MAES MANAGEMENT & BUILDING

i;Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140160) opgemaakt door Liesbet Degroote, jinotaris te Kortrijk, op 26 maart 2014, blijkt :

jjl. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de I; voornoem.de vennootschap, onder meer besloten heeft:

i;l. een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van iinegenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van

ijhonderdduizend euro (€ 100.000,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00) jidoor inbreng in natura (van het netto-bedrag van de vorderingen in rekening-

|! courant die de vennoten hadden ten laste van de vennootschap ingevolge het I ;ibetaalbaar zijn van het tussentijds dividend uitgekeerd door de bijzondere i i algemene vergadering gehouden op 20 december 2013) ten belope van het j jovereenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zeshonderd | j(3.600) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, i :juitgegeven en ingeschreven tegen de globale prijs van negenhonderdduizend

! ieuro (€ 900.000,00).

| iDeze drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen zijn volledig gelijk:

:|aan de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van het lopende

| i;boekjaar pro rata temporis.

| |;2. de toelatingsvoorwaarden tôt de algemene vergadering te wijzigen en in:,

jide statuten te bepalen dat : i; | ||- om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, de houdersj; i îjvan effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geé'ist, zich:! i ijminstens vijf voile werkdagen voor de datum van de vergadering dienen te;;

jîlaten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid,

| !;- een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en;, j >het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, door ieder aandeelhouder ofji ; ;j gemachtigde wordt ondertekend. ij

;3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. ';

| i Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tôt de i

inbreng in natura :

UVI. BESLUIT

-De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "MAES MANAGEMENT-,

& BUILDING" bestaat uit de inbreng van dividendvorderingen ten belope

Op de laatste blz, van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

na neerlegging ter griffie van de akte _ _


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

_6f "3

•m

mod 11.1

~van'90�M0 ËURdoorde

die is ontstaan na betaalbaarstelling van de per 20 december 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering.

Bij het beëindigen van onze controîewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

dat:

- de verrichting werd nagezïen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende

voorheffing van 10%;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng bestaat uit 3.600 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven aan de fractiewaarde van de

bestaande aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van : artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere -, doeleinden aangewend worden,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de ! verrichting.

Roeselare, 24 maart 2014

(getekend)

Burg. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren" Vertegenwoordigd door '.

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor "»

IL dat de aanwezige bestuurders de hierna genoemde personen hebben ; aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen i optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wie de macht i werd verleend om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of!

stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van j

Ondememingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de î

Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten i

te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de j

bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna; volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te ; 8500 Kortrijk, Président Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste Mevrouw Linda Martens

Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tôt de kapitaalverhoging door inbreng in natura, en, - de gecoôrdineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mDd11.1

Liesbet Degroote

Notaris

"ô3

•-

• FN

:m i©

.■*->

-2f "ô3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening