27/06/2014
ÿþV t
b e h c
a a r
B e l , S t a a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 0 - 0 6
1 7 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d a l i n g B r u g g e
L u e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G I S C H S
R B E L G E
- 2 0 1 4
' F A A T S B L A
D
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
l ~ e
g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 7 . 7 9 4 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N D E R L E Y B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P a t r i o t t e n s t r a a t 1 4 / 1 3 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t d i t v e r s l a g e e n p a r i g g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p t e d e l e n i n t w e e k l a s s e n a a n d e l e n ' A ' e n B ' , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t :
1 " D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' O L S T E ' , v o o r m e l d , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A
b e k o m t , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 0 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C A P R I I N V E S T ' , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B b e k o m t ,
g e n u m m e r d v a n 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t h e t v o l g e n d e :
" D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e a a n d e l e n g r o e p e n , t e w e t e n :
1 . a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ; e n
2 . a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . I n d i e n e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t o p a d d i t i o n e l e a a n d e l e n , d a n z u l l e n d e z e a a n d e l e n , e e n m a a l v e r w o r v e n , a u t o m a t i s c h t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n b e h o r e n a l s d i e w a a r t o e d e a a n d e l e n w a a r v a n h i j r e e d s d e e i g e n a a r i s , b e h o r e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r r i r a c h t r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" § 1 . V O O R K O O P R E C H T
G e l e t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g i s h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ( e n a a n t o o n d e r ) o n d e r l e v e n d e n e n w e g e n s o v e r l i j d e n t e b e p e r k e n .
B i j g e v o l g z i j n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n , s l e c h t s o v e r d r a a g b a a r o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : A ) A a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n k u n n e n v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n v o o r z o v e r d e o v e m e m e r e e n b l o e d v e r w a n t i n d e o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n o f d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r i s .
B ) A a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n b i n n e n e l k e g r o e p v a n a a n d e l e n t y p e A o f t y p e B v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r v e r k o o p a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s i n h e t b e z i t i s v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
C ) I n e l l e a n d e r e g e v a l l e n e n v o o r z o v e r d e w e t n i e t v e r b i e d t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n a f h a n k e l i j k t e s t e l l e n v a n e e n g o e d k e u r i n g o f e e n v o o r k o o p r e c h t , i s e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ) E l k e v o o r o p g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n m o e t s c h r i f t e l i j k e n m e t b e r i c h t v a n o n t v a n g s t t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t o v e m e m e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e o v e r d r a g e r w i l o v e r d r a g e n e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v o o r o p g e s t e l d e o v e r d r a c h t . I n d i e n h e t g a a t o m e e n v e r k o o p , m o e t d i e k e n n i s g e v i n g t e v e n s d e o n v o o r w a a r d e l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e o v e r n e m e r b e v a t t e n o m d e b e d o e l d e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n o n d e r d e a a n g e d u i d e v o o r w a a r d e n . H i j g e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e v e n s a a n d a t h i j , i n d i e n n o d i g , h e t v o l g r e c h t z a l r e s p e c t e r e n ; w a t i n h o u d t d a t h i j d e a a n d e l e n w a a r o p h e t v o l g r e c h t w e r d u i t g e o e f e n d z a l o v e r n e m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n § 2 , h i e r n a v e r m e l d .
D i e v e r b i n t e n i s m o e t g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f m a a n d e n . W a n n e e r d e h i e r v o o r g e m e l d e k e n n i s g e v i n g a l d i e g e g e v e n s n i e t v e r m e l d t , i s z i j n i e t i g .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r ( d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e o n d e r 1 ) h i e r v o o r g e m e l d e k e n n i s g e v i n g ) d i e n t z i j n b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g t e n e m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f d e v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d d i e n t b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a d e e e r s t e k e n n i s g e v i n g t e w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e o v e r d r a g e r . B i j g o e d k e u r i n g k a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v e r w e z e n l i j k t w o r d e n . E e n w e i g e r i n g m o e t n i e t w o r d e n g e m o t i v e e r d .
3 ) B i j w e i g e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t b e s c h i k t d e o v e r d r a g e r o v e r z e v e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e l a a t s t e m e e t e d e l e n o f h i j a l d a n n i e t a f z i e t v a n d e v o o r o p g e s t e l d e o v e r d r a c h t . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n k e n n i s g e v i n g w o r d t h i j g e a c h t v a n d e o v e r d r a c h t a f t e z i e n .
4 ) I n d i e n d e o v e r d r a g e r b i j z i j n v o o r n e m e n b l i j f t o m a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e a a n d e e l h o u d e r s b u i t e n d e o v e r d r a g e r b i n n e n d i e z e v e n d a g e n I n k e n n i s v a n h e t a a n t a l o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n , a l s o o k v a n d e d o o r d e o v e r d r a g e r g e v r a a g d e v o o r w a a r d e n .
5 ) N a a r g e l a n g d e a a n d e l e n d i e d e o v e r d r a g e r w i l o v e r d r a g e n a a n d e l e n v a n T Y P A A o f a a n d e l e n v a n T Y P E B z i j n , w o r d t h e t v o o r k o o p r e c h t b i j v o o r r a n g u i t g e o e f e n d d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e b e t r o k k e n g r o e p e n v e r v o l g e n s p a s , i n d i e n e r n o g b e s c h i k b a r e a a n d e l e n o v e r b l i j v e n , d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e a n d e r e g r o e p .
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n g r o e p b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n o m h u n v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n . D e a a n h e t v o o r k o o p r e c h t o n d e r w o r p e n a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n d a t r e c h t , a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d l i d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e d e e l n e m i n g e n h e t a a n d e e l v a n d e g e n e n d i e h u n r e c h t n i e t u i t o e f e n e n d e a a n d e l e n v a n d e g e n e d i e h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t o e f e n t , k o m e n t o e a a n d e a n d e r e h o u d e r s v o l g e n s d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d s r e g e l .
B i j s t i l z w i j g e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r , w o r d t d e z e g e a c h t h e t a a n b o d t e w e i g e r e n e n k u n n e n d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e g r o e p .
b ) I n d i e n e r n o g o v e r t e n e m e n a a n d e l e n o v e r b l i j v e n , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a n d e r e g r o e p d a a r v a n b i n n e n d e a c h t e n v e e r t i g u u r i n k e n n i s t e s t e l l e n ; d e z e h e b b e n d a n a c h t d a g e n d e t i j d o m e e n v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n o n d e r d e o n d e r a ) v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
6 ) I n d i e n e r n o g a a n d e l e n o v e r b l i j v e n d i e n i e t v e r w o r v e n z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t e v e n r e d i g v o o r k o o p r e c h t , b e s c h i k t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e l v i e r d e v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n l a a t s t e t e r m i j n v a n a c h t d a g e n o m d i e a a n d e l e n t e v e r d e l e n o n d e r d e b e l a n g s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , o v e r t e d r a g e n a a n e n i g e d e r d e d i e h i j z o u t o e l a t e n , e n o m d e o v e r d r a g e r i n k e n n i s t e s t e l l e n v a n d i e t o e s t a n d . D e a a n d e l e n w o r d e n e v e n t u e e l d o o r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l a t e n d e r d e n v e r w o r v e n t e g e n d e d o o r d e o v e r d r a g e r v o o r g e s t e l d e p r i j s .
7 ) I n d i e n e r v e r v o l g e n s n o g a a n d e l e n o v e r b l i j v e n d i e n i e t w e r d e n v e r w o r v e n d o o r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l a t e n d e r d e n , k a n d e o v e r d r a g e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n v i j f m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t e k e n n i s g e v i n g , b e p a a l d b i j a r t i k e l 5 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r e s t e r e n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n a a n d e z e l f d e p r i j s a l s v e r m e l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n p u n t C 1 ) , v o o r m e l d .
8 ) A l l e h i e r v o o r g e m e l d e k e n n i s g e v i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e r e g e l s g e s c h i e d e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t b e r i c h t v a n o n t v a n g s t , w a a r b i j d e p o s t s t e m p e l b e w i j s o p l e v e r t v a n d e n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n .
9 ) E l k e o v e r d r a c h t v o l t r o k k e n i n s t r i j d m e t v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n z a l n i e t t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n b e d o e l d e a a n d e l e n w a r d e n g e s c h o r s t .
§ 2 . V O L G R E C H T
I n g e v a l v o o r s c h r e v e n § 1 C 4 ) v a n t o e p a s s i n g i s k o m t n a a s t h e t v o o r k o o p r e c h t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v o l g r e c h t t o e ; i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n a a n e e n
d e r d e w e n s t t e v e r k o p e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t o m e e n o m h e t e v e n a a n t a l a a n d e l e n o n d e r d e z e l f d e
v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e l f d e p r i j s a a n d e o v e r n e m e r t e k o o p a a n t e b i e d e n . Z i j k u n n e n d i t v o l g r e c h t u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v e e r t i e n d a g e n v a n a f d a t u m v a n d e k e n n i s g e v i n g z o a l s v o o r m e l d o n d e r
§ 1 C 4 ) . I n g e v a l h e t v o l g r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d v e r v a l t v o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r z i j n r e c h t v a n v o o r k o o p . Z i j d i e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p h a a r b e u r t d e o v e r d r a g e r o p d e h o o g t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p h e t v o l g r e c h t w o r d t t o e g e p a s t , v a l l e n e v e n e e n s o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t ( m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d i e g e n e d i e g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n z i j n v o l g r e c h t ) . B i j g e v o l g d i e n t v o o r d e v e r k o o p v a n d e z e ' a a n d e l e n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r s c h r e v e n o n d e r § 1 C 4 ) t o t e n m e t § 1 C 7 ) t e w o r d e n g e v o l g d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 1 , z i n 1 , i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n m e t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n e v e n a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s t e e d s e e n e v e n e e l b e s t u u r s l e d e n d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d p e r c a t e g o r i e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n , z o d a t v o o r t a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r v a n d e k l a s s e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 , l i d 2 , v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r v a n d e k l a s s e
B . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ( e n b i j g e v o l g v a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) m e t i n g a n g v a n h e d e n , s a m e n g e s t e l d u i t ,
d e B V B A D V P R O J E C T S ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E V L I E G H E R B a r t ) e n d e B V B A
T R A D E S C O ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r O L L E V I E R J a n ) .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r d e d u u r t i j d
t o t v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 / o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' O L S T E ' , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t 1 4 / 1 3 , B T W B E
0 4 5 5 . 0 6 1 . 8 4 0 R P R B r u g g e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E V L I E G E R B a r t , v o o r n o e m d .
2 / o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P R I I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , B T W
B E 0 4 7 4 . 1 6 7 . 8 7 0 R P R G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T A F F E I R E N P e t e r ,
v o o r n o e m d .
D i e b e i d e n a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H S T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r D E V O O G H T J o h a n H o n o r é R a c h e l , g e b o r e n t e
B l a n k e n b e r g e o p 2 1 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , P r i n s e n l a a n 5 / 3 0 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , d i t e n k e l n a a r a a n l e i d i n g
v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e A r a n d e a k t e
N E E R G E L E O P T E P G R I F F t F V A N D E R E C H T B A N K V A N e O P I W I D E L I E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : t
e 6 m i l Ï D a g a n ; ,
O 5 4 7 Q 3 ~
( , ~ f l d r v ' r r } Z r f 1 1 1 l g G + 1 V % ~ k r i f i . E P s 1
1 1 I l I N h I V I I I ~ 1 I I I W I
1
M A N D E R L E Y B O U W
Z v e l i c r , r
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
7 e r e l 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t , 1 4 b u s 1 3
( v o l l e d i g a c n e s )
O n d e r w e r p a t t e . O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - V E R K L A R I N G E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d L o o n t j e n s , N o t a r i s t e I z e g e m , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e .
