12/01/2015
ÿþr w a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u i 0 i i ~ i n i i u i H i I 1 1 1 1
* 1 5 0 5 4 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 8 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N C H E S T E R I I
( v e r k o r t )
M O N I T E J R L i _ _
0 5 - u i - 2 0 1 5 E L G 1 S i 'i ; i ü L A Û
N E E R G E L E G D
2 8 n k r , Z U I L 1
R e c h t b a n k v c r . t i ~ s s ~ y t < < c ~ ~ t n t * C .
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r i f f i é . '
l a m a e a M h u n l . l i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 - 8 5 5 4 S I N T - D E N I J S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G , O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R & A D R E S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 m a a r t 2 0 1 4 g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d
- D h r . G a b r i e l B e r t o n , K e r v i j n s t r a a t 7 8 , 8 5 3 1 B a v i k h o v e
- D h r . J o h a n n e s D o n d e r s , P e e l s t r a a t 2 6 , 2 3 8 0 R a v e l s
- D h r . A n t o n i u s C l a e r h o u t , V i j v e s t r a a t 9 2 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m
- D h r . N i c o l a a s K u n s t , H o o g s t r a a t 2 1 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 1 0 3 1 2 0 2 0
H e t m a n d a a t v a n D h r . F r a n c i s V e r v i s c h w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m
v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4 v a n d e N V M A N C H E S T E R I l b e r a a d s l a a g t o v e r
e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r G a b r i e l B E R T O N &
d e h e e r F r a n c i s V E R V I S C H
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n b e i d e ,
v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e s t u u r s d a d e n .
V e r s l a g v d R a a d v a n B e s t u u r d d 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b e r a a d s l a a g t o v e r
e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s d e h e e r G a b r i e l B E R T O N
d e h e e r F r a n c i s V E R V I S C H . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t d é c h a r g e a a n b e i d e , v o o r n o e m d e
o n t s l a g n e m e n d e g e l e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e s t u u r s d a d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 6 0 9 2 0 1 4 a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
v a n D h r , C L A E R H O U T A N T O N I U S , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t .
A a n d e b e s t u u r d e r w o r d t e e n s g e z i n d v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r
d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e b e s t u u r s d a d e n .
v e r d e r w a r d e n b e n o e m d d d 2 6 0 9 2 0 1 4 t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0 :
- B E R N U S B V B A ( 0 8 7 1 4 0 7 3 1 9 ) , R o b e r t s J o n e s s t r a a t 1 6 , 1 1 8 0 U K K E L ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e r t o n F i l i p
- B V B A U N I P R O J E C T ( 0 5 3 6 4 2 9 8 9 3 ) , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C a s t e l e y n J a n
V e r s l a g v d R a a d v a n B e s t u u r d d 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n :
- B E R N U S B V B A ( 0 8 7 1 4 0 7 3 1 9 ) , R o b e r t s J o n e s s t r a a t 1 6 , 1 1 8 0 U K K E L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . F I L I P B E R T O N
- B V B A U N I P R O J E C T ( 0 5 3 6 4 2 9 8 9 3 ) , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n C a s t e l e y n
B e i d e m a n d a t e n s t a r t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n l o p e n t o t 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0
D e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 b e s l i s t e v e n e e n s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n
t e v e r p l a a t s e n v a n :
Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s
n a a r : S p i n n e r i j k a a i 4 5 / 2 0 2 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
B E R N U S B V B A , G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t o n F i l i p
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u B - v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 22.03.2013 13070-0497-010
11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 2 7 6 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 8 1 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N C H E S T E R I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 5 4 Z w e v e g e m , Z a n d b e e k s t r a a t ( S ) 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n B o e k 9 5 4 B l a d 1 6 v a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) L . V a n h e u v e r z w i j n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A N C H E S T E R I I , m e t z e t e l t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , Z a n d b e e k s t r a a t 2 1 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 3 1 2 . 8 4 8 , 0 6 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 6 2 . 8 4 8 , 0 6 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g o p h e t k a p i t a a l e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e a a n r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r t o e z o p a s w e r d b e s l i s t , o p d e d i v e r s e b e s t a n d d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t d i e n t t e w o r d e n v a s t g e s t e l d : d e a a n r e k e n i n g e r v a n g e b e u r t o p h e t w e r k e l i j k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t k a p i t a a l . I n d i e n n i e t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d k a n w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t k a p i t a a l , d a n d i e n t h e t r e s t e r e n d g e d e e l t e o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s t e w o r d e n a a n g e r e k e n d .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a l d u s h e t e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 6 2 . 8 4 8 , 0 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n , i n h e t b i j z o n d e r t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e d a n e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n F l a m é e & P a r t n e r s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n c v b a , t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , O v e r l e i e s t r a a t 1 0 0 , h a a r z a a k v o e r d e r s e n b e d i e n d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e B T W - A d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.11.2011, NGL 25.11.2011 11617-0560-010
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.03.2011, NGL 20.04.2011 11088-0176-011
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.03.2010, NGL 23.04.2010 10097-0366-014