MALTIMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MALTIMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.487.287

Publication

12/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELECD TER GRIPPE

Rechtbank van Koophandel Gent

29 APR, 2014

AfdelIngygeNE

1811 !J1)1111,111 H

\it oehc

r

Ce.le Staal

0i:le-Tie-ri.12,sni. 0807.487.287

MALTIMA

)1', ri BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 8620 NIEUWPOORT, LOMBARDSIJDESTRAAT 10/A BUS 003

. BENOEMING (NIET-STATUTAIRE) ZAAKVOERDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21/01/2014 blijkt:

de benoeming tot niet-statutair zaakvoerder, met Ingang van 01/02/2014 en voor onbepaalde duur van:

- de heer Xavier STEYT, wonende te 8500 Kortrijk, Schilderstraat 25;

- mevrouw Cathérine STEYT, wonende te 8500 Kortrijk, Steenpoort 12.

r,iy-,-.1Vee,

I

" " " 1

e

een zaakvoerder

Francis STEYT

'

/-q

c::

c::

/-q

e

ri)

) ll0f.,,,da a Ken efo 1,3 D'e" r , b " d.1 ;." c.c

1." " 32. '7 C." " C( "

09/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BELGE

NEERGELEGD

2013 19. 07, 2013

REteTIK KOOPHANDEL

KORTRIJK

MONITEUR

I11IU Illullll~l~l

*13125663*

ius

111111



BE







0 2 -08 GISCH ST

Ondernemingsnr : 0807.487.287

Benaming

(voluit) : MALTIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenpoort 10/A, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging als gevolg van de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D." -wijzigingen statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris niet standplaats te Kortrijk, op zestien juli tweeduizend en dertien, blijkt ondermeer het volgende:

A/ Dat is besloten tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D.", met zetel te 8820 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat, 10/A bus 003 (RPR Veurne 0418.425.336), door overneming door de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Steenpoort, 10/A (RPR Kortrijk 0807.487.287), en waarbij gezegde vennootschap "S, & D," - zonder ophouden te bestaan  het geheel van de in het voorstel tot partiële splitsing de dato 28 mei 2013 beschreven activa en passiva bestanddelen van haar vermogen op basis van de toestand per 31 januari 2013 heeft overgedragen aan de vennootschap "MALTIMA", die besloot te aanvaarden, en dit overeenkomstig de opdeling en de modaliteiten vervat in het splitsingsvoorstel.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de partieel gesplitste vennootschap "S. & D." met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "MALTIMA" vanaf 1 februari 2013.

B/ Dat als gevolg van de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D." door overneming door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA", het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap "MALTIMA" is verhoogd met achttien duizend achthonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 18.845,68), en aldus is gebracht van honderd zesentwintig duizend euro (¬ 126.000,00) op honderd vierenveertig duizend achthonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 144.845,68), mits creatie en uitgifte van vierenvijftig duizend negenhonderd tweeëntachtig (54.982) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/zevenenzestig duizend vijfhonderd tweeëntachtigste (1/67,582ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, en die dezelfde rechten genieten als de thans bestaande aandelen en welke als volledig volgestorte aandelen zijn uitgereikt aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap "S. & D," a rato van hun aandelenverhouding in de partieel gesplitste vennootschap "S. & D,", Er is geen opleg in geld toegekend.

Deze vierenvijftig duizend negenhonderd tweeëntachtig (54.982) nieuwe aandelen "MALTIMA" gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D.", nemen deel in de winst van de vennootschap "MALTIMA" vanaf 1 februari 2013. Betreffende dit recht is geen bijzondere regeling getroffen.

C/ Dat is vastgesteld:

-dat de partiële splitsing is verwezenlijkt, en

-dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "MALTIMA" effectief is verhoogd tot honderd vierenveertig duizend achthonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 144.845,68) en wordt vertegenwoordigd door zevenenzestig duizend vijfhonderd tweeëntachtig (67.582) aandelen, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

D/ Dat voorts is besloten tot navolgende statutenwijzigingen en overige besluiten in hoofde van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA":

1. -De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede keer te verhogen, en dit met een

bedrag. van éénentwintig duizend honderd euro (¬ 21.100,00), om het kapitaal van honderd vierenveertig

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

duizend achthonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 144.845,68) op honderd vijfenzestig duizend negenhonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 165.945,68) te brengen, mits creatie en uitgifte van duizend tweehonderd en acht (1.208) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/achtenzestig duizend zevenhonderd negentigste (1/68.790ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, uitgegeven tegen de totale prijs van éénentwintig duizend honderd euro (¬ 21.100,00).

Deze duizend tweehonderd en acht (1.208) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en delen in de winsten prorata temporis vanaf de kapitaalverhoging.

Op de duizend tweehonderd en acht (1.208) nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven in natura aan de totale prijs van éénentwintig duizend honderd euro (¬ 21.100,00), door inbreng van onroerend goed voor een totale inbrengwaarde van éénentwintig duizend honderd euro (¬ 21.100,00).

Elk van de duizend tweehonderd en acht (1.208) nieuwe aandelen is bij inschrijving volledig volstort.

A4s vergoeding voor de gedane inbreng in natura werden duizend tweehonderd en acht (1.208) nieuwe, volledig volgestorte kapitaalsaandelen van de vennootschap "MALTIMA" toegekend.

-De vergadering stelde vast dal de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen volledig werd volgestort. De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot honderd vijfenzestig duizend negenhonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 165.945,68).

2.  De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een derde keer te verhogen, en dit met een bedrag van achtendertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 38.975,00), om het kapitaal van honderd vijfenzestig duizend negenhonderd vijfenveertig euro achtenzestig cent (¬ 165.945,68) op tweehonderd en vier duizend negenhonderd twintig euro achtenzestig cent (¬ 204.920,68) te brengen, mits creatie en uitgifte van twee duizend tweehonderd tweeëndertig (2.232) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/éénenzeventig duizend en tweeëntwintigste (1171.022ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, uitgegeven tegen de totale prijs van achtendertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 38.975,00).

Deze twee duizend tweehonderd tweeëndertig (2.232) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en delen in de winsten prorata temporis vanaf de kapitaalverhoging.

Op de twee duizend tweehonderd tweeëndertig (2.232) nieuwe aandelen werd onmiddellijk ingeschreven in natura aan de totale prijs van achtendertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 38.975,00), door inbreng van onroerend goed voor een totale inbrengwaarde van achtendertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 38.975,00).

Elk van de twee duizend tweehonderd tweeëndertig (2.232) nieuwe aandelen is bij inschrijving volledig volstort,

Als vergoeding voor gezegde inbrengen in natura werden aan de inbrengers respectievelijk duizend driehonderd negenendertig (1.339) en achthonderd drieënnegentig (893) nieuwe, volledig volgestorte kapitaalsaandelen van de vennootschap "MALTIMA" toegekend.

-De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen volledig werd volgestort. De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot tweehonderd en vier duizend negenhonderd twintig euro achtenzestig cent (E 204.920,68).

3. De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap een vierde keer te verhogen, en dit met een bedrag van negenenzeventig euro tweeëndertig cent (E 79,32), om het van tweehonderd en vier duizend negenhonderd twintig euro achtenzestig cent (¬ 204.920,68) op tweehonderd en vijf duizend euro (¬ 205.000,00) te brengen, door inlijving in het kapitaal van beschikbare reserves voor een bedrag van negenenzeventig euro tweeëndertig cent (E 79,32). Deze kapitaalverhoging is geschied zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de éénenzeventig duizend en tweeëntwintig (71.022) bestaande aandelen.

4. De vergadering besloot tot vernietiging van de vijf duizend (5.000) eigen aandelen gehouden door de vennootschap "MALTIMA" welke in haar bezit zijn gekomen ingevolge de partiële splitsing, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal doch met evenredige annulering van de onbeschikbare reserve die is gevormd in overeenstemming met artikel 325 van het wetboek van vennootschappen vanuit de beschikbare reserves en dit voor een bedrag van vijftig duizend euro (¬ 50.000,00), zijnde de waarde waarvoor de verkregen eigen aandelen in de inventaris van de overdragende vennootschap "S. & D." waren ingeschreven en zijnde tevens de waarde waarvoor deze aandelen ingevolge voormelde partiële splitsing in de overnemende vennootschap "MALTIMA zijn overgegaan.

