20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 1 . 1 1 , j 1 1 1 t 1 1 1 0 1
I N G E K O I V I E E I F F I E
R E C H T B A N K V A N K O O P E L
1 1 F E B . 2 0 1 i f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 5 6 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A E S - B R A C K E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e - O o s t d u i n k e r k e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 1 8 4 b u s G V 0 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k 1 , t w a a l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 9 7 2 , b l a d 7 0 , v a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e . , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o ; v a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t .
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e - O o s t d u i n k e r k e , L e o p o l d I I - l a a n 1 8 4 b u s G V 0 2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A J D 1 O D 1 M " . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
5 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
6 . U i t b r e i d i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e t e k s t d i e
d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t i n z i j n v e r s l a g e n d i e l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g :
- D e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n g o e d e r e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g ;
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , e v e n e e n s o m v a t t e n d e d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r
d e o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n r e i s a g e n t s c h a p , e e n z e e v a a r t a g e n t s c h a p , e e n e x p e d i t i e b e d r i j f , o p s l a g p l a a t s e n ,
m a g a z i j n e n e n o p s l a g p l a a t s e n , h i e r i n b e g r e p e n g o e d e r e n o p s l a g p i a a t s e n , e e n p e r s - e n i n f o r m a t i e - a g e n t s c h a p ;
- D i e n s t e n v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n , o m v a t t e n d e f a c t u r a t i e , n i j v e r h e i d s s t u d i e s , a n a l y s e , p r o e f - e n c o n t r o l e l a b o r a t o r i u m , i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , a d v i e s - e n s e r v i c e b u r e a u , s t u d i e , h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r ;
- D e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n t r a d i n g k a n t o o r , e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , e e n p l a a t s i n g s b u r e a u , e e n v e r t a a l b u r e a u , e e n i n f o r m a t i e k a n t o o r , e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e , e n r a a d g e v e n d b u r e a u ;
- D e u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c o m m e r c i ë l e , c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n v a n u i t s t a l r a m e n , h e t p l a a t s e n e n o n t w e r p e n v a n d e c o r s v a n s c h o u w b u r g e n , b i o s c o p e n , b e u r z e n , e n z o v o o r t ;
- D o u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n k u n s t g a l e r i j e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e s v o o r f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ; - H e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s ;
- A l l e a u d i o v i s u e l e a c t i v i t e i t e n e n s t u d i o t e c h n i e k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r e n r a n d a p p a r a t u u r ,
- A l l e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n d i e v a s t g o e d m o g e l i j k m a k e n d e w e l k e g e r i c h t z i j n o p h e t v e r h a n d e l e n , h e t b e m i d d e l e n b i j v e r k o o p o f v e r h u r i n g , d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r , h e t z i j p r i v a a t a l s r e n t m e e s t e r o f h e t z i j a l s s y n d i c u s v a n e e n v e r e n i g i n g v a n m e d e - e i g e n a a r s , h e t b e s c h r i j v e n , e v a l u e r e n , r e m e d i ë r e n , s c h a t t e n , m e t e n e n / o f v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n e n p r o m o t e n v a n v a s t g o e d a l s p r o j e c t b e g e l e i d e r o f a l s p r o j e c t o n t w i k k e l a a r ,
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n o f w e l h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m .
- H e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e b r e e d s t e z i n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- D e e x p e r t i s e , a r g e n t u u r e n l e a s i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- H e t o p t r e d e n a l s o n t w i k k e l a a r e n / o f p r o m o t o r o f h e t a d v i s e r e n v a n d e r d e p a r t i j e n i n z a k e p r o m o t i e p r o j e c t e n , b i j h e t b o u w e n v a n w o n i n g e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s v e r k a v e l a a r v a n g r o n d e n ,
- H e t n e m e n o f a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n . H e t a d v i s e r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t b i j s t a a n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r m a r k e t i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n . E v e n a l s h e t a d v i s e r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t b i j s t a a n v a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , b i j d e p r o m o t i e e n v e r k o o p o f v e r h u u r v a n h u n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r z o v e r z i j d i t a l o f n i e t i n e i g e n n a a m w e n s e n t e d o e n .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n . - h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n m a n a g e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
7 . V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e s t a t u t e n .
8 , W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e v e n t i e n u u r . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
9 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 8 5 . 9 6 4 , 7 0 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
1 0 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 , B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 8 5 , 9 6 4 , 7 0 ¬ , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e v o o r z i e n e i n b r e n g i n n a t u r a , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B . V , B . A . M A E S - B R A C K E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A B . V . B . A ; M A E S - B R A C K E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 7 7 . 3 6 8 , 2 3 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 7 , 3 6 8 , 2 3 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s o h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 1 9 a a n d e l e n v a n d e B V B A B . V . B . A . M A E S - B R A C K E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B . V . B . A . M A E S - B R A C K E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E . "
1 3 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 7 . 8 2 4 , 0 1 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) n a a r z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e c e n t ( 3 6 . 4 1 6 , 0 2 ¬ ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n z i j n v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , m e t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 7 7 . 3 6 8 , 2 3 ¬ ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 , 5 4 4 , 2 2 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 7 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f d e i n s c h r i j v i n g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t ,
D e z e z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 7 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g v a n z i j n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t w a a r b i j :
z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 7 . 8 2 4 , 0 1 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 . 5 4 4 , 2 2 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e s ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
1 4 . i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n z i j n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n z i j n v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , D e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
Z i j n i n g e b r a c h t e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 7 7 . 3 6 8 , 2 3 ¬ ) b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 , 5 4 4 , 2 2 ¬ ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e b o e k t a l s v o l g t :
- z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 7 , 8 2 4 , 0 1 ¬ ) a i s k a p i t a a l ;
- n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 . 5 4 4 , 2 2 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r . D e z e z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n v a n h e d e n d e e l i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
1 6 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 7 , T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 . 5 4 4 , 2 2 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e c e n t ( 3 6 . 4 1 6 , 0 2 ¬ ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 9 5 . 9 6 0 , 2 4 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 . 5 4 4 , 2 2 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s ,
1 9 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 9 5 . 9 6 0 , 2 4 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 , 4 6 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 4 6 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k , w a s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w e r d g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e r n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e e n d e r d e m a a l v e r h o o g d m e t r e s p e c t i e v e l i j k z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 7 . 8 2 4 , 0 1 ¬ ) e n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 9 . 5 4 4 , 2 2 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 9 5 . 9 6 0 , 2 4 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , "
2 0 . D e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n .
2 1 , W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n z e s , z e v e n , a c h t , n e g e n , t i e n , t w a a l f e n d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
2 2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
2 3 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .