30/10/2014
ÿþL L I L \ I 1 L 1 1 I I I
* 1 4 1 9 9 3 5 3 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P . B E L f e r I f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 - 1 0 - 2 0 1 i t L G I S C H S T A A T S
E E N C i E L E G D
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 1 4 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R B I A
B
1 4 O K T 2 f 1 1 4
1 1 A D G e n t A f d î 1 3 r u g g e
u e g r f n i e r
( v e r k o r t ) ; .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e s t s t r a a t 4 7
8 3 4 0 D a m m e
O n d e r w e m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R B I A " m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D A M M E , W e s t s t r a a t 4 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m - o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w I B 9 2 - e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n t i e n c i u l z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i t e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 0 9 0 5 , 5 2 ) w e l k e i n b o e k h o u d k u n d i g e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k o p z i c h t a a n g e r e k e n d d i e n t t e w o r d e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n w e l k e t e v e r m i n d e r e n i s m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 6 1 0 9 0 , 5 5 ) w a t i n t o t a a l v i p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 5 4 9 8 1 4 , 9 7 ) n e t t o - d i v i d e n d g e e l t
V o o r m e l d e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s t o n d e n .
l a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e v o e r e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 4 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 9 8 1 4 , 9 7 ) i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 5 8 1 4 , 9 7 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 4 6 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 3 0 6 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 4 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 4 6 6 ) o p z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 3 0 6 ) ;
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 5 8 1 4 , 9 7 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 3 0 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 6 9 6 4 1 4 , 9 7 ) .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ( i n f i s c a a l o p z i c h t ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d i e v a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
b ) - D e V o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e D R U F S R E V I S O R E N " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g , V e n . C V B A , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A R B I A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A M A R B I A z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e
O p d g : 1 3 3 r s / . 9 b é e a i _ L i k 3 , / , = . . 1 - r r i e t c , ' r , R e c t a N i a 3 r ^ p r ' n e d a r i a n e l d V a n d a n o t - a n s , 1 3 r , â e
b . , . / o e g d d e - D c i l t s p ' ? . 1 - s - a d o e n a a r - y r r l ' . . . ; 1 1
V e ) r 3 c 3 r n r , ' r t a r r I t l < 3 n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p r - g e h o d O . J e n a a n h e t B e r 9 i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 5 4 9 . 8 1 4 , 9 7 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 4 9 . 8 1 4 , 9 7 E U R
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 8 4 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R B I A , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A R B I A , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E . "
- B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 4 8 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
* a a n h e e r K E M P E R o g e r J u l e s H e n r i , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 4 m e i 1 9 4 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w
V A N L A N D S C H O O T C h r i s t i a n e M a r i a J o s e p h , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 2 , s a m e n w o n e n d e t e 8 3 4 0
D a m m e , W e s t s t r a a t 4 7 : z e s ( 6 ) a a n d e l e n ;
* a a n d e h e e r K E M P E M a r i o , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 o k t o b e r 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d
K o n i n k r i j k , B r e n t W o o d , L i o n L o d g e N o r t h , T h e A v e n u e : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 4 1 7 ) a a n d e l e n ;
* a a n m e v r o u w K E M P E B i a n c a , g e b o r e n t e B r u g g e o p 4 n o v e m b e r 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 2 0 0
B r u g g e , H e i d e l a a n 1 4 : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 4 1 7 ) a a n d e l e n ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p
z e s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 9 6 4 1 4 , 9 7 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 6 3 0 6 ) a a n c i e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r / d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O u d e l a a t s t e o l e . ' e n L _ y i k 3 . f e i - n - H e i c i r : e c t o N a a r ' a n 1 0 e c i a n e e i d f a n d e i r - r s o - u n , , , n l e r e n d e q c t a r i s h r . / 3 - " c p . r - , r y ( 0 ' . 1 1 ,
a e r o e g d d e e c r i a r r o r e r 3 9 n : I F , " . n + a n . . - } , e i e n t e i c r l ' e y e r , , , , 0 0 r r i ; c p . r T
' . 1 . D r s o M a a r n ^ a n d t ? k n n i . . v . , .