5. De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen besluiten inzake kapitaalverhoging en aan het genomen besluit tot vernietiging van de vijf duizend (5.000) eigen aandelen verkregen naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschap "S. & D,", en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en vijf duizend euro (E 205.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesenzestig duizend en tweeëntwintig (66.022) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesenzestig duizend en tweeëntwintigste (1166.022ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.".

6. -De vergadering besloot tot verplaatsing van de zetel met onmiddellijke ingang naar '8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat, 10/A bus 003'.

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat, 10/A bus 003.",

7. -De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten ingaan op één februari van elk jaar en telkens te laten eindigen op éénendertig januari van het daarop volgende jaar.

-De vergadering besloot tot verlenging van het lopend boekjaar dat een aanvang nam op één augustus tweeduizend en twaalf om dit te laten eindigen op éénendertig januari tweeduizend en veertien.

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 25 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één februari van elk jaar en eindigt op éénendertig januari van het daarop volgende jaar."

8. -De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze te brengen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur.

-De vergadering stelde vast dat de eerstvolgende jaarvergadering aldus zal worden gehouden de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien om twaalf uur.

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 19 van de statuten, en dit door wijziging van de eerste zin van de eerste alinea als volgt:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping,".

9. De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 27 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en

meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

-invoeging in de vierde alinea van de woorden "voorzitter van de" na de woorden 'nadat de' en véér de

woorden 'rechtbank van';

-invoeging in fine van gezegd artikel 27 van de volgende tekst:

" ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één

akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1, er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van vennootschappen;

3. alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf, ".

10. De vergadering besloot tot benoeming tot bijkomend niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D.", met zetel te 8500 Kortrijk, Lange Brugstraat 37 (RPR Kortrijk; B.T.W. BE-0418.425.336).

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-zaakvoerder "S. & D.", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, dit mandaat van zaakvoerder in de vennootschap "MALTIMA" zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer STEYT Matthieu, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden,

111 De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA" tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap "MALTIMA" op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

EI Dat bijzondere volmacht is verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om via een ondememingsioket aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,

en dit zowel in hoofde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D." als in hoofde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA".

F/ verslaggeving:

1) De algemene vergadering van elk van de vennootschappen "S, Sc D," en "MALTIMA" besliste te verzaken:

- aan het schriftelijk en omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de partiële splitsing voorzien in artikel 730 van het wetboek van vennootschappen, en dit overeenkomstig artikel 734 van het wetboek van vennootschappen;

- aan het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor voorzien in zelfde artikel 731, §1 van het wetboek van vennootschappen, en dit overeenkomstig artikel 731, §1 laatste lid van het wetboek van vennootschappen.

21 De besluiten van het verslag opgemaakt op datum van 13 juli 2013 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, daartoe door de zaakvoerders aangesteld, in uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "MALTIMA"

(zowel de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing, alsook de overige inbrengen in natura) luiden

letterlijk als volgt:

° voor wat betreft de partiële splitsing:

« BESLUIT

Uit het gedane onderzoek menen wij te mogen besluiten:

1_ dat de beschrijving van de gedane inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en

nauwkeurigheid;

2, dat de inbreng een werkelijk bezit zal uitmaken van de BVBA "MALTIMA", waarvan de maatschappelijke

zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Steenpoort 10A

3. dat de voorziene toekenning van 54.982 volgestorte aandelen BVBA "MALTIMA" als vergoeding voor deze inbreng in natura (boekhoudkundig gewaardeerd op ¬ 198,185,61) billijken rechtvaardig is;

4. dat de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen duidelijk vastgesteld zijn;

5, dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren.».

o voor wat betreft de gedane inbreng van 2% onverdeeld in voile eigendom van een onroerend goed,

gelegen te Stad Nieuwpoort, in het appartementsgebouw genaamd 'Residentie Lotus secties II-IIf-IV':

<¢ BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit 2% onverdeeld in volle eigendom van een onroerend goed, gelegen te Stad

Nieuwpoort, in het appartementsgebouw genaamd `Residentie Lotus secties Il-III-IV' die een inbreng in kapitaal

vertegenwoordigt van ¬ 21.100 en dit tegen uitgifte van 1.208 nieuwe aandelen BVBA "MALTIMA".

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controtenormen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op éénentwintig duizend honderd euro (¬ 21.100,00), is gebeurd volgens verantwoorde normen, waarbij de bekomen inbrengwaarde tenminste overeenkomt met de verhoging van het kapitaal met ¬ 21.100,00 tegen uitgifte van 1.208 nieuwe aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ».

o voor wat betreft de gedane inbreng van 5% onverdeeld in volle eigendom van een onroerend goed,

gelegen te Gemeente Koksijde, in het appartementsgebouw genaamd 'Residentie Eolia' :

« BESLUITEN

De inbreng in natura bestaat uit 5% onverdeeld in voile eigendom van een onroerend goed, gelegen te

Gemeente Koksijde, in het appartementsgebouw genaamd 'Residentie Eolia' die een inbreng in kapitaal

vertegenwoordigt van ¬ 38.975 en dit tegen uitgifte van 2.232 nieuwe aandelen BVBA "MALTIMA".

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisçh verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op achtendertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (¬ 38.975), is gebeurd volgens verantwoorde normen, waarbij de bekomen inbrengwaarde tenminste overeenkomt met de verhoging van het kapitaal met ¬ 38.975 tegen uitgifte van 2.232 nieuwe aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. »

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 16/07/2013; verslag van de zaakvoerders in

toepassing van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen; verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing

van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen; gecoördineerde tekst van statuten.

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor.. behouden

aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



15/01/2015
ÿþRechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8620 NIEUWPOORT, LOMBARDSIJDESTRAAT I0A/003 (volledig adres)

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 01/12/2014 blijkt:

de inkoop van 1.208 (volledig volgestorte) eigen aandelen, hetzij minder dan 20% van de totaliteit der' aandelen, en dit overeenkomstig artikel 321 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, voor de prijs van ¬ 16,25 per aandeel, hetzij mits de totale prijs van ¬ 19.630,00.

Ingevolge deze inkoop van eigen aandelen wordt een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen"

aangelegd vanuit de beschikbare reserves, voor een overeenkomstig bedrag van ¬ 19.630,00.

zaakvoerder

Sébastien STEYT

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

Voor- 1 behouden aan het Belgisch Staatsblad

Onde_rnemingsnr : 0807.487.287 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

MALTIMA

0~:n;

~

-5 JAN, 205

Griffie

VF,=:17 ,E

- -

Op de laatste btz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd ee rechtspersoon ten aanwen van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

12/06/2013
ÿþ MOd Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ON1TEUR

0 5 -06-

GISCH STA

N

iH

BEL

III13 8878*i~~~iimoimo

i



ELE NEERGELEGD

013 2 9. 05. 2013

TSBLAD RECHT KO~!Rc P1-1ANDEL

Ondernemingsnr : 0807.487.287

Benaming

(voluit) : MALTIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8500 KORTRIJK, STEENPOORT 10A

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING VAN DE BVBA "S. & D." DOOR OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA NAAR DE BVBA "MALTIMA"

Uit het voorstel tot partiële splitsing door overdracht van activa en passiva van de BVBA "S. & D." naar de BVBA "MALTIMA" dd. 28/05/2013 blijkt:

1. dat de zaakvoerders van de BVBA "S. & D." en de zaakvoerders van de BVBA "MALTIMA" aan hun vennoten voorstellen om, in toepassing van artikel 677 en 728 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen van de BVBA "S. & D." over te dragen naar de BVBA "MALTIMA", waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan;

2. dat de overdragende vennootschap, de BVBA "S. & D.", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat 10/A bus 003, ais doel heeft:

"Groot- en kleinhandel in alle textielproducten, lederwaren, reisartikelen en fantasiejuwelen, toiletartikelen en allerhande modeartikelen, in de ruimste zin.

