MAJESTIK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MAJESTIK
Dénomination : MAJESTIK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.332.953

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.07.2014, NGL 25.07.2014 14355-0221-016
01/12/2014
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

t

*19215261*

Ondernemingsnr : 0896.332.953 Benaming

(voluit) : MAJESTIK (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 42, 8900 IEPER

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag niet-statutaire zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17 november 2014 blijkt het ontslag van COMM.V. INNOVATIVE MANAGEMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Marc THOMETSCHEK, als niet-statutaire zaakvoerder met onmiddellijke ingang,

BARBEZ KOEN BVBA

vast vertegenwoordigd door de heer Koen BARBEZ

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0896.332.963

Benaming

(voluit) : MAJESTIK

(verkort) :

iH

11

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : 8900 leper, Slachthuisstraat 42

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - OMZETTING VOF NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - STATUTENWIJZIGINGEN  BENOEMING ZAAKVOERDERS - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - VOLMACHT

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN

OP EENENTWINTIG JUNI om negen uur dertig

Voor Ons, Notaris Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper;

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder

firma `MAJESTIK', met zetel te 8900 leper, Slachthuisstraat 42.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte in datum van één maart 2008, bekendgemaakt in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2008 onder nummer 08043059.

De statuten werden gewijzigd en voor het laatst bij onderhandse akte in datum van 7 februari 2009,

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna onder nummer 09033956.

De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 E) en het kapitaal is

verdeeld in honderdvijftig aandelen (150) zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder

één/honderdvijftigste deel (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

L SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Koen BARBEZ, hierna genoemd, die de

functie van voorzitter, vervult, de Heer Cédric JACQUES, hierna genoemd, die de functie vervult van

stemopnemer en de Heer Marc THOMETSCHEK, hierna genoemd, die de functie van secretaris vervult.

IL SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A. VENNOTEN

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die verklaren in het bezit te zijn van alle aandelen in de vennootschap

onder firma `MAJESTIK, te weten

1/De Heer BARBEZ Koen Firmin Marie-Paule Comeel, nationaal nummer 84.03.24-153.39, geboren te leper

op 24 maart 1984, wonende te 8900 leper, Slachthuisstraat 42.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen.

2/De Heer JACQUES Cédric Willy Ives, nationaal nummer 82.09.25-277.79, geboren te leper op 25

september 1982, wonende te 8900 Ieper, Boterstraat 49 bus 1A.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen.

3/De Heer THOMETSCHEK Marc Anton Charles, nationaal nummer 75.07,25-093.05, geboren te

Moeskroen op 25 juli 1975, wonende te 8980 Zonnebeke, Zandvoordeplaats 65,

Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen.

TOTAAL AANTAL AANDELEN ; HONDERDVIJFTIG, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de

vennootschap

B, ZAAKVOERDERS

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BARBEZ Koen', met zetel te 8900 Ieper,;

Slachthuisstraat 42, hebbende als ondernemingsnummer 0824.021.433.

Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Koen BARBEZ, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'C3K', met zetel te 8900 leper, Molenweg 6,

hebbende als ondernemingsnummer 0846.238.094.

Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Cédric JACQUES, voornoemd.

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de Heer Marc THOMETSCHEK, voornoemd, die verklaart hier eveneens aanwezig te zijn in zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

Aldus zijn alle zaakvoerders van de vennootschap alhier vertegenwoordigd of aanwezig zodat geen bewijs dient te worden voorgelegd dat de voorwaarden tot oproeping tot onderhavige vergadering voorzien door het wetboek van vennootschappen en de statuten werden nageleefd.

C. COMMISSARIS

De voorzitter verklaart uitdrukkelijk dat de vennootschap geen commissaris heeft benoemd,

IIL DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT ONS, NOTARIS, BIJ AKTE TE WILLEN VASTSTELLEN:

1, Dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over volgende agenda: a, Kapitaalverhcging

-Kapitaalverhoging met zeventienduizend honderd euro (17.100,00 EUR) om het kapitaal te brengen van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, met creatie en uitgifte van duizend zevenhonderd en tien (1.710) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van zeventienduizend honderd euro (17.100,00 ¬ ), hetzij mits de prijs van tien euro (10,00 ¬ ) per aandeel.

-Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

-Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

b. Kennisname van het ontslag aangeboden door de zaakvoerders.

c. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-Verslag opgemaakt door het college van zaakvoerders om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten.

