19/05/2014
ÿþ1 1 7 : 1 \ M a l W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E S 1
( N E E R G E L E G D
2 0 1 * , A T S 2 8 . 0 4 , 2 0 1 4
i 1 B A N K K O O R E L
+ ~ ~ , K O R T R I J i ~
m i l ! l l g o e u u M O N I T E U R
0 9 - 0 5 - L G f S C H S 7
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n :
C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 ' , A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n ' e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ' m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2014
ÿþ" " . . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M % N a r d 1 1 . I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 , I g 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n c t e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n ( v e r k o r t ) M a t e x i
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 4
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 , d i t i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t C V B A , g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s h e r b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t .
V a u b a n N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R B E L G E
- 0 9 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
2 8 M i , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K g : J U P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
M O N I
3 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
1
N E E R G E L E G D
3 0 . 2 0 1 4
R E C H T 1 A N K K O O P H A N D E L _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k M i s s a u l t .
H e t a l d u s b e n o e m d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t d a t a l s b i j l a g e b i j d e z e b e s l u i t e n w o r d t g e h e c h t . H e t v o o r m e l d e m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e v o o r m e l d e p e r s o o n z i t t e n t e v e n s v e r v a t i n d e b i j l a g e b i j d e z e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ! V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 1 8 1 5 5 6 *
V c
b e h c
a a r
B e k
S t a a l
I
u i
N E E R G E L E G D
2 2 , 1 1 + 2 0 1 3
R E G H T B A N K e t i f f e H A N D E L
K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p :
T i b i r a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l o d r o o m s t r a a t 3 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 5 3 7 , 6 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y A e r t s .
H e t a l d u s b e n o e m d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t d a t a l s b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n w o r d t g e h e c h t . H e t ' v o o r m e l d e m a n d a a t g a a t i n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e v o o r m e l d e p e r s o o n z i t t e n t e v e n s v e r v a t i n d e b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2013
ÿþ M c d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I
1 3 7 9 f i 1 +
M E E R G E L E G O
0 a I O . 2 0 i 3
R E C H K O O P H A N D E L
R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ' v a n h e d e n e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
O D e h e e r K a r e l V a n E e t v e l t , w o n e n d e t e K l e i n M e c h e l e n 3 8 A , 2 8 8 0 B o r n e m .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e ' g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n ' e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c g . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013
ÿþ M o d W a r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 , 1 0 , 2 0 1 3
F I g A N K K O O P T - 1 / N D F L K O R T R I J K
V o o r 1 1 u i u u i ~ u u i i u N
b e h o u d E * 1 3 1 5 8 0 0 *
a a n h a
B e l g i s c
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : 1 V i l a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n :
B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B i W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W a r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 , 1 0 , 2 0 1 3
F I g A N K K O O P T - 1 / N D F L K O R T R I J K
V o o r 1 1 u i u u i ~ u u i i u N
b e h o u d E * 1 3 1 5 8 0 0 *
a a n h a
B e l g i s c
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : 1 V i l a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n :
B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B i W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g , v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
i I R I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 3 8 5 3 1 *
u
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 t 1 2 0 1 3
R E G e r ~ f { i i e á o u i , H A N D E L - _ . - - _ K C I R T R I . I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþM o d i W o e d 1 1 . 1
f l h I ~ _ i y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n l m m o b i l i ë n ( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r e n l e d e n d i r e c t i e c o m i t é , b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n d i r e c t i e c o m i t é
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 j u l i 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e , e n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 . 0 1 3 e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e w i t t e l a a n 1 9 b u s 0 4 0 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e w a l l e ,
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n v a n d e h u i d i g e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o p g e r i c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1 . H e t g a a t h i e r b i j o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e ;
B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 b u s B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
P r o m a r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r i e h o e k s t r a a t 2 5 B , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 6 8 . 9 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n R o e l a n d t ;
H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s ; e n
- V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 7 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V e r h e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e ; v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e ; k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I I
* 1 3 1 2 0 8 6
- 9 . 0 7 . 2 0 1 3
2 5 - U ~ E L G I S C H
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L d e r r ê t ] J K
ë . . . á
T ~ 1 . 1
M O N I T E L R L 3 r l _ t ` ! N E E R G E L E G D
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ;
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e ;
- B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 b u s B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s ; e n
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n z i j n g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e l k v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t , a f t e s l u i t e n t u s s e n h e t n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i t v e r b a n d w o r d t V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , h i e r b i j g e m a c h t i g d o m , a l l e e n o p t r e d e n d , d e z e a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t V a u b a n N V z e l f .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ( c f r . a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . ) .
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( o o k e x e c u t i e f c o m i t é g e n o e m d ) z a l o n d e r m e e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e v o l g e n d e t a k e n ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s ) :
- V o o r s t e l l e n f o r m u l e r e n v o o r a l g e m e e n b e l e i d e n s t r a t e g i e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- U i t v o e r e n v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n v o o r a l g e m e e n b e l e i d e n s t r a t e g i e
G o e d k e u r e n v a n d o o r h e t o p e r a t i o n e e l c o m i t é v o o r g e s t e l d e v a s t g o e d - e n i n d i r e c t e p r o j e c t e n
- C o n t r o l e r e n v a n d o o r h e t o p e r a t i o n e e l c o m i t é u i t g e v o e r d e v a s t g o e d - e n i n d i r e c t e p r o j e c t e n
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n s t i p u l e e r t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d e n g e d e l e g e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w a c h t d a t d e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n i n t e r n r e g l e m e n t z u l l e n o p m a k e n w a a r i n z e d e a a n h e n o v e r g e d r a g e n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o n d e r l i n g o p e e n g e p a s t e w i j z e z u l l e n v e r d e l e n , a l s m e d e d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n z u l l e n b e p a l e n .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e ' g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
E 3 i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L L L ~ L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i s o s a o * u h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n I m m o b i l i ë n ( v e r k o r t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 3
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n v a n :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ;
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e ; e n
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o o r t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j u n i 2 0 1 3 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t
- V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e w i t t e l a a n 1 9 b u s 0 4 0 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e w a i l e .
- C y t i n d u s S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e s C y t i s e s 6 , 1 1 8 0 U c c l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 7 2 4 . 2 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l D e l l o y e .
- A r d i e g o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u r s a a l W e s t h e l l i n g 6 b u s 6 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 5 8 . 3 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r t h u r G o e t h a l s .
- R o m e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t t a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 4 9 . 5 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e V a n d e V y v e r e .
- B r u n i m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S o l h o f d r e e f 3 5 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 0 2 . 1 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o V a n d e V y v e r e .
- N i m m o b o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e i r s t r a a t 7 , 9 8 5 0 N e v e l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 3 6 . 3 7 3 . 2 0 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B é n é d i c t e V a n d e V y v e r e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G a ë t a n H a n n e c a r t ( v o o r V a u b a n N V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I E E R G E L E G D
1 2 . 0 6 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3
1 , N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 v a n :
M a n i b o C o m m . V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë i S t e p m a n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I 1 1 1 3 6 7 5 5 8 *
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 4 . 2 0 1 3
r I E C F i Ï E 3 A r G r i f f i e ) H A N D E L
K t i t : I T R L r K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 06.07.2012 12271-0303-049
15/02/2012
ÿþ M o d w a a r l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 l I ! I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 I V ~ I I n B ~ R I R I A I
* 1 2 0 3 8 9 7 3 "
M 1 S r ) ^ " ) t . i . j g i 1 3 E 1 . . ~ l Î S i
~ t ~ ~ ) ~ ~ " ' 0
i l 8 - 0 2 - 2 0 1 2 = ~ ' 1 S 4 ~ - t T I C N :
3 i . 0 1 . 2 C 1 2
E L G I S C H S i / a A T S f S S A r ) ~ T B r a , ` ~ Y , a e s Ï t l U R Y , 0 0 P i - J A i ~ J C 1 E L
~ r ~ f i e i : o P . r P . i . i i ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n h e d e n :
V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 7 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V e r h e l l e n .
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015
ÿþY
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E I G E
0 9 - 0 2 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B I I T
f l l l ' l 1 I l i I I ' ~ I ~ Y ~ W ~ ~ Y 1 W
* 1 5 0 2 6 1 2 5
N E E R G E L E G D
0 d i t . 2 0 1 3
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L i G e n t , a i d , K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 4 0 5 . 5 8 0 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
K e l l y P a t t y n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
27/12/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l a u i i i i i i i i i u ~ i i i
* 1 1 1 9 6 6 8 `
u i
A
b e t a z B e S t a ,
N E E Ï - - - " . G E ! ~ , r . ~ ~ - ~ - Y . - . J . Û
1 3 , 1 2 . 2 0 1 1
F _ C r 7 ~ ~ " û i ; t " ' ~ O P H A r t ~ D E L
I G r t f f i ë ~ J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A T S C H A P P I J T O T E X P L O I T A T I E V A N I M M O B I L I E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : d o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g a a r d d e r a a n d e l e n e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s H e n k D E K I E R E , t e O o s t r o z e b e k e , v e r v a n g e n d N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e , b e l e t ; h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I " , z i j n d e d e a f k o r t i n g v a n " M A A T S C H A P P I J T O T E X P L O I T A T I E V A N I M M O B I L I E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r - B . T . W . - n r ( 0 ) 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5 R P R K o r t r i j k ; d a t d e . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d ' e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k ' v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i l a a t s t .
" 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 ' d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t i n e r f p a c h t n e m e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n m e t h e t o o g o p p r o j e c t o n t w i k k e l i n g o f w e d e r v e r k o o p , a l d a n n i e t i n e e n p u b l i e k - p r i v a t e s a m e n w e r k i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a a n w i e h e t r e c h t k a n w o r d e n v e r l e e n d h i e r o p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n f r a s t r u c t u u r a a n t e l e g g e n , t e b o u w e n e n t e v e r b o u w e n ;
- h e t o n t w e r p e n - i n o v e r l e g m e t d i v e r s e b e l a n g h e b b e n d e n - v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , m e t i n b e g r i p v a n ' g e b i e d s o n t w i k k e l i n g , g r o n d o n t w i k k e l i n g , d o r p - e n s t a d s o n t w i k k e l i n g o f - h e r o n t w i k k e l i n g , n i e t o n d e r m e e r ' a a n d a c h t v o o r i n n o v a t i e , d u u r z a a m h e i d , p r o d u k t m i x , b e t a a l b a a r h e i d , e f f i c i ë n t r u i m t e g e b r u i k , r u i m t e l i j k e .
" k w a l i t e i t , a r c h i t e c t u u r , a a n g e p a s t e m o b i l i t e i t , k w a l i t e i t v a n d e p u b l i e k e r u i m t e , v o o r z i e n i n g e n n i v e a u , v e i l i g h e i d ,
" o m g e v i n g , s o c i a l e m i x e n i n t e r a c t i e , g r o e n , w a t e r h u i s h o u d i n g , . . . o m t e k o m e n t o t p r o j e c t e n d i e e e n o p t i m a a l . , a n t w o o r d b i e d e n o p d e l o k a l e o m s t a n d i g h e d e n e n b e h o e f t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n o f h e r o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , a f b r e k e n , s a n e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , a l d a n ' n i e t i n e e n p u b l i e k - p r i v a t e s a m e n w e r k i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s ' w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , w i n k e l s , p a r k i n g s , b e d r i j v e n , h a l l e n , k a n t o r e n , n u t s g e b o u w e n e n o m h e t e v e n w e l k e : c o n s t r u c t i e m e t h e t o o g o p v e r h u r i n g o f t e k o o p s t e l l i n g ;
- b i n n e n h a a r r e s i d e n t i ë l e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g s t r e e f t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v e r s c h a f f e n v a n a a n g e p a s t e h u i s v e s t i n g d o o r h e t c r e ë r e n v a n a a n g e n a m e p l e k k e n o m t e w o n e n , z o w e l i n d e p r i v a t e b i n n e n r u i m t e , a l s i n d e p r i v a t e b u i t e n r u i m t e , e n d e p u b l i e k e r u i m t e ;
- h e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e a a n n e m i n g s w e r k e n ;
- d e p r o m o t i e i n h e t a l g e m e e n , d e s t u d i e , h e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n e n d e b e g e l e i d i n g b i j a l l e p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b o s b o u w e n l a n d b o u w ;
- h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , : c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s ; s t u d i e e n a d v i e s i n z a k e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n b e l g i s c h e o f , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e g e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t ' u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
N E E R
E L E G D
I 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 l l l f l l D I I I U l U I
* 1 1 1 6 6 4 9 1 *
R E C t t i e r t e K O O P H A N D E L
b e a B ~ S t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s e e n s o c i a a l d o e l , m e t n a m e h e t b e v o r d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e v a n k w e t s b a r e g r o e p e n i n d e s a m e n l e v i n g . Z i j d o e t d i t d o o r h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v e r i n g s m o g e l i j k h e d e n a a n m e n s e n d i e m o e i l i j k e r t o e g a n g v i n d e n t o t d e a r b e i d s m a r k t , e n d i t z o w e l v i a s t a g e s a l s h e t a a n b i e d e n v a n d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j f t d e p r i n c i p e s v a n d e z o g e n a a m d e ' m e e r w a a r d e n e c o n o m i e ' b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . H e t c o n c e p t v e r w i j s t n a a r o n d e r n e m i n g e n d i e d e j u i s t e b a l a n s z o e k e n t u s s e n e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n e c o l o g i s c h e w a a r d e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e v e r s c h i l l e n d e b e t r o k k e n a c t o r e n o f b e l a n g h e b b e n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , e n b i j g e v o l g :
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n d o o r : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t h u n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . Z e z i j n o o k o p n a a m w a n n e e r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n g e r e c h t i g d h e d e n v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d o p h e t z e l f d e a a n d e e l k u n n e n u i t o e f e n e n . D e e i g e n a a r s v a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n , t e n a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n k u n n e n , t e n a l l e t i j d e , v r a g e n d a t d e z e , o p h u n k o s t e n , o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o f e f f e c t e n o p n a a m . "
- t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n v a n : " V a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n d o o r :
" O m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h u n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n o f m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n d e r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e v a s t g e s t e l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e - v o e g d h e i d t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l - m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l s 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ( v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a l l e a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n . " .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H e n k D e k i e r e t e O o s t r o z e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V a o r " . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 20.07.2011 11315-0136-048
22/07/2011
ÿþM o d 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i r . L g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R G E L E G D
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N I
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V I I I
' - ~ ' ~ ` ` r 1 1
* 1 1 1 1 2 9 0 6 * " 0 _ i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 6 0 . 6 5 5 8 7 9 0 W a r e g e m
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t v o l g e n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d , a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e ;
- M a n i b o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l S t e p m a n ;
- B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K o u d e h a a r d 1 b u s B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
- P r o m a r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , D r i e h o e k s t r a a t 2 5 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 6 8 . 9 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n R o e l a n d t ; e n
- H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m í n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s .
D e v o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j u n i 2 0 1 1 e n z i j n g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Í > , r . e t U Q - v e r v o l g M a a 2 . 0
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 j u n i 2 0 1 1
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n :
C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n i s g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ~
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E E , _ _ . , _ i _ _ r G I D
2 7 . 0 6 . e " ~ . 1
R i ~ ~ i i f f i r : ' , N 1 4 K O O V r . ~
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1 1 1 1 1 1 M I M O M V I
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B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n
1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v a l l e n :
- V a n d e V y v e r e B r u n o , T r o o s t s t r a a t 4 t e 2 6 5 0 E d e g e m .
- H a n n e c a r t G a e t a n , M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e .
- V a n d e V y v e r e P h i l i p p e , K a s t e e l s t r a a t 1 4 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- M a t e x i G r o u p N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a e t a n H a n n e c a r t , M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e .
- C a r m e B V B A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
- D e B l a u w h o e v e B V B A , B l a u w d r e e f 1 8 7 t e 9 8 7 0 Z u l t e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e , P a a r d e b l o e m s t r a a t 1 0 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n i i é x ë s d ü M b n i t ë ü r ' b é T g ë
L u [ 3 - v e r v o l g M e d 2 . 0
"
B i j l à g é n b i j h e f B e I g ï s c h S 1 á n t S b l à d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 ÿÿ A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
q
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- M a t e x i G r o u p N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e . - C a r m a B V B A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v e r v a l t , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.07.2010 10331-0360-046
31/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 26.08.2009 09645-0177-051
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.07.2009 09472-0245-050
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.07.2008 08470-0034-044
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 20.07.2007 07434-0202-045
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06548-2521-034
19/01/2006 : KO044122
09/11/2005 : KO044122
08/11/2005 : KO044122
20/10/2005 : KO044122
02/08/2005 : KO044122
20/12/2004 : KO044122
01/12/2004 : KO044122
17/11/2004 : KO044122
05/11/2004 : KO044122
18/09/2003 : KO044122
07/08/2003 : KO044122
06/08/2003 : KO044122
31/01/2003 : KO044122
28/11/2002 : KO044122
18/11/2002 : KO044122
29/06/2002 : KO044122
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28/08/1999 : KO044122
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17/11/1990 : KO44122
18/07/1989 : KO44122
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01/01/1986 : KO44122