01/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E R B E L G E
2 - D r - 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 4 9 . 1 9 2
B e n a m i n g
t u i t : M A I L I N G A N D C O M M U N I C A T I O N P O I N T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a n d e l s t r a a t 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g n a a m , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e r n y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- D e v e r g a d e r i n g b a s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " M a i l i n g a n d C o m m u n i c a t i o n ; P o i n t " , a f g e k o r t " M C P " , n a a r " H D D G r a p h i c s " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o r g e n s o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 8 0 0
R o e s e l a r e , M a n d e l l a a n 5 3 3 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n
h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L i e v e n D e m o n i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H e l l y n J o h a n , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , K o n i n g B o u d e w i j n s t r a a t 1 1 9 , a i s , n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t i n g a a t o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r H e l l y n J o h a n i s a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e b o n d e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e n a a n g a a n d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
D e v r a g e n k u n n e n s c h r i f t e l i j k e n v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n g e s t e l d v a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g . D e v r a g e n k u n n e n v i a e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n o n t v a n g e n u i t e r l i j k d e z e s d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e v o e r e n . D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- I n v o e r i n g v a n e e n a r t i k e l 1 9 b i s , h e t w e l k l u i d t a l s v o l g t :
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e ' v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 2 0 d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n . o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' r -
1 1 1 1 1 1 I - J . 0 1 l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- I n l a s s e n v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f n a d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 1 :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t ë l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r P a r m e n t i e r - D e l e c l u s e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 8 1 A b u s 4 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - ' z a k e ' l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - i n i s - t r a n t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - ' v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n G u i l l e m y n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2013
ÿþM o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D
3 0 , 0 1 . 2 0 1 3
R E C H 1 B A N K
K O R T R ~ K H A N D E L
i e
b e a B i S t E
B E L G I , S C F
r ,
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 4 9 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C L U S I V O I . R . E .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , P e t e r B e n o i t s t r a a t 7 B 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v d e p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g e n n a a m , d o e l , z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t
1 a . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i r e c t m a i l : h e t p e r s o n a l i s e r e n , o n d e r o m s l a g o f f o l i e v e r p a k k e n e n v e r s t u r e n v a n p r o m o t i o n e e l m a t e r i a a l , n i e u w s b r i e v e n , b r o c h u r e s , t i j d s c h r i f t e n , b r i e v e n , g a d g e t s , e n z o v o o r t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i g i t a l e m a i l i n g e n o p v o l g i n g , d a t a b a s e m a n a g e m e n t ;
- v e r k o o p v a n h a r d w a r e e n / o f s o f t w a r e e n a a n m a a k v a n s o f t w a r e ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c a l / - e n c o p y c e n t e r ;
- h e t c r e ë r e n v a n b r o c h u r e s , h u i s s t i j l e n , d r u k w e r k i n h e t a l g e m e e n , w e b s i t e s , n i e u w s b r i e v e n e n d a t a b a s e ;
- h e t v e r z o r g e n v a n d e a f g i f t e b i j b e d r i j v e n v a n s t a l e n , r e l a t i e g e s c h e n k e n e n z o v o o r t ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d r u k w e r k ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t w e r k e n o p v o l g i n g v o o r b e h e e r v a n g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p , g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
1 b . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n
D e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " E X C L U S I V O I . R . E . " n a a r " M a i l i n g a n d C o m m u n i c a t i o n P o i n t u , a f g e k o r t " M C P " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n v a n 8 5 0 0 K o r t r i j k , P e t e r B e n o i t s t r a a t 7 B 3 n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a n d e l s t r a a t 1 b u s 1 .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i n c e n t T o y e v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 3 e n v e r l e e n t h e m o n t s l a g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r L i e v e n D e m o n i e a i s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n o n b e z o l d i g d z a l z i j n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r L i e v e n D e m o n i e i s a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
b i z . v a n L u i k H v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e ! e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A F r a n k y V a n o u t r y v e , t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 3 2 3 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l l e n o g n o o d - ' z a k e - l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m ï - i n i s ' t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g v v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
V O O l 7 O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b g h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e