstraat 51, is als enige statutaire zaakvoerders

van de vennootschap benoemd

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zin afzetting kan slechts

plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

.Bestuursbevoe 'dheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de

vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig

zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

= overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op

uitnodiging. van een zaakvoerder. De vergaderingen worden-gehouden op- de zetel of op-elke" .andere plaats

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

" vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen,

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd

Elk belet zaakvoerder mag aan ��n zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor � hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief telefax , of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

VerteenwoordiginRsbevoejdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte,

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de aksen, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd

door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. "

ARTIKEL ZEVENTIEN CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke

bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze

benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie

jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening

houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt

vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten

zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de

vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant.

ARTIKEL ACHTTIEN BIJEENKOMST BIJFFNROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste

zaterdag van de maand november om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden,

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op ��n juif en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de'

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

-Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatsteboekjaar het-nettoactief-

dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het , Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere,

Notaris

" zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

ARTIKEL VIJFENTWINTIG ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIO UID�TIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in ��n akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de ' bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zin volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in ��n akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1� er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2� er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3� alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met ; eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actiefgebeurt in dat geval door de vennoten ze:"

ARTIKEL ZESENTWINTIG OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TWAALFDE BESLUIT BENOEMINGEN

De heer Marc Vanroose, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Mevrouw An Deseure, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden. De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders , stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161

- De heer Alois Monsieurs.

- Mevrouw Eveline Christiaens.

- Mevrouw Ann Hemeryck.

" Voorbehouden aan het , Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie wijzigingsakte;

Co�rdinatie en historiek,

19/11/2013

�� Modwoid Y[.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

��~f``xx~~~.~.1">~.i1'_~1i ".~ -.'-;~~" t;�;1:

RE1,;`3TSAn v.A.�MT7~~ " ~s~i`" " "~

iaZ:~s~S�.d _:C

` 6 NOV. 2013

Vlariffierffl

Ondernemingsnr : 0442676029 Benaming

(voluit) : M & M (verkort) :

_h-

II~~I " 131I~~IVIR~73239*~VVIUI~NII1111

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8610 KORTEMARK, STEENSTRAAT 51

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato 24, mei 2013 blijkt de herbenoeming tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 van

- de Heer Marc Vanroose, wonende te 8610 Kortemark, Steenstraat 51 als bestuurder, gedelegeerd' bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

- de Heer Dirk CLARYSSE, wonende te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109 als bestuurder,

- de Heer Rik DESCHEPPER, wonende te 8600 Diksmuide, Tarwestraat 13 als bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten' rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in 16 de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over` de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van, bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of' afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, past, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Marc Vanroose

gedelegeerd bestuurder

Annexes d� 1Vl�mfeur F�le'

Billagen'Isij-he� $�lgi"scii 5`fn�et�il'- I'971t120i3

Oc de laast2 'otz. fan Luik B yerrrelder Recto Naam er hoedanigheid siari de msfrumanterende nflraris hetzij van de perso(o)n(e.n}

oevoegd de reOffrSpers00n te(t aanzien 'i 4f! darden 1ert3g0i'wOOrC�Igen

Yvrsn Naam en handtekening

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 24.05.2013, NGL 24.06.2013 13208-0074-010
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 12.01.2015 15011-0132-010
28/06/2012 : VE035839
29/06/2011 : VE035839
14/07/2010 : VE035839
09/07/2009 : VE035839
14/07/2008 : VE035839
26/06/2007 : VE035839
31/05/2007 : VE035839
27/05/2005 : VE035839
19/07/2004 : VE035839
31/07/2003 : VE035839
26/07/2002 : VE035839
14/07/1995 : VE35839
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 12.01.2016 16013-0153-010
13/12/1990 : GE160376

Coordonnées
M & M

Adresse
STEENSTRAAT 51 8610 WERKEN

Code postal : 8610
Localité : Werken
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées M & M

Coordonnées
M & M