21/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 0 3 . 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a n n a I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a a n h o f s t r a a t 1
8 3 8 0 D u d z e l e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n n a I n v e s t " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m - - o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n : b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n ; a c h t d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 8 . 1 1 1 , 1 1 ) , w e l k e i n b o e k h o u d k u n d i g e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e o p z i c h t d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 8 . 1 1 1 , 1 1 ) i s t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n : p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 . 8 1 1 , 1 1 ) , w a t i n t o t a a l : z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 3 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d g e e f t . V o o r m e l d e b r u t o - ' ; i d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e p e r 3 1 ; j d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t o n d e n .
1 1 2 ) a ) - - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e v o e r e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E : 3 5 . 3 4 0 , 0 0 ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 9 6 0 , 0 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 9 4 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m d e z e t e ' b r e n g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e : v o e r e n m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 1 . 9 6 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n : d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n ; d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 9 4 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 9 0 0 , 0 0 ) .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e : v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l .
; 1 I N B R E N G I N N A T U R A
D e h e e r L A M P O P i e t e r A n t o n P h i l i p p e C h a r l o t t e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n : m e v r o u w S C H I E P E R S K a r e n M a r i e C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e ( D u d z e l e ) , Z w a a n h o f s t r a a t 1 e n e m e v r o u w S C H I E P E R S K a r e n M a r i e C h r i s t i a n e , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 0 m a a r t 1 9 7 7 , e c h t g e n o t e v a n d e i h e e r L A M P O P i e t e r , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e ( D u d z e l e ) , Z w a a n h o f s t r a a t 1 , v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e ' ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R R E ! C ' s
É W N E C C E R G r t ~ . \ , s i
~ G C B ~ e f i k . K r t à t i . . M C I . a
Q p l o r
G r i f f i e
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t :
I ~ n ~ n ~ i a ~ i ~ u u ~ 0 ~ ~ u ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3
i 4 - o 1 -
_ G I S C H S ~ {
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v ~ V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v e r k l a a r d e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 . 3 0 0 , 0 0 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . D e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d i e v a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e w a a r b o r g d .
b ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e V o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n h a d d e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r e a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g , V e n . C V B A , l u i d d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 , B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A N N A I N V E S T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A M A N N A I N V E S T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 9 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A N N A I N V E S T , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A N N A I N V E S T e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g d e d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g I n n a t u r a z o a l s
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g d a t e e r d e v a n 1 3
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V E R G O E ' I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n :
- h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e h e e r L A M P O P i e t e r , v o o r n o e m d .
- T w e e ( 2 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S C H I E P E R S K a r e n , v o o r n o e m d .
P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w a s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - , p e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d w a s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 , 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
c ) I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 9 / 2 9 0 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
a D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
m c d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g