-Verslag door de bedrijfsrevisor, zijnde BDO Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd in dit verslag van de bedrijfsrevisor en welke staat tevens gevoegd werd bij het verslag van het college van zaakvoerders.

-Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zelfde zetel, doel, duur en kapitaal als de omgezette vennootschap en toekenning van één aandeel op naam aan elke houder per aandeel in de omgezette vennootschap.

d, Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

e. Benoeming van de zaakvoerders.

f. Wijziging doel: Na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoering en een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit :

"-de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen,"

g. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar - overgangsbepaling.

h, Wijziging van de datum van de algemene vergadering die voortaan zal gehouden worden de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur  overgangsbepaling.

i, Machtiging aan de zaakvoering tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande de bovenvermelde

punten van de agenda genomen zullen worden.

j. Volmacht

2. De voorzitter deelt mee dat er thans honderdvijftig (150) aandelen zijn uitgegeven en dat thans aile vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.

3. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en tevens aile zaakvoerders aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

4. De voorzitter deelt mee dat de hier aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en zaakvoerders hebben verklaard uitgenodigd te zijn geworden tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en te verzaken aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap, dit alles zoals supra reeds aangehaald.

5. De voorzitter deelt mee dat om aangenomen te worden, de voorstellen vermeld in de agenda, het aantal stemmen dienen te bekomen dat door het Wetboek van Vennootschappen is vereist.

6. De voorzitter deelt mee dat elk aandeel recht heeft op één stem overeenkomstig artikel 12 van de statuten. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

V. BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:

EER$TE BESLUIT : Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend honderd euro (17.100,00 EUR) am het kapitaal te brengen van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door inbreng van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag met creatie van duizend zevenhonderd en tien (1.710) nieuwe aandelen.

Deze 1.710 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van het lopende boekjaar pro rata temporis,

De alhier aanwezige aandeelhouders verklaren hierbij voor zoveel ais nodig uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, in verband met de uitoefening van het voorkeurrecht.

Inschrijving

Als vergoeding voor voormelde kapitaalverhoging worden aan ieder voornoemde aandeelhouder in verhouding van hun huidig aandelenbezit, vijfhonderdzeventig (570) nieuwe aandelen toegekend, hetwelk zij alhier uitdrukkelijk erkennen.

TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de hierna volgende zaakvoerders, en dit met ingang van heden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BARBEZ Koen', voormeld, met als vast vertegenwoordiger, de Heer Koen BARBEZ, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `03K', voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de Heer Cédric JACQUES, voornoemd.

- de Heer Marc THOMETSCHEK, voornoemd.

De eerstvolgende jaarvergadering zal oordelen over het verlenen van kwijting aan deze zaakvoerders. DERDE BESLUIT  OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Met eenparigheid der stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het college van zaakvoerders de dato 13 mei 2013, hier voormeld, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 13 mei 2013 door de bedrijfsrevisor, te weten BDO Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor aangewezen door het college van zaakvoerders, over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2013.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen, De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luiden als volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de V.O.F. MAJESTIK werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 34.144,90 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F, MAJESTIK in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 13 mei 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering in haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De zetel, het maatschappelijk doel, duur, boekjaar blijven ongewijzigd, behoudens hierna uitdrukkelijk genomen beslissing(en).

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma gehouden, voortzetten.

Het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) is vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde ieder van één/duizendachthonderdzestigste (1/1.860 ste) deel van het kapitaal.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 1.860 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld :

1)aan de Heer Koen BARBEZ, voornoemd zeshonderdtwintig (620) aandelen;

2)aan de Heer Cédric JACQUES, voornoemd, zeshonderdtwintig (620) aandelen;

3)aan de Heer Marc THOMETSCHEK, voornoemd, zeshonderdtwintig (620) aandelen.

