18/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i o t S t e a t s b
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 ! ! ) 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 / 1 1 1 1
~
" ~ , " ~ _ ~ _ ~
N E E r d . ; ~ E G D
, t i
R E C H I B r . C , O P H A N D E L
G e l s
3 0 . Q i , L 0 , f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 0 5 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A E K V . Q . F .
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 5 9
O n c l a m e r p a t t e : n a a m w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g - o m v o r m i n g n a a r
B V B A - o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
O p z e v e n e n t w i n t i g j u n i
T e n k a n t o r e
V o o r m i j , M e e s t e r V i n c e n t G U I L L E M Y N , n o t a r i s t e M e n e n , s t a n d p l a a t s L a u w e .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 1 D e H e e r V E R S T R A E T E W i m L u c J a n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 4
( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 2 . 1 6 - 1 6 7 . 4 8 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w A n N e i r i n c k , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e
8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 5 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 9 9 a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w N E I R I N C K A n C e c i l i a , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 7 5 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 5 . 1 1 . 2 3 - 0 3 8 . 5 1 ) , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r W i m V e r s t r a e t e , v o o r n o e m d , w o - n e n d e t e 8 7 1 0
W i e l s b e k e , R i j k s w e g 5 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n 1 a a n d e e l .
Z i j v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " M A E K V . O . F . " , w a a r v a n d e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 5 9 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 9 0 5 . 4 1 7 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t i n d a t u m v a n 1 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 5 8 2 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , a l d u s v e r k l a a r d .
D e v e r s c h i j n e r s , v e r z o c h t e n o n s , n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
D a t z i j u n a n i e m v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n g e s l o t e n :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E N N O T E N .
D e v e n n o t e n v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
I . - d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n g e s t e l d
a a n d e a g e n d a .
A G E N D A :
1 . - N a a m s w i j z i g i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
3 . - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e ' z e n ' l i j k t e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
4 . - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m a r t i k e l 1 h o u d e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n u i t t e b r e i d e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o o k h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z a l o m v a t t e n e n t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a c t i e f k a n z i j n .
5 . - V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e v o o r s t e l t o t o m v o r - m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n B V B A .
V e r s l a g d o o r d e b e ' d r i j f s - ' r e v i s o r A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A . v e r t e - " g e n w o o r d i g d d o o r A n n W i l l e k e n s b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - d é c h a r g e
7 . - G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I l . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
d a t e v e n e e n s d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n a l d u s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n
z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e
v e r g a d e r i n g .
I I I . - D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s c h o u w t z i c h a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n z e t t e n d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e a g e n d a h e b b e n g e m o t i v e e r d .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A E K " e n b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r - h o g e n m e t
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r h e t c r e ë e r e n v a n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e d a a n d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 8 0 3 1 4 4
1 2 4 1 o p n a a m v a n M A E K V O F b i j d e K B C b a n k t e W i e l s b e k e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 1 j u n i
2 0 1 1 .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i - 4 a a l v e r - ' h o g i n g i s
v e r w e - ' z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t . D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w
b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
u i t - ' e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g
e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a c t i e f k a n z i j n .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n h e t d o e l w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d .
D e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t a l d u s d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r - s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- M e d i a - a d v i e s , c o p y w r i t i n g , m a r k e t i n g a d v i e s , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g .
H e t v e r l e n e n v a n s e r v i c e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d d i e n a a n g a a n d e e n h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h e
a d v i e z e n d a a r o m t r e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , d e s t u d i e e n z e l f o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e c o n c e p t e n .
- A d v e r t e n t i e s , f o l d e r s , h u i s s t i j l e n , v e r p a k k i n g e n
- O v e r h e i d s o p d r a c h t e n , b o e k e n , j a a r v e r s l a g e n , s t r i p v e r h a l e n
- l o g o - o n t w e r p , r e g i s t r a t i e e n p a t e n t e r e n
- D r i e - d i m e n s i o n e e l w e r k , v i d e o b e w e r k i n g e n
- M u z i e k c o m p o s i t i e s , a l l e r l e i c o m p o s i t i e s , a n i m a t i e f i l m s
- P r i n t e n , d r u k k e n , a f w e r k e n , b e d e l e n v a n h e t d r u k w e r k e n f o l d e r s
- W e b s i t e s m a k e n , h o s t i n g s e n b e h e r e n e r v a n
- I n t e r a c t i e v e C o m p a c t D i s c - r o m s , d i g i t a l V i d e o D i s c , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n a u d i o - v i s u e e l m a t e r i a a l ,
v e r k o o p v a n b e e l d m a t e r i a a l
- M a k e n e n v e r d e l e n v a n g e z e l s c h a p s s p e l e n
- C r e a t i e e n c o n f e c t i e v a n s t o f f e n
- M a k e n v a n g l a s r a m e n e n g l a s c r e a t i e s
- T e l e v e r k o o p
- B e l e t t e r i n g e n s i g n a l i s a t i e o p a l l e m a t e r i a l e n
"
W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o d e l l e n b u r e a u
- K l e u r a d v i e s , k l e u r c o n s u l e n t e n i n t e r i e u r a d v i e s
- C o p i ë r e n , g r o o t f o r m a a t p r i n t e n
- I m p o r t e n v e r k o o p v a n g a d g e t s e n r e l a t i e g e s c h e n k e n
- S t a n d e n b o u w
- I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e , d i g i t a l e f o t o g r a f i e , p a c k s h o t e n o n t w i k k e l i n g
- H o g e r e s o l u t i e s c a n n i n g v a n b e e l d e n e n f i l m s
- M a k e n v a n k u n s t w e r k e n , o r g a n i s e r e n a n e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s
- V e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n
- M a k e n v a n r e c l a m e - f i l m s , u i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n , v e r k o o p v a n b o e k e n , t i j d - s c h r i f t e n , w e n s k a a r t e n , c o m p a c t D i s c - r o m s , D i g i t a l V i d e o D i s c , v e r k o o p v a n c o m - p u t e r m a t e r i a a l e n s o f t w a r e
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r i n g , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g e n b e h e r e n , s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e z o r u i m m o g e l i j k o p g e v a t , v e r k o p e n o p p l a n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r - w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p - r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n - d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i - n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A l l e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , h e t - z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b - b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r i n d a t u m v a n 1 j u n i 2 0 1 1 , l u i d e n a l s v o l g t :
' V I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , v e r k l a a r t d a t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k V e n n o o t - s c h a p s r e c h t , h e b i k d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a M A E K , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 5 9 , a a n e e n r e v i s o r a a l n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r - d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e V O F M A E K h e e f t o p g e - s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , t e n b e l o p e v a n 1 4 . 6 2 9 , 3 7 E U R , i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t p o s i t i e f v e r s c h i l v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n o p z i c h t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 3 . 6 2 9 , 3 7 E U R .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 j u n i 2 0 1 1 .
