13/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 5 3 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I S O N P I C K E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , B r e i d e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C h a r l o t t e L e s a g e p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s B r u n o G e r i n t e B r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A I S O N P 1 C K E R Y d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : U I T K E R I N G D 1 V I D E N D A F K O M S T I G U I T D E O V E R G E D R A G E N W 1 N S T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v d ó r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e n i w i n t i g e u r o ( ¬ 5 7 9 . 9 2 4 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 9 . 0 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % , e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 1 . 1 0 0 ) .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r P a u l L A U W E R S v o o r n o e m d : t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 1 . 1 0 0 ) e n w e r d e n g e s t o r t o p z i j n r e k e n i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U 1 T ; V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G 1 N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 1 , 1 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 6 5 0 ) , d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , m e t n a m e a i s v o l g t :
D e H e e r P a u l L A U W E R S v o o r n o e m d : t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 1 . 1 0 0 ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D E R D E B E S L U I T ; V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 1 , 1 0 0 ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 6 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
. , , ~ _
R G t . I . E G n ' T r r + r ^ ' ~ ~ ' ° . ,
M O N I T E U ~ B E L G E R ~ C H T B A M ~ ~ ~ - ~ " " ' ` ` 4 ~ ' , ~ , , . } ~
i ~ ~ ~ ~ ~
0 ~ ` 0 1 ' B R U G G E t ~ ~ ~ ~ ` , 1 -
2 0 1 4
E L G f S C H S ' r A A T S p L A " G r i f f i e
r
A
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* 1 9 0 1 2 0 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
T J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
R "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 6 5 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T E N T E R U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N A N D E R E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n A + B H U Y G E N S b v b a t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , P a s t o r i e p i e i n 8 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ( G e t e k e n d ) C h a r l o t t e L e s a g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2015
ÿþ g x 1 P C D E 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e - R e c t o : " N a a m e n l i ô é i d a n t g f i c i i d - V a ' r i " " " " " i h i e n i r n e n t e r i i k a - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' j a n c r e - g é r a k e r i C é r t ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 3 7 9 8 *
M O N I T E L R B E L G
2 7 4 1 - 2 0 1 5
E L G i S C H S T A A T S P
G r i f f i e R e c i l f b e n k K Z . n \ t e r 4 4 4 " e i e
1 5 A P R
G r i f f i e
I l
J I 4
0 4 4 1 . 0 5 3 . 1 5 9
M A I S O N P I C K E R Y
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B r e i d e l s t r a a t 8 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
: B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e T e k s t :
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m D h r . A l a w a d i Z a i n u l a b d e e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 5 . H i j h e e f t e n k e l m a c h t o m s a m e n t e h a n d e l e n m e t d e e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z o w o r d t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n é é n n a a r t w e e g e b r a c h t . D h r . A l a w a d i A z i n u l a b d e e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t ,
B r u g g e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5
D h r . L a u w e r s P a u l
Z a a k v o e r d e r