Deze omzetting geschiedt op grond van

-artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt verder het nummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting zijn de zaakvoerders ontslagnemend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2013.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door vennootschap onder firma worden ondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLUIT AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Publicatie wat betreft de statuten wordt bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artil 783 wetboek vennootschappen

STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MAJESTIK'.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Slachthuisstraat 42.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3.  DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-het verrichten van alle handelingen inzake `evenementen' dienstverlening, het uitbaten van een evenementen bureau en het uitoefenen van al wat met dit beroep te maken heeft en in het algemeen de middelen te leveren of ter beschikking te stellen die wenselijk, nodig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschappelijk doel

-alle verrichtingen die in verband staan met de uitvoerende productie van entertainment: zoals de aan- en verkoop, het huren, verhuren en/of leasen, het ter beschikking stellen, de bediening en de technische bijstand ervan, de in- uit en doorvoer, alsmede de handel en de plaatsing van materiaal dienstig voor evenementen en van een volledige materiële infrastructuur ais daar zijn: aile muzikale apparatuur en begeleidende accommodaties, podia, feesttenten, springkastelen, diverse stand, klank  en lichtinstallaties, allerhande goederen en bijhorende uitrusting, materiaal voor vrijetijdsspelen en activiteiten, dit alles in de meest ruime zijn, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn

- het leveren van digitale fotografie en diverse toepassingen ervan

het inrichten en versieren van tentoonstellingen, standen, decors en feestzalen

- Het organiseren van feestelijkheden, congressen, seminaries en reportages, en het leveren en begeleiden van presentaties , dit alles in de ruimste zin.

het verzorgen van optredens (muziek, theater, evenementen, moderator, presentator! enzoverder)

- het fungeren als manager of tussenpersoon, en als advies- promotie- en boekingskantoor voor podium kunstenaars, individueel als in groep dit omvat onder andere de inhoudelijke en zakelijke ondersteuning van de podiumkunstenaars of van de ensembles waarvan zij deel uitmaken, het optreden als intermediair van Belgische als buitenlandse individuele podiumkunstenaars en/of ensembles waarvan zij deel uitmaken in België als in het buitenland t.a.v. concertorganisatoren, muzieklabels, culturele organisaties, cultuurproducenten, festivals enzoverder

- de creatie en productie van audio-beeldmateriaal, analoog of digitaal, de supervisie en organisatie van opnamesessies, inclusief de selectie van het op te nemen materiaal en het leiden en begeleiden van de podiumkunstenaar of het ensemble bij deze werkzaamheden; dit wil onder andere zeggen: onderhandeling, structureren van productieovereenkomsten, productiedelegatie en  opvolging, marketing, management, rechtenbeheer en verwerving van entertainment producten op compact disc, video of film, of eender welke andere drager, dit alles in de ruimste betekenis, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

-Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van roerende of onroerende goederen, middels het beleggen of investeren van haar middelen of middels aangegane leningen bij derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

-De vennootschap mag deelnemen aan verenigingen en vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel

-De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Bovenvermelde opsomming is geenszins limitatief de vennootschap kan alle handelingen stellen die, op

welke wijze dan ook, bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging

van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

HOOFDSTUK Il, KAPITAAL EN AANDELEN,

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, die ieder één/duizendachthonderdzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van maart om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-+dersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De oproepingen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-+schap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Tien dagen voorafgaand aan de algemene vergadering, zijn de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld, ter beschikking van de vennoten op de maatschappelijke zetel.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt ais negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2, Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20, BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21: E3 ESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Indien er twee (2) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur, en vereisen een meerderheid in het college van

zaakvoerders

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;

Het afsluiten van leningen en financieringen bij financiële instellingen;

- Het aanwerven en ontslaan van personeel en het bepalen van hun verloningsvoorwaarden

- Alle handelingen waarvan de waarde de twintigduizend euro (20.000,00 ¬ ) overschrijdt.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden in en buiten rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger

H" OOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDE-'LING.

Artikel 24,- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België,

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen terzake van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25. WINSNERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26.- ONTBINDING,

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-'tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had mceten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwocrdt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform de bepalingen terzake van het Wetboek van Vennootschappen,

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zolang dit wettelijk vereist is, zullen de vereffenaar(s) zallzullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 35.- ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen, Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BARBEZ KOEN', voormeld, vertegenwoordigd

als gemeld,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `C3K, voormeld, vertegenwoordigd als gemeld,

- de gewone commanditaire vennootschap `INNOVATIVE MANAGEMENT', met zetel te 8980 Zonnebeke, Zandvoordeplaats 65, hebbende als ondememingsnummer 0883.015.051, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting: De Heer THOMETSCHEK Marc, voornoemd,

Die allen vertegenwoordigd als gemeld, alhier verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De Heer Koen BARBEZ, voornoemd, heeft verklaart dat hij als vast vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wat betreft de vennootschap "BARBEZ KOEN" binnen de thans omgevormde vennootschap "MAJESTIK" en verklaart verder dat de vennootschap voorafgaandelijk heeft beslist dit bestuursmandaat te aanvaarden indien zij zou worden voorgedragen als zaakvoerder van de venncotschap.