A n n W i l l e k e n s B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
A n n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i - t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r v o o r b e s l i s t .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f - s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 9 0 5 . 4 1 7 w a a r o n d e r
d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s ' t e r t e K o r t r i j k .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n - n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 1 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n - v a a r d e n v a n d e H e e r W i m
V e r s t r a e t e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e v o e r d e
z a a k v o e r d e r s m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N - N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " M A E K " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e - z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n
c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- M e d i a - a d v i e s , c o p y w r i t i n g , m a r k e t i n g a d v i e s , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g .
H e t v e r l e n e n v a n s e r v i c e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d d i e n a a n g a a n d e e n h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h e
a d v i e z e n d a a r o m t r e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , d e s t u d i e e n z e l f o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e c o n c e p t e n .
- A d v e r t e n t i e s , f o l d e r s , h u i s s t i j l e n , v e r p a k k i n g e n
- O v e r h e i d s o p d r a c h t e n , b o e k e n , j a a r v e r s l a g e n , s t r i p v e r h a l e n
- l o g o - o n t w e r p , r e g i s t r a t i e e n p a t e n t e r e n
- D r i e - d i m e n s i o n e e l w e r k , v i d e o b e w e r k i n g e n
- M u z i e k c o m p o s i t i e s , a l l e r l e i c o m p o s i t i e s , a n i m a t i e f i l m s
- P r i n t e n , d r u k k e n , a f w e r k e n , b e d e l e n v a n h e t d r u k w e r k e n f o l d e r s
- W e b s i t e s m a k e n , h o s t i n g s e n b e h e r e n e r v a n
- I n t e r a c t i e v e C o m p a c t D i s c - r o m s , d i g i t a l V i d e o D i s c , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r v a n a u d i o - v i s u e e l m a t e r i a a l ,
v e r k o o p v a n b e e l d m a t e r i a a l
- M a k e n e n v e r d e l e n v a n g e z e l s c h a p s s p e l e n
- C r e a t i e e n c o n f e c t i e v a n s t o f f e n
- M a k e n v a n g l a s r a m e n e n g l a s c r e a t i e s
- T e l e v e r k o o p
- B e l e t t e r i n g e n s i g n a l i s a t i e o p a l l e m a t e r i a l e n
- M o d e l l e n b u r e a u
- K l e u r a d v i e s , k l e u r c o n s u l e n t e n i n t e r i e u r a d v i e s
- C o p i ë r e n , g r o o t f o r m a a t p r i n t e n
- I m p o r t e n v e r k o o p v a n g a d g e t s e n r e l a t i e g e s c h e n k e n
- S t a n d e n b o u w
- I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e , d i g i t a l e f o t o g r a f i e , p a c k s h o t e n o n t w i k k e l i n g
- H o g e r e s o l u t i e s c a n n i n g v a n b e e l d e n e n f i l m s
- M a k e n v a n k u n s t w e r k e n , o r g a n i s e r e n a n e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n e n s e m i n a r i e s
- V e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n
- M a k e n v a n r e c l a m e - f i l m s , u i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n , v e r k o o p v a n b o e k e n , t i j d - s c h r i f t e n , w e n s k a a r t e n , c o m p a c t D i s c - r o m s , D i g i t a l V i d e o D i s c , v e r k o o p v a n c o m - p u t e r m a t e r i a a l e n s o f t w a r e
- O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r i n g , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g e n b e h e r e n , s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e z o r u i m m o g e l i j k o p g e v a t , v e r k o p e n o p p l a n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r - w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p - r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n - d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i - n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K 1 1 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E - R 1 N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t u i t g e n o d i g d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 . - T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l - g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e - r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
' V o o r - b e h o , u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n e
b e v o e g d - h e l d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e - z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d - h e l d .
A r t i k e l 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n - w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n - g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 5 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o - c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i
é é n t t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n b e - v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e
b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r - d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e t i j d : d e H e e r W i m V E R S T R A E T E , v o o r n o e m d , d i e a l h i e r v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r - b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e l . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g