11/12/2014
ÿþ l _ , 1 1 1 1 . { , ~ . M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: U r z i ; ' J _ . 3 E - ~
1 2 - 2 0 1 q S T A M S E 3 L A ~
N E E R G E L E G D
- 6 M a . 2 0 1 4 R e c h t b â e f f i K O t S P i t i A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
M O N I T
0 2
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 6 4 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , B r u g g e s t e e n w e g 8 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 2 / 9 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n ' d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e v o o r m e l d e , a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t b e t a a l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n : b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . Z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t , n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n a l h i e r : t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n . v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n o p l v o o r m e l d e w i j z e o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p . ( . . . ) I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - : b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . O p d e z e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n : a a n d e l e n b e z i t . V a s t a t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . ( . . . )
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e , g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O N U L C E N T ( 4 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R O ) e n i s ' v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 6 7 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a i l e h a n d e l i n g e n . t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e h e e r M a e s R o l a n d , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, w
V o o r - k z h p u d P n a a n h B e l g i s c h , S t e m b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ' ' e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n , e n m e t d e p u b l i c a t i e e n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g