De Heer Cédric JACQUES, voornoemd, heeft verklaart dat hij als vast vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wat betreft de vennootschap "C3K" binnen de thans omgevormde vennootschap "MAJESTIK" en verklaart verder dat de vennootschap voorafgaandelijk heeft beslist dit bestuursmandaat te aanvaarden indien zij zou worden voorgedragen als zaakvoerder van de vennootschap.

De Heer THOMETSCHEK Marc, voornoemd, heeft verklaart dat hij als vast vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wat betreft de vennootschap "INNOVATIVE MANAGEMENT" binnen de thans omgevormde vennootschap "MAJESTIK" en verklaart verder dat de vennootschap voorafgaandelijk heeft beslist dit bestuursmandaat te aanvaarden indien zij zou worden voorgedragen als zaakvoerder van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT: uitbreiden doel:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders betreffende de uitbreiding van het maatschappelijke doel en van de staat van activa en passiva. De vergadering verklaart uitdrukkelijk van deze stukken voorafgaandelijk kennis te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten zoals vermeld in de agenda.

De vergadering beslist volgende tekst in te voegen in artikel 3 van de statuten na de woorden 'of middels aangegane leningen bij derden':

"-de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen,"

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar,

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één oktober tweeduizend en twaalf te verlengen tot eenendertig december tweeduizend dertien.

Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 24 te vervangen door volgende zin: 'Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.'

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

" r

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar tweeduizend veertien.

Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 11 te vervangen door volgende zin: `De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van juni om tien uur.'

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOLMACHT

Comparanten stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk' afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `BLANCKAERT ACCOUNTANCY', maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Pilkemseweg 21A, hebbende ais ondernemingsnummer BE 0471.426.641. vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de vennootschap 'BN PROJECT met ondernemingsnummer 0841.178.654, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer BLANCKAERT Rudi, wonende te leper, Pilkemseweg 21A.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering gesloten. RECHTOP GESCHRIFTEN(Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 ¬ ), betaald op de aangifte door ondergetekende notaris Johanna De Wille te leper.

BURGERLIJKE STAND-1DENTITEITEN

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen-verschijners, haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en dat de rijksregisternummers werden vermeld met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt ten kantore, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, hier tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal ondertekend met mij, Notaris,

De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte vervat.

Voor gelijkvormig uittreksel

(getekend notaris Johanna De Witte te leper)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging dd 21.06.2013 afgeleverd voor registratie

- uittreksel akte statutenwijziging dd 21.06.2013

- verslag revisor in datum van 13 mei 2013 met staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2013

- verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting

- verslag van het bestuursorgaan aangaande uitbreiding doel

- gecoördineerde statuten

rq "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11

V beh aa Be Stai IIA

~\o

(5 1 b UV. 2012

` Griffie

Ondernemingsnr : 0896.332.953

Benaming

(voluit) : Majesti k

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Slachthuisstraat 42 - 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vrijdag 28 september 2012, blijken volgende

beslissingen:

- De heer Barbez Koen neemt retroactief met ingang van 1 april 2012 ontslag als zaakvoerder.

- De heer Jacques Cédric neemt retroactief met ingang van 31 mei 2012 ontslag als zaakvoerder.

De bvba Barbez Koen (BE 824.021.433) met vast vertegenwoordiger de heer Barbez Koen wordt tot zaakvoerder benoemt retroactief met ingang van 1 april 2012.

De bvba C3K (BE 846.238.094) met vast vertegenwoordiger de heer Jacques Cédric wordt tot zaakvoerder benoemt retroactief met ingang van 31 mei 2012.

Barbez Koen bvba met vast vertegenwoordiger de heer Barbez Koen

C3K bvba met vast vertegenwoordiger de heer Jacques Cedric

Zaakvoerders

Bijlagen -bit het-Belgisch-Staalsblad-ÿÿ 26f11/20-12 Annexes duMoufta-if 'MW

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0511-017
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.01.2016, NGL 28.01.2016 16032-0124-017

Coordonnées
MAJESTIK

Adresse
SLACHTHUISSTRAAT 42 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande