14/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 4 7 . 0 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P I E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E D E R R E C H T B A N K U N K Q Q 2 1 1 A 4 D _ E L f l q R U G G E 0 8
D e e i b o r d e f f r e %
G r i f f i e
E U R B F I G E
0
- f i n i k
s m e ` l . s B u D
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I K S C H O T E S T R A A T 9 , 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : T O E K E N N I N G D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b e - s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e e r b e p a a l d d e t o e k e n - n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e - g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 9 7 3 , 5 7 ) , t e v e r m i n - d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 9 7 , 3 6 ) , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 3 5 . 9 7 6 , 2 1 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 V V . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 0 7 6 , 2 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r M e s t d a g h W i l l y , m e v r o u w G o o s s e n s M a r i e - J e a n n e e n m e v r o u w M e s t d a g h A n n i c k , a l l e n v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 3 5 . 9 7 6 , 2 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l . D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p b a n k r e k e n i n g
B E 2 1 0 6 8 8 9 1 7 8 6 6 0 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 0 7 6 , 2 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 0 7 6 , 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- D e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 3 6 . 0 7 6 , 2 1 ) , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 4 - o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
O p g e m a a k t t e B l a n k e n b e r g e
G o o s s e n s m a r i e - J e a n n e
V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r r ~ C H T A N ' < 1 1 a N ! K O O P H A N D E L T E
. ~ , . . , - . )
r t : a c ~ e
G z i f f i e ~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 5 4 7 0 1 8 R e n s m u l ¬ g
( v o l u i t ) : M A P I E
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I K S C H O T E S T R A A T 9 - 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
® n e p º%, ^ i e r a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r M e v r . T e e r l i n c k M a r i e - J e a n n e , w o n e n d e t e A s t r i d l a a n 3 8 , 2 V a p p 1 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 t e o n t s l a a n .
M e v r . G o o s s e n s M a r i e - J e a n n e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I W I W I C I I ~ I I I I I I ~ V ~ I I ~
* 1 1 1 8 9 0 3 3 *
b e
® S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b ï a - 1 6 ! ! 2 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t e u r b e l g e
24/01/2011
ÿþ. I r
. 1 1 1 2 1 , 8
M o r t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a p i e
G E L E G D T F R G R I F F I E V A N D E
1 C I B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G G E ( A F D E L I N G , B R U G G E ) . ' ' '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i " = " : n e a k t e
B E L G I S C H S T A
B E S T U
S B L A p f .
1 2 - 2 0 1 0
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
~ " ~ 4 t ~ _ ~ . . 1 \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 4 7 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a p i e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s t r i d l a a n 3 8 , 2 V a p p 1 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m D h r . M e s t d a g h W i l l y P i e r r e , w o n e n d e ; t e B i k s c h o t e s t r a a t 9 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l w o r d t o o k v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 n a a r B i k s c h o t e s t r a a t 9 t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e v e r p l a a t s t .
T E E R L I N C K M a r i e J e a n n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2007 : BGA016532
14/03/2006 : BGA016532
11/03/2005 : ANA016532
30/12/1999 : ANA016532