19/11/2014
ÿþ, 4
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
i i r ` ~
~ L u i . B
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 N O V 2 0 1 4
G e n t A f c f l 1 e B r u g g e
C t a . g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 8 5 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : } M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e n a a r S t e e n s t r a a t 9 6 , 8 0 0 0 B r u g g e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
J o h a n D e m a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 31.10.2013 13651-0117-013
29/10/2012
ÿþV o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L e k ; r 7 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t x D r i á h l i - F - I E o e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d P i n g B r u g g e )
o p : 1 8 O K T , 2 0 1 2
g e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 1 . 7 8 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n D h r . J o h a n D e m a n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 :
- D h r . J o h a n D e m a n , w o n e n d e t e B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e ;
- M e v r . V a n e s s a M a h i e u , w o n e n d e t e B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t D h r . J o h a n D e m a n b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 .
J o h a n D e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1
i l l q p 1 1 , 1 1 1 1 1 F 1 7 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ! 1 l l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 l l 1 ( 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o o a ~ s s "
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 7
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g (
e S E C . 2 0 1 1
G r i f f i e - e -
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a s
1
' 7
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 1 . 7 8 5 . 1 2 1
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : " M A N A G E M E N T H O R E C A E N C O N S U L T I N G "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 9
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R 1 W I J Z I G I N G
D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G 1 O M Z E T T I N G A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , m e t
s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . V a n a f h e t d a a r o p v o l g e n d e
b o e k j a a r z u l l e n d e b o e k j a r e n i n g a a n o p 1 a p r i l e n z u l l e n z i j e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e e e r s t e z i n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e
d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r e n b i j g e v o l g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e
s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
I I u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g e n a a n g e d u i d "
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . O p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r
k e n n i s k a n n e m e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
"
i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f
: ; d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l I 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : a r t i k e l z e v e n
w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
` D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
b i j g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l . '
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n t h a n s v e r n i e t i g d . E n e r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t m e t
i n s c h r i j v i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r d e z e l a a t s t e n
o n d e r t e k e n d , h e t g e e n b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o g e l i j k h e i d o m o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r u i t t e g e v e n t e s c h r a p p e n e n h e t
v o l g e n d e t e w i j z i g e n ;
- d e t e k s t v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 a l i n e a é é n , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' H i j b e s l i s t o f
d e o b l i g a t i e s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n . '
- a r t i k e l 1 2 a l i n e a t w e e , d e t e k s t ' a a n t o o n d e r ' t e v e r v a n g e n d o o r : : ' g e d e m a f e r i a l i s e e r d ' .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
P . V a n H o e s t e n b e r g h e - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 01.07.2011 11258-0340-015
03/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 ! I i f i I I
*
b e l a a B e S t a
G E t - E G O t e r G R { 5 V M d e r
N E E R V A N K O O P Y I A N 0 E L T E
R E G H 1 B A N K
B R U G G E c i g a ' £ 1 2 B r u g g e )
4 1 1
o p : 2 3 G r i f f i e p a O f f e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 8 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g d d . 0 3 . 0 5 . 2 0 1 1 i b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r ; e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 :
- D h r . J o h a n D e m a n , w o n e n d e t e B a l i e s t r a a t 3 9 , 8 0 0 0 B r u g g e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g N V d d . 1 7 . 0 4 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t D h r . J o h a n D e m a n h e r b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 7
J o h a n D e m a n
B e s t g , u r d e r
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 31.08.2010 10508-0340-017
06/08/2009 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.03.2009, NGL 02.06.2009 09184-0340-016
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 02.07.2008 08330-0227-014
05/06/2008 : BG079388
21/05/2015
ÿþ7 l 4 d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 s M E 1 2 0 1 5
G e n t A S a i N i 8 r u g g e
I i M u ~ 1 1 m ~ i i u ~ i i u u u i m
1 7 2 8 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r x 0 4 5 1 . 7 8 5 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 9 6 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g d d . 3 1 , 1 2 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n D h r . J o h a n D e m a n e n M e v r . V a n e s s a M a h i e u . E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 :
D h r . J o h a n D e m a n , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e ;
D h r . P a t r i c k D e c l e r c k , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V M a n a g e m e n t H o r e c a e n C o n s u l t i n g d d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t D h r . J o h a n D e m a n b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 2 0 .
J o h a n D e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2007 : BG079388
13/10/2005 : BG079388
10/10/2005 : BG079388
27/09/2004 : BG079388
16/12/2003 : BG079388
25/07/2003 : BG079388
13/01/2003 : BG079388
25/07/2002 : BG079388
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 30.09.2015 15631-0157-017
06/10/2001 : BG079388
31/10/2000 : BG079388
24/04/1999 : BG079388
23/03/1999 : BG079388
03/03/1999 : BG079388
06/02/1997 : BG79388
17/10/1996 : BG79388
20/12/1995 : BG79388
17/02/1994 : BG79388