05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13505-0540-014
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.08.2012, NGL 28.08.2012 12456-0221-014
15/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 6 6 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A B U K
( v e ï k a r t ) -
R : ? c h t s v o r r n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T a m a r i s k l a a n 1 6 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t w e e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 9 , b l a d 1 7 , v a k 1 3 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' V E R N I E T I G D ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l 8 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d ,
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n W i l l e m y n s , o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b f z p a n i u i l , e - , r e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ) v a n d e p e r s o ( o ) n i e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n " o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f _ _ _ _ _ .
M O N I T E U
D I R E
8 - ^ - .
~ . . , . . _ . , . . 4 . . - ~ ~ ~
~ . ~ ~ " t ~ t ~ i :
G E L E G D t e r G R I F F I E d p
B A N K V A N K O O P H A N D E L G E ( A f d c f j n g B r u ç
1 7 J A N . . O 1 2
r I I e o p ,
* i a o 3 e s o i *
B E L G E l E C I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 6 6 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A B U K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T a m a r i s k l a a n 1 6 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n e n t w i n t i g , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i , R e g . 5 , b o e k 1 3 8 , b l a d 6 5 , v a k 1 1 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n . b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V M A B U K b e s t a a t u i t ( d e e l v a n ) d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n g u n s t e v a n m e v r o u w A n W i l l e m y n s t e n b e l o p e v a n E U R 4 6 0 . 0 0 0 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a c r e ë e r t d e v e n n o o t s c h a p 2 . 4 1 5 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n E U R 1 9 0 , 4 8 p e r a a n d e e l . E r z i j n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n o f v o o r d e l e n v o o r z i e n v o o r d e i n b r e n g .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e i s t , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n d e m a t e v a n n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n i n h u n
v o o r d e e l d o o r d e w e t I n g e s t e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l 1 n ~ u o i x ~ u ~ u u i ~ ! u u
* 1 1 1 8 1 6 0 9
N E E R G E L E G D t a r G R 1 F f l E d o r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e . )
o p : 2 2 N O V . Z g r i f f e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r j h e l o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 6 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e M e v r o u w W I L L E M Y N S A n , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o .
I I . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : M e v r o u w W I L L E M Y N S A n , v o o r n o e m d , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I I I . V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e i n b r e n g v e r g o e d w o r d t d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 4 1 5 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d t t o e g e k e n d , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 4 1 5 ) a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , M e v r o u w W I L L E M Y N A n w o r d e n t o e g e k e n d :
I V . V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
. D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 0 . 0 0 0 ) , w o r d t g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d , v i j f e n z e s t i g ( 3 . 4 6 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 4 6 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 4 6 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n c l u s i e f d e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e l e v e r i n g v a n d e a a n d e l e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F l a m a n d & P a r t n e r s t e K n o k k e - H e i s t o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n a l l e n u t t i g e o f " n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.02.2011, NGL 18.07.2011 11300-0020-013
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.07.2010, NGL 22.07.2010 10321-0600-011
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.11.2009, NGL 30.11.2009 09865-0108-011
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.08.2008, NGL 05.09.2008 08720-0035-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.07.2007, NGL 26.07.2007 07463-0124-011
29/06/2015
ÿþ~
] , t o d W o r d 1 1 1
t r I » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 9 1 9 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 6 6 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U N 2 0 1 5
G r i f f i e
C e n t e l i r r g _ B r e g g e _
D e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m :
M a b u k
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a m a r i s k l a a n 1 6 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 i s h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n W i l l e m y n s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - i H e l s t , T a m a r i s k l a a n 1 6 , e n d e h e e r N i c o l a s S o u ê t r e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T a m a r i s k l a a n 1 6 , t e n : e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- m e v r o u w P a s c a l e D ' H a e s e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 5 3 , e n
- n v E s c o f i n , g e k e n d o n d e r R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k B T W B E 0 4 7 2 . 9 6 0 . 4 1 9 , m e t z e t e l t e H e i r b a a n 7 3 ,
8 5 7 0 A n z e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l D e p r a e t e r e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - ,
M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 5 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J e a n - P a u l D e p r a e t e r e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , : E i k e l d r e e f 5 3 , i n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w A n W i l l e m y n s , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e l v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
J e a n - P a u l D e p r a e t e r e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e o l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.09.2005, NGL 29.09.2005 05763-3989-012
23/03/2004 : AAT000126
23/03/2004 : AAT000126
15/03/2004 : AAT000126
25/03/2003 : AAT000126
15/03/2002 : AAT000126
16/03/2001 : AAT000126
29/03/2000 : AAT000126
24/07/1997 : AAT126
01/01/1997 : AAT126
01/01/1993 : AAT126
01/01/1992 : AAT126
10/01/1991 : AAT126