MANDES RECREATIE

NV


Dénomination : MANDES RECREATIE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 446.530.986

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 16.07.2014 14313-0444-012
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.08.2013 13454-0101-011
19/10/2012
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[1174e. j

MONlTE

12 -1 ELGlSCH

JK BELGE

NEERGELEGD

?- 2012



;TAAïSC! hD 2 T, 09. ZOïZ



FegfiCANlt KOOPHANDEL

tdrlKi'i0I IK

--------------

Ondememingsrir : 0446.530.986

Benaming

(voluit) : MANDES RECREATIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat I

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalvermindering -wijziging aard aandelen -statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op twintig september tweeduizend en twaalf door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "MANDES RECREATIE", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat nr 1; B.T.W.-nr 0446.530.986 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

91 De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door. "De zetel der vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat nummer 1"

21 De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met DRIEHONDERD NEGENENVIJFTIG DUIZEND DRIEHONDERD TACHTIG EURO (¬ 359.380,00), om het te brengen van VIERHONDERD EENENTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 421.500,00) op TWEE EN ZESTIG DUIZEND HONDERD TWINTIG EURO (¬ 62.920,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten der vennootschap; deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, hetzij in totaal TWEEDUIZEND HONDERD EN VEERTIEN EURO (¬ 2.114,00) per aandeel. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig zelfde artikel 613. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-igen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

3/ De vergadering beslist de tekst van artikel vijf der statuten aan te passen aan het genomen besluit, door de eerste zin ervan te vervangen door: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE EN ZESTIG DUIZEND HONDERD TWINTIG EURO (¬ 62.120,00)."

4/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan ook statutair alle op naam zijn, en bijgevolg:

vervanging van de tekst van artikel 11 der statuten door: "De aandelen zijn op naam."

schrapping van punt 4 van artikel 12 der statuten

vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 13 der statuten door: "Overdracht van aandelen op naam vergt de door beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding der overdracht in het register van aandelen. Wanneer aandelen op naam door overlijden in eigendom overgaan volstaat een vermelding in het register van aandelen getekend door de voorzitter der raad van bestuur."

schrapping in artikel 34 der statuten van de woorden "hun effecten aan toonder of.

5/ De vergadering beslist tot vervanging in artikel 35 der statuten, van de woorden "volmachtdrager-aandeelhouder" door "volmachtdrager, zelf aandeelhouder of nier.

6/ De vergadering beslist tot toevoeging aan artikel 40 der statuten van:

"iedere aandeelhouder kan op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier; de raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij liallérgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

. ~

Voor-

b;houden

aan het

"

Belgisch

Staatsblad

te stellen. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde dag vôôr de datum van de algemene vergadering."

71 De vergadering beslist tot inlassing in artikel 48 der statuten, na de woorden "vereffenaars vast" van volgende tekst:

"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging of homologatie door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

8/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12176-0151-011
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 24.06.2011 11197-0542-012
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 26.08.2010 10460-0585-011
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 06.06.2008 08195-0284-012
19/03/2008 : KO126043
06/08/2007 : KO126043
22/07/2005 : KO126043
06/07/2004 : KO126043
16/02/2004 : KO126043
10/07/2003 : KO126043
30/04/2002 : KO126043
06/08/1998 : KO126043
28/10/1997 : KO126043
24/12/1992 : KO126043

Coordonnées
MANDES RECREATIE

Adresse
ZWAAIKOMSTRAAT 1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande