05/05/2014 : Beslissing inzake artikel 537 W.I.B. 1992 - Omzetting kapitaal in euro -
Kapitaalverhoging - Aanpassing, wijziging en coôrdinatie statuten
Er blijkt uît een proces-verbaal opgemaakt door geassocîeerd notaris Marc Coudeville, te Oostende op 19 maart 2014, geregistreerd te Oostende 1 op 25 maart 2014 zes bladen geen verzendingen boek 773 blad 16 vak 7 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur (get) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAERTENS ELECTRO SERVICE", met zetel te 8470 Gîstel (Moere), Torhoutse Baan 103, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. de vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van de inkomstenbelastîng 1992 voor een totaalbedrag van honderd drieënvijftig duizend negenhonderd tachtig euro (153.980,00 EUR) bruto,
Rekening houdend met het feît dat van dit bedrag tien (10) procent roerende voorheffing moet worden afgehouden, bedraagt het netto-divîdend honderd achtendertig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (138.582,00 EUR).
Teneinde te kunnen genïeten van de overgangsregeling inzake de taxatie van liquidatieboni, hebben de
vennoten beslist het netto-divîdend onmiddelliik in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. 2. de vergadering beslist het kapitaal om te zetten van zeven miljoen Belgïsche frank (7.000.000 BEF) in honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig cent (173.525,47 EUR). 3. de vergadering beslist het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd achtendertig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (138.582,00 EUR), om het te brengen van honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro zevenenveertig cent (173.525,47 EUR) op driehonderd en twaalf duizend honderd en zeven euro zevenenveertig cent (312.107,47 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans driehonderd en twaalf duizend honderd en zeven euro zevenenveertig cent (312.107,47 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder nominale waarde dte elk één/duîzend vierhonderdste (1/1.40Ûste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te wijzigen en te coôrdineren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hîermee neergelegd : Expeditîe akte-statutenwijziging,
Gecoôrdineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
17/06/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
o
e n t A f d e l d g e l s t e n d e _ D A 0 r i f f i e r
I
1
i 1 1 1 1 ) 1 1 . 1 i
(
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 6 8 8 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E R T E N S E L E C T R O S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T o r h o u t s e B a a n 1 0 3 , 8 4 7 0 G I S T E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
T e k s t : U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t :
- d a t d e h e e r M a e r t e n s T h y b a u l t w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , T o r h o u t s e B a a n 1 0 3 A m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t m e t d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n t r e e d t o p z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
G i s t e l , 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ,
M a e r t e n s G i l b e r t , M a e r t e n s D i d i e r ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e