16/01/2013
ÿþ M
c d ? D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
i 4 S
m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L t ; N E E R G E L E G p t e r ~
R E c h r s a r ~ ~ v R r v r o t ~ R I F F ' 1 E d e r { A f i d A f j
Q g - O T - ~ ~ ~ ~ B R U G G E O p ~ a a ~ J L 1 ~ L T ~
o p , n g B r u g g e )
B E L G I S C H S T A A T S B L A D 2 g D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e c e i
o 5 R8 U ~ ` 2 7 7
O n d e r n e m i n g s n r
r
* 1 3 0 1 0 0 5 5 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g a l l o n - C a u w e
( v e r k o r t ) : M a g a C a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , K a t e l i j n e s t r a a t 2 7 b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p n e g e n t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e
n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
1 1 D e H e e r C A U W E P i e r r e J e a n C h r i s t i a n J a c q u e s , g e b o r e n t e E d e g e m o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 3 0 9 1 0 1 M 1 7 0 5 3 0 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M a r i a M a g a l l o n , h i e r n a g e n o e m d ,
2 / M e v r o u w M A G A L L O N Y A N G U A S M a r i a C o n c e p t i o n , g e b o r e n t e T u d e l a ( N a v a r r a , S p a n j e ) o p n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , s p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , v e r b l i j v e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - B a a f s s t r a a t 2 9 , d o c h g e d o m i c i l e e r d t e B a r c e l o n a ( S p a n j e ) , C a l l e E n t e n ç a 1 7 8 . G e h u w d z o n d e r e n i g h u w e l i j k s o v e r e e n k o m s t t e h e b b e n g e m a a k t , m e t e e r s t e h u w e l i j k s d o m i c i l i e i n S p a n j e , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m M a g a l l o n - C a u w e o f a f g e k o r t M a g a C a .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D { 1 0 0 0 ) A A N D E L E N z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e H e e r C A U W E P i e r r e v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , e n h e e f t e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t .
2 . M e v r o u w M A G A L L O N Y A N G U A S M a r i a , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , e n h e e f t e e n
b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t .
T O T A A L : D U I Z E N D ( 1 0 0 0 ) A A N D E L E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l m i n i m u m v o o r é é n d e r d e v o l s t o r t i s .
E e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 . 4 0 0 , 0 0 ) i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n g e z e g d e i n g e l d g e d a n e i n t e k e n i n g e n a f b e t a l i n g , e n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
N A A M V O R M Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t
M a g a l l o n - C a u w e o f a f g e k o r t M a g a C a
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a t e l i j n e s t r a a t 2 7 b .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t a a n s c h a f f e n , v e r w e r k e n e n d e v e r k o o p v a n g o e d e r e n i n e n b u i t e n h e t
d e g u s t a t i e s a l o n , r e s t a u r a n t d o o r b e d i e n i n g o f d o o r a a n s c h a f f i n g i n d e w i n k e l d o o r d e k l a n t z e l f . T r a i t e u r d i e n s t e n
b i n n e n e n b u i t e n h e t r e s t a u r a n t .
C r e ë r e n v a n w o r k s h o " s e n e v e n e m e n t e n m e t e e n r e l a t i e t o t d e w e r e l d v a n d e H o r e c a . R e a l i s a t i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . L u i k B -
s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n , o p e n e n v a n s c h o o n h e i d s s a l o n , m o d e w i n k e l , p a r f u m e r i e s e n s c h o e n e n w i n k e l . I m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e e n m a r k e t i n g v a n e n i g s o o r t p r o d u c t . H e t v e r h u r e n v a n l o g i e s v o o r t o e r i s m e v a n k o r t e r o f l a n g e d u u r i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f m a n c i ë I e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
D e ( e v e n t u e l e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e L A A T S T E V R I J D A G v a n d e m a a n d J U N I o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n m a a k t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n : d e v e n n o o t s c h a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
.
o o r - b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
~ r 1
L u i k B -
b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n
h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g
z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d
m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s g e w o n e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 / d e H e e r C A U W E P i e r r e , v o o r m e l d ,
2 / M e v r o u w M A G A L L O N Y A N G U A S M a r i a C o n c e p t i o n , v o o r m e l d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
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b e h o u d e n
B e l g i s c h