I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . E " e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
A . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o v e r l i j d e n v a n D h r . M a n f r e d J o h n e n p e r 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 e n v a n M e v r . E r i k a M ü l l e r p e r 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 , I n h u n m a n d a a t w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
B . D h r , V o l k e r J o h n e n w o r d t v o o r 6 j a a r h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e v e n n o o t s c h a p . M a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C . M e v r . C l a u d i a J o h n e n w o r d t v o o r 6 j a a r h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . M a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
V o l k e r J o h n e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 l 1 1 I Y I I I ~ N I I l 1 Y Y V
* i a z o s i *
i N I
B E L G I S C H S T A T . B L A a e n t A f d e l i Q g e l e u g g e
O e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 3 0 6 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n e r l n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 5 1 3 b u s 7 2 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
M O N I T E U R U I f _ 1 1 _
( Ri f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N
j K O O P H A N D E L T E
B B R U E f l r u g Q e )
G r i f f i e G l e w r
l l h I I I N I Y I I ~ I I I I ' S I V I I I
" i a o ~ i a ~ z *
1 b e l a ~ B e S t a
i H j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 6 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n e r I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 5 9 3 b u s 7 2 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e t u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u n i 2 0 0 9
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z i e t e r z o u i t :
- E r i k a M u l l e r : B e s t u u r d e r - o n b e z o l d i g d
- M a n f r e d J o h n e n : B e s t u u r d e r - o n b e z o l d i g d
- C l a u d i a J o h n e n ; B e s t u u r d e r - o n b e z o l d i g d
- V o l k e r J o h n e n : B e s t u u r d e r - o n b e z o l d i g d
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n e r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t M a n f r e d J o h n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M a n f r e d J o h n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n