De vennootschap zal in het algemeen aile welkdanige handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al of een' deel van haar doel,";

1 dat de overnemende vennootschap, de BVBA "MALTIMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Steenpoort 10A, als doel heeft:

"- de groot- en kleinhandel in alle textielproducten, kledij voor heren, dames, baby en kinderen, ongeacht het materiaal waaruit ze vervaardigd werden, met inbegrip van werkkledij, spellen en speelgoed, bad- en strandartikelen, lingerie, boeken en schrijfwaren, cosmetica en reukwaren, lederwaren of leervervangende waren, reisartikelen, schoeisel voor heren en dames, kledij accessoires in de ruime zin, zoals paraplu's, handschoenen, dassen, ceinturen, hoeden, sieraden, uurwerken, horloges, gadgets, brillen, sport en, kampeerartikelen en vorige vormen van vrijetijdsbesteding, het bovenstaande niet beperkend doch in de ruimste zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen haar doel;

- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

* studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, fiscale, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sooiale aangelegenheden met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, fiscale, economische en financiële problemen;

* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van past en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijne Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie inhoudt;

- voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend of roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot deze goederen en rechten, van welke aard ook;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- het waarnemen van bestuursopdrachten en management van vennootschappen en bedrijven in het algemeen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden;

- de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort;

- het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten, dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van de handelszaak, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.";

4. dat voor de uitwerking van onderhavige partiële splitsing de conventionele waarde van het afgesplitste vermogen van de BVBA "S. & D." op ¬ 960.000,00 wordt geraamd, en de conventionele waarde van de BVBA "MALTIMA" op ¬ 220.000,00; dat de overnemende vennootschap "MALTIMA" geen aandelen bezit van de overdragende vennootschap "S. & D." en dat de overdragende vennootschap "S. & D." 5.000 van de 12.600 aandelen bezit van de overnemende vennootschap "MALTIMA";

5. dat ter vergoeding van de inbreng aan de vennoten van BVBA "S. & D." 54.982 nieuwe aandelen van BVBA "MALTIMA" zullen toegekend worden, zonder opleg in geld;

6. dat de 54.982 nieuwe aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de vennoten van BVBA "S. & D? in het aandelenregister van de BVBA "MALTIMA", en dat hiervan aan de betrokkenen een certificaat overhandigd zal worden;

7. dat de 54.982 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen deelnemen in de winst vanaf 01/02/2013;

8. dat alle handelingen m.b.t. het overgedragen vermogen vanaf 01/02/2013 geacht zullen worden te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

9. dat in de overdragende vennootschap geen aandelen met bijzondere rechten of andere effecten werden uitgegeven;

10. dat, op verzoek van alle vennoten van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap, toepassing wordt gevraagd van artikel 731 §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen dat een vrijstelling voorziet van het opmaken van het revisoraal verslag m.b.t, de splitsing;

11. dat geen bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overdragende en verkrijgende vennootschap;

12. dat de af te splitsen activa- en passivabestanddelen opgesomd zijn In de jaarrekening per 31101/2013, met name (cijfers in euro):

A. ACTIVA

Ill. MATERIËLE VASTE ACTIVA

A, Terreinen en gebouwen 437.892,33

B. Installaties, machines en uitrusting 285.592,44

C. Meubilair en rollend materieel 37,80

E. Overige materiële vaste activa 63.995,50

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 50.000, 00

VI, VOORRADEN 335.358,66

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 22.198, 00

IX, LIQUIDE MIDDELEN 156.183,88

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 11.872,29

TOTAAL ACTIEF 1.363.130,90

B. PASSIVA (VOORZIENINGEN EN SCHULDEN)

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

A. Kredietinstellingen 749.749,96

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 117.723,09

B. Financiële schulden 592,66

C, Handelsschulden 72.059,00

E.1. Schulden m,b,t. belastingen 63.071,49

E.2. Schulden m.b.t, bezoldigingen en sociale lasten 43.385,69

F. Overige schulden 118.363,41

TOTAAL PASSIEF (VOORZIENINGEN EN SCHULDEN) 1,164.945, 30

Aldus wordt van het netto-actief van de overdragende vennootschap een overgedragen naar de verkrijgende vennootschap en dit als volgt: bedrag van E 198.185,60

I. KAPITAAL

A. Kapitaal 18,845,68

Il. UITGIFTEPREMIE 22.401,44

IV. RESERVES

A. Wettelijke reserve 1.884,57

C. Belastingvrije reserves 376,27

D. Beschikbare reserves 154.677,64

13. dat de partiële splitsing een overdracht inhoudt van een aantal deelgerechtigheden in onroerende

goederen, en dat voor elk van deze onroerende goederen een bodemattest werd afgeleverd door de OVAM op

29/04/2013, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

I Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan

de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht,

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be,

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 29.04.2013

(getekend)

Eddy Van Dyck

afdelingshoofd"

Francis STEYT

zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel partiële splitsing dd, 28/05/2013

~ " ,

`i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/01/2015
ÿþMM waad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r

CGLr "; F.7

: LS7~t é3j ~!: ij~3t é<i;

12 JAN, 2015

Griffie

f-ulÎtlHl4j J~üf;Î~4f,;

.,,.~,..~..~ .............~..~,,,,A,~.n..,.,,~

OMM

Ondernemingsnr : 0807.487.287

Benaming

(voluit) : MALTIMA

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lombardsijdestraat 10/A bus 003 te 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

Onderwerp akte ; vernietiging ingekochte eigen aandelen - wijzigingen statuten - ontslag en benoeming zaakvoerders

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op negenentwintig december tweeduizend en veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALTIMA",, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat, 10/A bus 003 (B.T.W. BE-0807.487.287; RPR Gent afdeling Veurne), onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering stelde formeel vast:

- dat bij besluit de dato 1 december 2014 is overgegaan tot de inkoop van duizend tweehonderd en acht (1208) kapitaalsaandelen van de vennootschap "MALTIMA", en

- dat gezegde inkoop eigen aandelen geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering besloot daarop tot vernietiging van deze duizend tweehonderd en acht (1.208) ingekochte kapitaalsaandelen en tot opheffing en afboeking van de daartoe aangelegde onbeschikbare reserve "inkoop eigen aandelen".

De vergadering stelde vervolgens vast dat het kapitaal van de vennootschap bedragende tweehonderd en' vijf duizend euro (¬ 205.000,00) voortaan aldus wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend achthonderd veertien (64.814) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vierenzestig duizend achthonderd veertiende (1/64.814de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

2! De vergadering besloot tot (her)nummering van de vierenzestig duizend achthonderd veertien (64.814). bestaande aandelen.

3/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 5 door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en vijf duizend euro (¬ 205.000,00),

Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend achthonderd veertien (64.814) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierenzestig duizend achthonderd veertiende (1/64.814de) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vierenzestig duizend achthonderd veertien (64.814)".

4/ De vergadering besloot tot aanpassing van de in artikel 6 van de statuten bepaalde modaliteiten inzake de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld ingeval van opdeling van het eigendomsrecht van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik.

5/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de afstand en overdacht van aandelen bepaald In de artikelen 10 en 11 van de statuten.

6! De vergadering nam akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder ingediend door:

- de heer STEYT Francis,

mevrouw STEYT Cathérine,

- de heer STEPT Xavier, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S. & D.", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Lombardsijdestraat, 10/A bus 003, vast vertegenwoordigd door de heer STEYT Matthieu.

Elk van deze ontslagen gaat in op 29 december 2014 en zijn door de vergadering voor zoveel als nodig aanvaard.

71 De vergadering besloot bijkomend te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang van 29 december 2014: de heer STEYT Francis, die verklaarde, dit hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling die zicht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

} hiertegen verzet. Het mandaat van statutair zaakvoerder van de heer STEYT Francis is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 8/ Voorts besloot de vergadering te benoemen tot opvolgend statutair zaakvoerder: Mevrouw DEVIJVER Marie-Rose, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-bliklaas-straat, 1/A.

