19/02/2014
ÿþ1 L u i k B
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G Q
' I O . Ü 2 . / 0 U
I ~ É C I i 7 K Ó R T ~ J K ~ N D E L
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 4 3 9 . 1 5 4 . 3 3 5
M a r b a v o
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O o s t r o z e b e k e s t r a a t 3 2 A - 8 7 2 0 M a r k e g e m ( D e n t e r g e m )
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R B A V O v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l g e n s d e s t a t u t e n D R I E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D B E L G I S C H E F R A N K ( B E F 3 . 7 5 0 , 0 0 0 ) b e d r a a g t , i n e u r o , z o d a t d i t k a p i t a a l T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O Z E V E N C E N T ( ¬ 9 2 . 9 6 0 , 0 7 ) b e d r a a g t .
A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a l l e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n d i e e l k , é é n l d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L U I T
U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 0 4 1 O o s t a k k t e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" X B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . . . v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t , 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a n l e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e : t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a n I . h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 . 6 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m i t s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v o o r z o v e r d a a r a a n l e i d i n g t o e z o u b e s t a a n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t , 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e b e d r a g e n é n d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r b a v o " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - - z a a k v o e r d e r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n q
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 7 4 9 , 7 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 9 2 . 9 6 0 , 0 7 ) o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 7 0 9 , 8 6 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 . 6 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 4 1 , 3 4 7 5 a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- ¬ 2 4 , 7 8 9 3 a f g e r o n d z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 7 4 9 , 7 9 ) ,
- ¬ 1 6 , 5 5 8 2 a f g e r a n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 2 5 0 , 2 1 ) .
A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g a l s d e b e s t a a n d e , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n b r e n g
I n s c h r i j v i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) ¬ 4 1 , 3 4 7 5 p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 , 7 4 9 , 7 9 ) b i j k o m e n d k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 2 5 0 , 2 1 ) .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 7 4 9 , 7 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 7 0 9 , 8 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 6 . 3 6 2 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 4 2 . 2 9 0 , 1 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 7 0 9 , 8 6 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
Z E S D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 6 . 3 6 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T - - A A N N A M E N I E U W E S T A T U T E N
A a n n a m e v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o m d e h u i d i g e t e k s t t e a c t u a l i s e r e n e n t e h e r f o r m u l e r e n .
D e z e b e v a t t e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 3 2 A .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f m e t h e t o o g o p h e t v o o r t b r e n g e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n
l a n d b o u w p r o d u c t e n d i e h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d z i j n v o o r d e v e r k o o p ;
- h e t k w e k e n e n a f i n e s t e n v a n l e v e n d e d i e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e u i t b a t i n g v a n a l l e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r v o e r v a n a l l e g o e d e r e n , v o o r w e r p e n e n p e r s o n e n o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r , o p d e w e g , p e r s p o o r , o v e r w a t e r o f i n d e l u c h t , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
- d e h u u r , v e r h u u r , v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n o f o n d e r d e l e n v o o r o m h e t e v e n w e l k v e r v o e r , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n n e m e n e n d o e n u i t v o e r e n v a n a i l e t r a n s p o r t e n , h e t i s t e z e g g e n : h e t o p t r e d e n a l s " v e r v o e r d e r - c o m m i s s i o n a i r ' ;
- h e t l a d e n e n l o s s e n , e v e n a l s a l l e m a n i p u l a t i e s v a n g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
,
' V o o r b e h o u d e n ' b a n h e t B f e i g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V P r v o l n
v
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n
e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e r d e o n d e r n e m i n g e n .
D i t a i l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e z e l f s o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l d u s a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f a s s o c i a t i e o f a n d e r e , m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l t e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , e n h u n v o o r s c h o t t e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
3 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 6 . 3 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o t u i e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 1 6 . 3 6 2 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
5 . H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i K e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i K e l 9 4 , e e r s t e l i d I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g