b l i j k t d a t n a v e r m e l d p e r s o o n d o o r o f n a m e n s w i e d e o p r i c h t i n g s a k t e i s o n d e r t e k e n d , w a a r v a n h i e r n a d e i d e n t i t e i t v o l g t :
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O L S T E " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t , 1 4 1 1 3 , B . T . W . - B E 0 4 5 5 , 0 8 1 . 8 4 0 ( R P R B r u g g e ) .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s , t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 4 a p r i l 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 5 0 5 0 6 - 4 6 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s , t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 7 1 2 2 0 - 2 6 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e , t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 9 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 4 2 6 - 4 3 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P h i l i p p e S t r y p s t e e n , t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 9 2 1 - 7 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 2 j u l i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 1 5 4 9 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 7 3 7 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m o p 5 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 1 7 3 7 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " , n a g e n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r O L L E V I E R J a n R e n é J o h a n , g e b o r e n t e K n o k k e o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e , 4 7 .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " , w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 6 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 7 8 5 4 2 .
2 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A R I M A " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g , 1 5 7 0 , B . T . W . - B E 0 8 9 3 . 4 1 5 . 2 3 3 ( R P R B r u g g e ) .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A l f o n s L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 6 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 6 8 4 8 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 8 5 2 2 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O L S T E " , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
O p d e l a a t s t i ï v a n 1 u i h 8 , v i l m e l d e n d ~ ç c t n N u e » e n h C e d a l z i g h c i c # v a n d e I l t s t r l + r r t e n t , : > n â n + i a r t c t F l r ' i ; h r s i % i j V , 1 1 , , r l ) c ^ ; a ( a , n ( e n !
b e v o e g d c i e r e e h ; s p e r s v o r t t a n a s r i z i e l l v a n d e r d e n t e v e r t e l l e r b w c ü l ~ , ' ,
V e r S t l N a a m e r l h a n d t e k e n i n g
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e e r D E V L I E G E R B a r t O s c a r G e r m a i n e , g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 2 9 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , L a r e s t r a a t , 7 .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O L S T E " w e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n .
E e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M A N D E R L E Y B O U W ' , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t , 1 4 b u s 1 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a r i s o f t u s s e n p e r s o o n o f o p e l k e m a n i e r d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k t :
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t v e r k a v e l e n o f h e r v e r k a v e l e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n , a l s m e d e h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- a l l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e , m a n a g e m e n t e n a l g e m e e n b e s t u u r
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d e e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e
( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e h e e l v o l g e s t o r t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E l k j a a r o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w a a l f u u r w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h c u d e n o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , e n w a a r v a n d e e e r s t e z a l p l a a t s v i n d e n
i n 2 0 1 6 .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r g e h c u d e n .
O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , b e p a l e n d e
s t a t u t e n w a t v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e
v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g ,
d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d
t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z c e k e n o n t w i k k e l i n g _
I n t e r i m d i v i d e n d
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ó ó r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n ,
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . w a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . d e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . v o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . d e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , i s i e d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - d i j k h e l d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d c o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
S T E M R E C H T
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t . W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
C O M M I S S A R I S
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p t w e e .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D V P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , L a r e s t r a a t , 7 , B . T . W . - B E 0 4 7 6 . 0 0 4 . 6 3 5 ( R P R G e n t ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , t e R u i s e l e d e , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 1 1 1 3 - 1 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e V l i e g e r B a r t , v o o r n o e m d .
K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D V P R O J E C T S " , g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e H e e r D e V l i e g e r B a r t , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D V P R O J E C T S " i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e l s t , P a t r i o t t e n s t r a a t , 1 4 b u s 1 3 , B . T . W . - B E 0 8 7 4 . 3 6 5 . 4 2 3 ( R P R B r u g g e ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 5 m e i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 5 8 5 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 0 6 7 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r 0 1 1 e v i e r J a n , v o o r n o e m d .
K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " , g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e H e e r 0 1 1 e v i e r J a n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 / d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D V P R O J E C T S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D e V l i e g e r B a r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
2 / d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D E S C O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r 0 1 1 e v i e r J a n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e