MANCA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MANCA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.999.421

Publication

12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 08.10.2013, NGL 08.11.2013 13656-0415-038
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 22.10.2012, NGL 29.10.2012 12623-0322-037
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.10.2011, NGL 10.11.2011 11603-0255-037
05/07/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y'Liiv c t-~ ~~ _" ~ : 1i ~ V;f ~1~f 2..". 5. 1

1::

_ l

2 3 1i1N1 2011

" Griffie'

11111118111111

*11101206*

"

"

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderneningsnr : 0450.999.421

Benaming

(vc;uit) : MANCA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeedijk 26, 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : Verklaring raad van bestuur kapitaalverhoging inbreng in natura

Neerlegging van de verklaring van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602, §3 W.Venn. naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Getekend:

De heer Bertin Caron

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnentererde notaris, hetzij van de perso(o)n:dan bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenv,roardigen

Verso : Naam er, handtakenir3g_

15/06/2011
ÿþ-0à

Luik B

mod 2.1

-1 JUNI 2011

Griffe,. _

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van.de akte "

vois behou aan t Belgi! Staats

Iwu~1ui~~~uMM

*1108~9131"



; Ondememingsnr : 0450.999.421

Benaming : MANCA

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeedijk 28

8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 20 mei 2011, ter registratie neergelegd, blijkt er dat op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MANCA, met zetel te Nieuwpoort, Zeedijk 26, met ondernemingsnummer 0450.999.421 RPR Veurne, en met BTW nummer BE 450.999.421, opgericht bij akte verleden voor Meester Paul DALLE, notaris te Koksijde - Oostduinkerke, op zes oktober negentienhonderd drie en negentig, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad drie en twintig oktober negentienhonderd drie en negentig, onder nummer 931023571, waarvan het boekjaar werd verlengd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drie en twintig september negentienhonderd zesennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Paul DALLE op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt; in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen oktober negentienhonderd zesennegentig onder nummer 961009-278, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van veertien juli negentienhonderd negenennegentig, blijkens procesverbaal ervan opgemaakt door genoemde notaris Paul DALLE op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990804-245, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van een december tweeduizend en zes, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december tweeduizend en zes, onder nummer 06191576, waarop met éénparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

L De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 2.324.682,00) om het te brengen van een miljoen vierhonderd dertig duizend euro (E 1.430.000,00) op drie miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 3.754.682,00), door uitgifte van duizend vijfhonderd zestig (1.560) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde.

Uit hoofde van deze kapitaalsverhoging in natura tot beloop van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (£ 2.324.682,00) worden duizend vijfhonderd zestig (1.560) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde geschapen.

Voorkeurrecht.

Overeenkomstig de thans vigerende wettelijke beschikkingen worden de ingevolge de huidige kapitaalverhoging nieuwe geschapen aandelen bij voorkeur ter onderschrijving aangeboden aan de eigenaars van de thans bestaande aandelen. De algemene vergadering stelt vast dat de hier aanwezige aandeelhouders, die hierna niet onderschrijven op de nieuwe aandelen, hierbij verzaken aan hun voorkeurrecht tot onderschrijving en dit voorkeurrecht hierbij uitdrukkelijk overdragen aan en ten gunste van de aandeelhouders, die hierna de nieuwe aandelen wel onderschrijven, en dit voornamelijk in de mate dat deze aandeelhouders, die hierna wel onderschrijven meer nieuwe aandelen voor hun rekening nemen dan degene waarop ze zouden recht hebben volgens het principe van verhoudingsgewijze (naar evenredigheid) voorkeur. Dit alles wordt door iedere aandeelhouder uitdrukkelijk bevestigd en aanvaard.

Onderschriiving.

"

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aar' het

Belgisch

'Staatsblad

mod 2.1

De duizend vijfhonderd zestig (1.560) nieuwe aandelen voor het bedrag der kapitaalverhoging van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (£ 2.324.682,00), worden onderschreven met volstorting door inbreng in natura.

De duizend vijfhonderd zestig (1.560) aandelen en het kapitaal worden onderschreven voor afbetaling in natura door de Heer Bertin CARON en Mevrouw Annick DEJONGHE, zoals nagemeld.

VOLSTORTING VAN DE KAPITAALSVERHOGING.

Inbreng in natura.

a) De Heer Bertin CARON Mevrouw Annick DEJONGHE, voornoemd, verklaren in de vennootschap inbreng te doen van tweeduizend vierhonderd veertien (2.414) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volstort ten belope van honderd procent van naamloze vennootschap "GEHOCO", met zetel te Nieuwpoort, Albert I laan, 164, bus 0205, ondernemingsnummer 0447.625.108, RPR Veurne, B.T.W.-nummer BE 447.625.108, geschat op twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 2.324.682,00). De voormelde tweeduizend vierhonderd veertien aandelen van de vennootschap GEHOCO behoren in blote eigendom toe aan Mevrouw Annick DEJONGHE en in vruchtgebruik aan de Heer Bertin CARON.

De aandelen van de vennootschap GEHOCO worden ingebracht tegen een totale inbrengwaarde van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 2.324.682,00). Het kapitaal wordt bijgevolg gebracht van een miljoen vierhonderd dertig duizend euro (E 1.430.000,00) op drie miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend zeshonderd tweeentachtig euro (E 3.754.682,00), met creatie van duizend vijfhonderd zestig (1.560) nieuwe aandelen, toekomende in blote eigendom aan mevrouw Annick DEJONGHE en in vruchtgebruik aan de Heer Bertin CARON. De duizend vijfhonderd zestig (1.560) aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van afgerond duizend vierhonderd negentig euro (E 1.490,00) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 2.324.682,00) en worden volstort door inbreng in natura ten bedrage van twee miljoen driehonderd vierentwintig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 2.324.682,00).

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.

I. De vennootschap bekomt de eigendom van de ingebrachte effecten evenals het daarmee verbonden genot vanaf heden.

2. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenares zal worden van voormelde aandelen, alle belastingen en kosten die de ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze effecten, ten last nemen.

3. De inbrengers verklaren dat alle ingebrachte aandelen volledig volstort zijn, en vrij zijn van alle verzet en lasten welkdanig ook.

4. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een depot of van een onderpand.

5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers voorvloeiend uit de huidige inbrengen.

6. Ingevolge voormelde inbrengen, valt de vennootschap niet onder de artikelen 627, 628, 631, 632 en 878 van

het Wetboek van Vennootschappen.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Bertin CARON en Mevrouw

Annick DEJONGHE duizend vijfhonderd zestig (1.560) nieuwe aandelen toegekend, in blote eigendom aan

Annick DEJONGHE en in vruchtgebruik aan Bertin CARON.

VERSLAG.

De raad van bestuur verklaart dat overeenkomstig artikel 602 paragraaf 2 Wb. Venn. er geen controleverslag

door een bedrijfsrevisor dient te worden opgemaakt.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten en de bestuurders op de verplichting om binnen de maand te

rekenen vanaf heden een verklaring neer te leggen overeenkomstig artikel 602 paragraaf 3 Wb. Venn., waarin

de volgende inlichtingen worden vermeld :

- een beschrijving van de inbreng in natura;

- de naam van de inbrenger;

- de waarde van de inbreng, de herkomst van de waardering, en in voorkomend geval de waarderingsmethode;

- de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen

elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

- een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke

van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

- een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzicht van de

oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.

VERKLARING VOLSTORTING.

De verschijners verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil van de inbreng in natura volledig

volstort zijn.

Vaststelling-van de verwezenliiking van de kapitaalverhoging.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De leden van de algemene vergadering verklaren en erkennen en verzoeken de ondergetekende werkende Notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.

De Voorzitter en de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende werkende Notaris er akte van te nemen dat, ingevolge de hierboven gedane inbreng in natura, de verhoging-van het kapitaal volledig onderschreven en volstort en dat het kapitaal werkelijk gebracht werd op drie miljoen zevenhonderd vierenvijftig duizend zeshonderd tweeëntachtig euro (E 3.754.682,00), vertegenwoordigd door negenduizend en dertig (9.030) aandelen zonder vermelding van waarde.

11. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Luc DEHAENE, Geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Gelijktijdig hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 20 mei 2011;

- de gecoördineerde tekst van de statuten;

Voor-

behouden

aart het

Belgisch

" Staatsblad

Bijlïgënlïi het Béfgiscli Staatsblad -15/0b%2.bi1- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 29.09.2010, NGL 19.10.2010 10581-0435-038
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 21.10.2009, NGL 10.11.2009 09847-0371-020
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 21.10.2008, NGL 13.11.2008 08811-0204-021
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 14.09.2007, NGL 05.10.2007 07765-0037-017
22/12/2006 : VE034642
13/10/2006 : VE034642
20/10/2005 : VE034642
13/10/2005 : VE034642
12/10/2004 : VE034642
29/07/2015
ÿþ~i~uuauuiiuuu

i io9ase*

uhI1

i

iu

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEi;I-{(..7ELhL L) I1 I< UKli-I-1h Rechtbank van Koophandel Gent

