21/02/2012
ÿþ M o d w o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E ~ G N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d p -
~ É G I I 7 g A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 2 B p R Z
U G E ( g í i d e l j n g B ~ g ~ t
0 J A N . 2 0 1 2
A T S B L A D G r e b e Q ,
b r r / I O N I T E U R
E 1 3 - p 2 -
S t G I S C H S T A
S
" i a o a z s s a * I E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 3 5 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 4 0 P I T T E N , V l i e g v e l d w e g , 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M C O O R D I N A T I E - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F ,
O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e f z e - g e m , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c
S A G O N & T o m C L A E R - H O U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t r i j k
0 8 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 .
T e n k a n t o r e ,
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R A N " ,
m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , V l i e g v e l d w e g , 1 , . . .
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , t i t u l a r i s s e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . H e e r S P I L L E B E E N A n d r é J u l i e n P a u l , g e b o r e n t e I z e g e m o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 0 7 0 4 0 7 1 1 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w V E R G O T E M a r l e e n M a g d a M a r i a E m m a , b e d r i j f s l e i d s t e r , g e b o r e n t e T i e l t o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 0 4 1 8 . 0 3 8 1 5 , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E - ' g e m ) , V l i e g v e l d w e g , 1 ;
T i t u l a r i s s e n v a n 1 a a n d e e l .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " P L A M " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m ,
V l i e g v e l d w e g , 1 , R P R B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 2 9 0 . 0 0 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r ,
n o t a r i s L u c S a g o n , t e I z e g e m , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 7 1 6 8 .
T i t u l a r i s v a n 4 2 5 a a n d e l e n .
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 4 2 6 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t u u r d e r s
Z i j n h i e r a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 . H e e r S P I L L E B E E N A n d r é , v o o r n o e m d ;
2 . M e v r o u w V E R G O T E M a r l e e n , v o o r n o e m d ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k - h e i d " A n d r é S P 1 L L E B E E N " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e - s t e e n w e g , 2 4 5 , R P R K o r t - ' r i j k , B . T . W . - n u m m e r 0 4 1 7 . 9 9 8 . 8 3 3 , . . .
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I B O L " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e - + g e m , M e e n s e s t e e n w e g , 2 4 5 , R P R K o r t r i j k ,
B . T , W . - n u m m e r B E 0 4 5 9 . 2 1 0 . 4 7 0 , . . .
I l l , U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
B . O p r o e p i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r - d e r s
A l l e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 4 2 6 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 2 a a n - d e e l h o u d e r s , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 4 2 6 a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
6 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n v e r e i s t b i j d e o p r o e p i n g e n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A - M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J - V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 0 6 , 2 4 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 6 2 . 2 9 3 , 7 6
e u r o o p 2 6 3 . 0 0 0 e u r o e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e
b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s 2 6 3 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 6 3 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 4 2 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g - n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n
d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 0 . 3 0 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j -
e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n
d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n
d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n e f f e c t h o u d e r , v a n a f v i j f t i e n
r , .
" R ( V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n ' v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n - w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d , ,
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n d e b e s l u i t e n h i e r v o o r e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , R e g . 5 , B o e k 2 5 8 , B l a d 7 5 , V a k 4 ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T ,
V O O R E X T R A C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s T o m C L A E R H O U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 , G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g