04/04/2011
ÿþn a a d 2 . 1
- L u i k C - B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 3 . 2 0 1 1
R e t t i S , 4 n i K i c ó ó H A N D I : I r
~ C O R T F i I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 0 7 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A M O V A "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m , Z w e v e g e m s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 1 0 3 . B l a d 1 3 . V a k 1 ; B l a d e n : 4 . V e r z e n d i n g e n : 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V a n T h u y n e . " ;
d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A M O V A " , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , Z w e v e g e m s t r a a t 2 3 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e H e e r L o d e V A N M E L L E e n M e v r o u w T r u i k e V E R B A U W H E D E , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e b b e n v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
m e t n a m e ,
1 / H e e r L o d e V A N M E L L E , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o ,
V E R K L A R I N G V A N R O E R E N D E W E D E R B E L E G G I N G .
H e e r L o d e V A N M E L L E h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e i n b r e n g g e s c h i e d t t e n t i t e l v a n r o e r e n d e w e d e r b e l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 0 4 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k m e t g e l d e n w a a r v a n h e t k a r a k t e r v a n e i g e n g o e d i s a a n g e t o o n d .
I s a l h i e r t u s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n : M e v r o u w T r u i k e V E R B A U W H E D E , v o o r n o e m d , d e w e l k e d e e c h t h e i d v a n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n h e e f t e r k e n d e n h e e f t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n H e e r L o d e V A N M E L L E z u l l e n b e h o r e n .
2 / M e v r o u w T r u i k e V E R B A U W H E D E , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d e e n i n b r e n g t e d o e n v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o ,
V E R K L A R I N G V A N R O E R E N D E W E D E R B E L E G G I N G .
M e v r o u w T r u i k e V E R B A U W H E D E h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e i n b r e n g g e s c h i e d t t e n t i t e l v a n r o e r e n d e w e d e r b e l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 0 4 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k m e t g e l d e n w a a r v a n h e t k a r a k t e r v a n e i g e n g o e d i s a a n g e t o o n d .
I s a l h i e r t u s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n : H e e r L o d e V A N M E L L E , v o o r n o e m d , d e w e l k e d e e c h t h e i d v a n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n h e e f t e r k e n d e n h e e f t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n M e v r o u w T r u i k e V E R B A U W H E D E z u l l e n b e h o r e n .
H e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R )
A l l e v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
s
I I A I l v l l l I I I 1 I ~
* 1 1 0 5 0 4 8 1 "
I I
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
L u i k B - V e r v o l g
r e k e n i n g n u m m e r B E 8 9 7 4 8 0 3 0 7 1 8 1 8 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p
V i c h t e .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
H e t t o t a a l b e d r a g d e r g e d a n e s t o r t i n g e n , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) i s v a n n u a f t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d e n h e b b e n e r k e n d .
A l l e v o o m o e m d e i n t e k e n a a r s - a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h v e r b o n d e n h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p
h e d e n n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n d e b e t a l i n g
w o r d t o p g e g e v e n .
I n d i e n e e n i n t e k e n a a r - a a n d e e l h o u d e r n a l a a t b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n i s e e n
n a l a t i g h e i d s i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g
t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n
h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e e i s b a r e s t o r t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d
v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R )
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V I J F D E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e
v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e
e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f t e '
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
' M a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d i s :
1 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , i n f o r m a t i c a , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e e e n d e r o p w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; c o n s u l t i n g e n c o n s u l t a n c y .
2 . h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t o n d e r h e m i n g e n e n r e s e a r c h o p a i l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g e n p r o d u k t i e g e b i e d e n , o n d e m e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
3 . h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n ; i n v e s t e r i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t n e m e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
4 . d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g e n o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b a t i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
5 . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o ' e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s ' e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
" 6 . h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e ' t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ; 7 . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . '
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 ;
- s t a a t a c t i v a &