1 7 JULI 2015 preiffseEURNE

Ondernemingsnr : 0450.999.421

Benaming

(voluit) : MANCA

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op zes juli tweeduizend vijftien, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MANCA" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat alle negenduizend dertig (9.030) aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam en werden ingeschreven in het register van aandelen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:

Aile akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten ver-lenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerKen om deze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald het wetboek van vennootschappen houdende tevens (her)formulering van de modaliteiten inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, bevoegdheid, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; stemrecht van de aandelen; toevoeging regeling eenparig schriftelijke besluitvorming aandeelhouders en be-stuurders; directiecomité; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM  ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel I  Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "MANCA",

Artikel 2  Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of op-heffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3  Doel.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

u - Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in-standhouden ervan door alle roerende, onroerende en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge financiële verhandelingen zoals onder meer het aan- en verkopen

van roerende en onroerende goederen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren, licentie nemen of

verstrekken, aan- en verkopen en beleggen in aandelen, ef-fecten en waarden, oprichten van

vennootschappen en inbreng, participatie en investering in bestaande vennootschappen, aangaan en

toestaan van leningen en kredietopeningen, waarborgen en borgstellingen verstrekken;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten in vennoot-schappen, het verlenen van beheersadvies,

doorlichting van bedrijven en vennootschappen, consulting en bijstand van

bedrijven en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,

burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in geheel of

gedeeltelijk verband met haar doel.

Het doet mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar best

voorkomen. De vennootschap mag bij middel van inbreng, fusie,

inschrijving, of op om het even welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen die

eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk bereiken van haar doel.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet gelezen worden in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4  Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL Il. KAPITAAL.

Artikel 5  Kapitaal.

Het 'kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drie miljoen zevenhonderdvierenvijftigduizend

zeshonderd-tweeëntachtig euro (¬ 3.754.682,00), vertegenwoordigd door negenduizenddertig (9.030) aandelen

zonder vermelding van waarde, die elk één/negenduizenddertigste van het vermogen van de vennootschap

vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9 Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij warden ingeschreven in een register van aandelen op naam

dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet. De

aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzet-ting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12  Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel,

indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap. niet meer dan

twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot

op de algemene vergadering die volgt ap de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten

allen tijde door haar worden ontslagen.

Artikel 15  Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang

van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen v6ôr de vergadering, behoudens in geval van

hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de

oproeping of in het verslag van de vergadering.

Artikel 16  Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden

aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander

communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen

op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht

aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de

vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar

doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18  Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19  Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,

zijn be-stuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aan-stelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20  Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur blij kan hen op eik ogenblik ontslaan,

Artikel 21  Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten ver-lenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22  Benoeming van één of meer commissarissen,

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt geen commissaris benoemd zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 23  Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand augustus om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 24  Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 28  Beraadslaging.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij af-roeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig procent van de aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.

Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voor-stellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handteKening heeft ge-plaats, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen on-dertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben verkregen.

Artikel 30 -- Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING  BESTEMMING VAN DE WINST.

Artikel 33  Boekjaar  Jaarrekening.

IfOor-behouden gaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop

volgend jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze

verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De

verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende

van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

TITEL VIII. ONTBINDING, VEREFFENING.

Artikel 36  Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening

verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, be-sluit de algemene vergadering of zij alleen,

gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voor-zitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan

tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Artikel 37 - Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet.

Hij/Zij wordt/worden bovendien gemachtigd om aile handelingen te verrichten waarvoor de wet de machtiging

van de algemene vergadering vereist.

Artikel 38  Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden

om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is ge-stort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan

tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij

door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte

aandelen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan

de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

VIERDE BESLISSING.

Aan de voltallige raad van bestuur wordt ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van vier bestuurders, en (her)benoemt tot

die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2020:

-De heer Caron Bertin, wonende te 8670 Koksijde, Kolonel D'Haenenlaan 10;

-Mevrouw Dejonghe Marie, wonende te 8670 Koksijde, Kolonel D'Haenenlaan 10;

-De heer Caron Thomas, wonende te 9000 Gent, Henleykaai 43;

-Mevrouw Caron Oona, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Molenwal 30;

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, zijn in raad verenigd met de

bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij

(her)benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ De heer Caron Bertin, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ De heer Caron Bertin en mevrouw Dejonghe Marie, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, met

elk afzonderlijk alle bevoegdheden, die aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppemolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/09/2003 : VE034642
16/08/2002 : VE034642
17/10/2000 : VE034642
04/08/1999 : VE034642
09/10/1996 : VE34642
01/01/1995 : VE34642

Coordonnées
MANCA

Adresse
ZEEDIJK 26 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande