MA.RE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MA.RE
Dénomination : MA.RE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.699.808

Publication

31/01/2014
ÿþ " mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11\WINFI

P,IM1 T EUP, BELGE NEERGELEGD



24 -01- 20KK 17. 01. 2014

ELGISCH S AATSÉ3EAD RECHTB~~#~~d~ HANflEL







Ondernemingsnr : 0849.699.808

Benaming (voluit) : MA.RE

(verkort)

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180

8790 WAREGEM

Onderwerp akte :ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING - BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2130929) opgemaakt door Liesbet, DEGROOTE, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 13 december 2013, blijkt" , dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de' voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft :

1. de onderhavige naamloze vennootschap "MA.RE" te ontbinden.

2. dat de ontbinding van rechtswege een einde stelt aan het mandaat van de bestuurders, zijnde a) de naamloze vennootschap "VAUBAN" met als vaste;, vertegenwoordiger de heer Gaëtan HANNECART, b) de besloten'. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARMA" met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl VAN dEN EYNDE en c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLAUWHOEVE", met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivan VAN dE MAELE.

Overeenkomstig artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, worden de voornoemde bestuurders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar.

3. ten gevolge van de vaststelling dat de vennootschap de facto reeds vereffend werd vóór haar ontbinding door de bestuurders van de vennootschap, de afsluiting van de vereffening uit te spreken en vast te stellen dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4. dat de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders.

5. dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard, gedurende tenminste de door de wet verplichte termijn, te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180.

6. bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan: mevrouw Julie VANERMEN, geboren te Leuven op 17 november 1979, met woonplaats te 9300 Aalst, Kluisdreef 11, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de ontbinding en sluiting van de vereffening;; van de vennootschap en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer er- kende ondernemingsloketten en/of bij de BTW-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mOd 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatstdad

- een expeditie van het proces-verbaal van ontbinding-sluiting van de

vereffening;

- een volmacht, aangehecht;

- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris omtrent de

ontbinding van de vennootschap.

Liesbet DEGROOTE :

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2014
ÿþmad 11.1

(1111»dk

Vo

beho

aan

Belo

Staat

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

3 3, 01. 2014

REGHTle~dCO4PHAiVDF_L

KORTRIJK

i IINIINIIIIIIII IIII

rtiaozssazx

di

Ondernemingsnr : 0849.699.808

Benaming (voluit) : MATEXI REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180

8790 WAREGEM

3. bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan!!

;;mevrouw Julie VANERMEN, geboren te Leuven op 17 november 1979, met;

woonplaats te 9300 Aalst, Kluisdreef 11, om alle administratieve formalitei-

ten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het?;

b"

ijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten:;

!i en/of bij de btw-administratie.

,A A

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

!,Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

een volmacht, aangehecht, en,

de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet DEGROOTE ;

Notaris,!

1..

C.J

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM - WIJZIGING STATUTEN - BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2130929-1) opgemaakt door Liesbet , DEGROOTE, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 6 december 2013, blijkti dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de., voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse;; volmacht, onder meer besloten heeft :

L de naam van de vennootschap, thans "MATEXI REAL ESTATE", te wij zigen in "MA.RE".

2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 13.12.2013, GGK 13.12.2013, NGL 16.12.2013 13689-0394-012
19/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12305467*

Neergelegd

17-10-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849699808

Benaming (voluit): MATEXI REAL ESTATE

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op vijftien oktober tweeduizend en twaalf door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke;

DAT:

1/ 10 De naamloze vennootschap  MATEXI GROUP , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Roosevelt-laan nr 180; ondernemingsnr 0435.477.936 RPR Kortrijk; B.T.W. nr BE435.477.936;

2° De naamloze vennootschap "BRUFIN", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 180; ondernemingsnr 0462.300.812 RPR Kortrijk; B.T.W. nr BE462.300.812;

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.

2/ Naam: "MATEXI REAL ESTATE".

3/ Zetel: 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180.

4/ Doel: De vennootschap heeft tot doel:

-het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;

-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-verlenen van diensten, adviezen en assistentie van

bedrijfsorganisatorische , financiële, administratieve, juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human ressources,

informatica, engineering, marketing, integrale kwaliteitszorg,

productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en concepten, milieu en omgeving;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-optreden als tussenpersoon in de handel;

-aankopen, verkopen, bouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen;

-het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

5/ Duur: een onbeperkte duur.

6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend (100.000,00) euro. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

Het gehele maatschappelijk kapitaal is geplaatst door inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van DUIZEND euro (¬ 1.000,00) per aandeel en volstort tot beloop van honderd procent:

1/ comparante sub 1° heeft ingeschreven op negen en negentig (99) aandelen en betaalde hierop NEGEN EN NEGENTIG DUIZEND euro (¬ 99.000,00);

2/ comparante sub 2° heeft ingeschreven op één (1) aandeel en betaalde hierop DUIZEND euro (¬ 1.000,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERD DUIZEND euro (¬ 100.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE49 0016 8233 6371 bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 oktober laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

7/ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen. Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

# hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

# hetzij de gedelegeerde bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen. Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8/ De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Eerste jaarvergadering in 2014. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de

datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Onverminderd de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager -aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aange-tekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder reken-ing te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.

9/ Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 15 oktober 2012 tot en met 31 december 2013.

10/ Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze vooraf-name is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard. Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

BENOEMINGEN.

Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten der vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in buitengewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van Heer Hannecart, Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, geboren te Wilrijk op zevenentwintig april negentien honderd vierenzestig, identiteitskaart nr 591-2635542-57, rijksregister nr 64.04.27 393 72, wonend te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden:

Luik B - Vervolg

a) de naamloze vennootschap  VAUBAN , waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hertogsstraat nr 47-49; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0838.114.246 RPR Brussel, vertegenwoordigd, die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Hannecart, Gaëtan voornoemd, die aanvaardt;

b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DE BLAUWHOEVE , met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef nr 187; BTW BE0810.472.018, RPR Gent; vertegenwoordigd, die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van de Maele, Ivan René Louis, rijksregister nr 660415 425 54, identiteitskaart nr 590 7479170 11, geboren te Waregem op vijftien april negentienhonderd zesenzestig, wonend te 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat nr 10 die aanvaardt;

c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid  CARMA , waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat nr 12, ondernemingsnr 0818.826.389 RPR Gent, vertegenwoordigd; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van den Eynde, Carl Omer, rijksregister nr 68.04.09-255.58, identiteitskaart nr 591-2255265-20, geboren te Antwerpen op negen april negentienhonderd achtenzestig, wonend te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, die aanvaardt;

2. Er wordt eenparig besloten als commissaris te benoemen, voor een periode van drie jaar vanaf heden: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "GRANT THORNTON, LIPPENS & RABAEY Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Lievekaai nr 21, vertegenwoordigd door Mevrouw Mannekens, Marleen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, die afzonderlijk zal aanvaarden.

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat VAUBAN NV aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en dat VAUBAN NV en CARMA BVBA aangesteld zijn als gedelegeerde bestuurders bevoegd voor het dagelijks bestuur, hetgeen door hen is aanvaard, vertegenwoordigd; VOLMACHT. VAUBAN NV, CARMA BVBA en DE BLAUWHOEVE BVBA, vertegenwoordigd door hun respectievelijke voornoemde vaste vertegenwoordiger, handelend in hun voormelde hoedanigheid van bestuurder, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw Vanermen, Julie voornoemd, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheids-nummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
MA.RE

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande