13/01/2014
ÿþm a d 7 1 . 1
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d ë ° b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 e k é n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
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V o o r -
b e h o u d e a a n h e f B e I g i s c l
S t a a t s b i t
I I I I 1 I I l f f 1 1 1 I I I I I I I I I
* 1 9 0 1 3 0 5 2 *
1 ' ' , ~ ~ f ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 _ 0 9 0 . 9 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a d i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I J z e r l a a n 6 5
8 6 0 0 D i k s m u i d e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n a r t . 4 6 0 W . V e n n . - b i j e e n k o m s t R a a d v a n B e s t u u r
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A D I L A " e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d E e r s t e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t i n a r t i k e l 4 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t d a t d e a a n d e l e n e n k e l o p n a a m k u n n e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z e t t e u i t e e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , o o k a l b e p a a l t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t o o n d e r z i j n , z i j i n ' w e r k e l i j k h e i d s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t , g e z i e n :
- d e z e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n h e t a a n d e l e n b e z i t s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e - v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n ;
- i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e l a a t s t e j a r e n , o n d e r r u b r i e k " V K T 5 . 3 " , w e r d v e r m e l d d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m w a r e n ;
A l d u s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t v o o r m e l d e t a k s o p o m z e t t i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f i n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i t g e v a l n i e t t o e p a s s e l i j k i s g e z i e n d e a a n d e l e n n o g s t e e d s t o e b e h o o r d e n a a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e w i j z e z o a l s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e u i t e e n g e z e t , e n z i j d u s s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t i n a r t i k e l 4 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t d a t d e a a n d e l e n e n k e l o p n a a m k u n n e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n m e e r b e p a a l d o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 ( v o r m v a n d e a a n d e l e n ) , a r t i k e l 2 1 ( b i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) , a r t i k e l 2 3 ( t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) e n a r t i k e l 2 5 ( v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) a a n t e p a s s e n .
L a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n o p m a a k v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n c e r t i f i c a t e n t o t . ' b e w i j s h i e r v a n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m :
i ) e e n r e g i s t e r o p t e m a k e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s n a u w k e u r i g w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d ( m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d )
i i ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r , a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n t e o v e r h a n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H . B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k n a d e h i e r b o v e n g e n o t u l e e r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n o o k d e b e s t u u r d e r s v a n d e N . V . " M a d i l a " , h i e r a l l e n a a n w e z i g , b i j e e n g e k o m e n i n e e n b i j z o n d e r e r a a d v a n
O p d e l a a t s t e b 1 4 v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r , o m g e v o l g t e , g e v e n : a a r s v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n o p d r a c h t e n : , . v a r , ; . d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l d u s :
( 1 ) w e r d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N . V . " M a d i l a " a a n w e z i g w a r e n , d i e s a m e n v e r k l a a r d e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o g s t e e d s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r m e l d
( 2 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n r e g i s t e r a a n g e l e g d v a n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s n a u w k e u r i g w o r d e n g e ï d e n t i f i c e e r d m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z o s p o e d i g m o g e l i j k a a n e l k e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n t e o v e r h a n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
A f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H e n d r i k Q'E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n f l e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g