De statutaire zaakvoerder de heer STEYT Francis zal bij ophouden van zijn functie door overlijden, door vrijwillig ontslag of in geval van blijvende juridische onbekwaamheid, worden opgevolgd door mevrouw DEVIJVER Marie-Rose, echtgenote van voornoemde heer STEYT Francis, als statutair zaakvoerder. Ook in het geval dat de heer STEYT Francis, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, zich in een situatie bevindt van tijdelijke onbekwaamheid (juridisch, fysiek of andere) zal hij tijdelijk vervangen worden door mevrouw DEVIJVER Marie-Rose als statutair zaakvoerder.

9/ Vervolgens besloot de vergadering tot aanpassing van artikel 12 van de statuten aan de genomen besluiten inzake benoeming statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder, en dit door invoeging na de tweede alinea van gezegd artikel 12 van de volgende tekst:

"ls benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer STEYT Francis, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Niklaasstraat, 1/A, die aanvaardde.

Bij ophouden van zijn functie door overlijden, door vrijwillig ontslag of in geval van blijvende juridische onbekwaamheid, zal de statutaire zaakvoerder de heer STEYT Francis worden opgevolgd door mevrouw DEVIJVER Marie-Rose, echtgenote van voornoemde heer STEYT Francis, als statutair zaakvoerder. Ook in het geval dat de heer STEYT Francis, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, zich in een situatie bevindt van tijdelijke onbekwaamheid (juridisch, fysiek of andere) zal hij tijdelijk vervangen worden door mevrouw DEVIJVER Marie-Rose als statutair zaakvoerder.".

10/ De vergadering besloot tot wijziging van de artikelen 13 en 14 van de statuten inzake de interne bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders, en wel als volgt:

a) artikel 13: vervangen van de laatste alinea door de volgende tekst:

"Evenwel zal (zullen) de zaakvoerder(s), van zodra de heer STEYT Francis én mevrouw DEVIJVER Marie-

Rose geen statutair zaakvoerder meer zijn, het voorafgaand akkoord van de algemene vergadering van

vennoten moeten bekomen voor de volgende handelingen:

.vereiste voorafgaande toestemming van de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van de op de

vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, inzake:

-aankoop en verkoop van onroerende goederen,

-opstarten en stopzetten van nieuwe vestigingen en/of winkels,

-investeringen vanaf een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00), alsook voor het

afsluiten van de hiervoor bestemde kredieten; voor de berekening van gezegd bedrag van tweehonderd vijftig

duizend euro (¬ 250.000,00) worden deelverrichtingen samengeteld.

,vereiste voorafgaande toestemming van de algemene vergadering beslissend met een meerderheid van

zestig procent van de op de vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, inzake:

-het afsluiten van andere kredieten en leningen dan deze waarvan sprake hiervoor.

Bovenvermelde bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden.".

b) artikel 14: vervangen van de volledige tekst van gezegd artikel door de volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.".

11/ De vergadering besloot tot wijziging van artikel 22 van de statuten betreffende de modaliteiten inzake toegang tot de algemene vergadering in die zin dat een vennoot zich op de algemene vergadering enkel mag laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf vennoot is.

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 22 van de statuten door vervanging van de tweede alinea van gezegd artikel 22 door de volgende tekst:

"Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering wordt neergelegd op de door haar aangeduide plaats.".

12/ De vergadering besloot tot wijziging van artikel 23 van de statuten betreffende de modaliteiten van besluitvorming binnen de algemene vergadering.

13/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 27 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 27 door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

" stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het wetboek van vennootschappen.".

14/ De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder verwerking in het register van aandelen van de vernietiging van gezegde duizend tweehonderd en acht (1.208) eigen aandelen en van de (her)nummering van de vierenzestig duizend achthonderd veertien (64.814) nog bestaande aandelen.

De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw tot coordinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 29/12/2014; gecoördineerde tekst van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 21.12.2012, NGL 18.01.2013 13011-0244-016
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 16.12.2011, NGL 16.12.2011 11639-0508-015
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 17.12.2010, NGL 17.02.2011 11039-0123-015

Coordonnées
MALTIMA

Adresse
LOMBARDSIJDESTRAAT 10/A, BUS 003 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande