MARC DECOCK

Dénomination : MARC DECOCK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 438.870.263

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 26.02.2014 14051-0088-015
31/12/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111111111111,11911 j111, 11j!

behoude

aan het

Belgisch

Staatsbta

Hill

oe,Gc�zr�uod ter griffim van ale

rechtbank vn koor.5-4&ndel

Erug

1V1 7 BEC. ne

GFitte,

_;--crerfref

Ondernemingsnr : 0438.870.263

Benaming

(voluit) : MARC DECOCK

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van. de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op, dertien december tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARC DECOCK, met zetel te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2.

BLIJKT DAT met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

t De voorzitter stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van negenentwintig november' tweeduizend en dertien beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van. een totaal bruto bedrag van vierhonderdzevenenzeventigduizend Euro (477.000,00 � ), en dit door vermindering van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze werden goedgekeurd door de algemene vergadering van vijfentwintig januari tweeduizend en dertien en bestonden op de balans betreffende het, boekjaar ��n oktober tweeduizend en elf tot dertig september tweeduizend en twaalf.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op negenentwintig november tweeduizend en dertien, door. , effectieve uitkering in geld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

De aandeelhouders hebben hierbij uitdrukkelijk verklaard het verkregen netto-bedrag onmiddellijk, na ontvangst ervan, te blokkeren op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als doel verkregen bedrag effectief in het kapitaal op te nemen in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de' Inkomstenbelastingen 1992.

2. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met met een bedrag van. vierhonderdnegenentwintigduizend driehonderd Euro (429.300,00 om het te brengen van twintigduizend Euro (20.000,00 � ) op vierhonderdnegenenveertigduizend driehonderd Euro (449.300,00 E), door inbreng in speci�n, zonder creatie van aandelen, doch door verhoging van de fractie waarde van de aandelen.

3. Onmiddelijk verklaren de bestaande aandeelhouders in te schrijven op voorgezegde kapitaalsverhoging; in verhouding tot hun aandelenbezit.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting ln geld, dat zij geplaatst hebben op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Brussel, zoals blijkt uit een bewijs van deponering. afgegeven door de voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om door mij bewaard te worden.

Over cite rekening kan alleen worden beschikt nadat de ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Hierdoor is het kapitaal gebracht op vierhonderdnegenenveertigduizend driehonderd Euro (449.300,00 E).

4. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen niet de nieuwe toestand van het kapitaal:

"ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt: VIERHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (449.300,00 EUR). Het is verdeeld in: gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een/vijfendertigste (1/35ste) van het kapitaal: vertegenwooridigen,"

5. De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen,: waaronder de betaling van roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend. waarvan hiervoor sprake.

........ ' 6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de geco�rdineerde statuten en keurt deze goed_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorr

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbad

4\7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de geco�rdineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto: Naam en hbedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/04/2013

�� Mal Word 11.1

Itf',c �s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden *13056059*

aan het IM

Belgisch Staatsblad

vectergeiagsi ter griffie van ae rechtbank van Koophandel

Brugge 0~.t~

OP 2 9 2013

Griffie Oe �neter

Ondernemingsnr : Benaming 0438.870.263 ~ "

(voluit)

(verkort) :

MARC DECOCK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANDELEN-OMVORMING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op, zevenentwintig maart tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MARC DECOCK, met zetel gevestigd te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0438.870.263, BTW nummer BE 438.870.263.

I. De zitting wordt geopend om negen onder het voorzitterschap van de heer DECOCK Marc, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2,

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van de benceming van een secretaris en twee stemopnemers.

Il. Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders naar hun verklaring eigenaar of: vertegenwoordiger van de volgende aandelen

- de heer DECOCK Marc, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (Nummer identiteitskaart 590 8791702 36 uitgereikt op 21.11.08), en zijn echtgenote mevrouw LIEVENS No�lla, bestuurster van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (Nummer identiteitskaart 591 1730602 30 uitgereikt op 24.09.10). Gezamenlijke eigenaars van dertig (30) aandelen.

- de heer DECOCK Marc, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (Nummer identiteitskaart 590 8791702 36 uitgereikt op 21,11.08), Eigenaar van drie (3) aandelen.

- mevrouw LIEVENS No�lla, bestuurster van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (Nummer identiteitskaart 591 1730602 30 uitgereikt op 24.09,10). Eigenares van twee (2) aandelen.

III. Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de volgende bestuurders

- de heer DECOCK Marc, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2: (Nummer identiteitskaart 590 8791702 36 uitgereikt op 21.11.08),

- mevrouw LIEVENS No�lla, bestuurster van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (Nummer identiteitskaart 591 1730602 30 uitgereikt op 24,09.10).

IV, De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap: . geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft, en dat er geen wederzijdse: deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding: bestaat tot het schorsen van stemrecht,

V, De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stelten dat :

A. De vergadering van vandaag de volgende agenda heeft:

1, Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

2. Verslag van de Raad van Bestuur ter toelichting van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage: een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, en verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over deze staat.

3. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag van de lasthebber welke de vervoerwerkzaamheden permanent en daadwerkelijk leidt.

6. Ontslag van de Raad van Bestuur en benoeming van de zaakvoerder(s) en commissaris, zo dit noodzakelijk is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

7, Opdracht tot co�rdinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. De aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen moeten naar artikel 23 van de statuten, om de vergadering bij te wonen.

C. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de onderwerpen van de agenda,

zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

D. Er thans vijfendertig (35) aandelen bestaan.

Aangezien alle aandeelhouders geldig tot deze vergadering werden uitgenodigd, de bestuurders hetzij aanwezig zijn, hetzij verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken, zoals voorgeschreven door artikel 533 en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van vennootschappen, en uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, kan deze vergadering geldig beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.

E. De voorstellen van de agenda vier/vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen om te worden aangenomen.

F. Ieder kapitaalaandeel recht heeft op ��n stem.

G. Dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VI. De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt tevens vast dat ze

geldig werd samen-igesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

VII. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten

1. De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zijn, en de bestaande aandelen aan toonder te vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen verworven als de oorspronkelijke aandelen.

2. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur de dato elf maart tweeduizend en dertien, ter toelichting van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per ��nendertig januari tweeduizend en dertien, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, alhier vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, d� dato elf maart tweeduizend en dertien, aangezien elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende.

De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV MARC DECOCK werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 729.723,93 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 90.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV MARC DECOCK in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

3. De vergadering besluit daarop de naamloze vennootschap MARC DECOCK om te zetten in een besloten vennootsohap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap MARC DECOCK zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva;

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;

- dat het kapitaal bedragende NEGENTIGDUIZEND EURO (90.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd worden door vijfendertig (35) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per ��n aandeel van de naamloze vennootschap ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen, Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

a) artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen;

b) en artikel 121 �1 van het Wetboek der Registratierechten.

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

4. De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, vast te stellen als volgt

Statuten bij uittreksel

Een besloten vennootschap met beperk-'te aan-'sprake-+lijkheid hebben opgericht onder de benaming MARC DECOCK met zetel te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2.

De vennootschap heeft tot doel n alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden.

- het bouwen van niet metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en stroomwerken.

- het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten.

- het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingswerken of de co�rdinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.

- het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken.

- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.

- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken.

- het plaatsen van afsluitingen.

- het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer.

- het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.

- het leggen van tegelvloeren, moza�ek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.

- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering.

- het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken.

- het maken en plaatsen van grafmonumenten en herstellen van kerken, publieke en private monumenten

en van andere stijlgevels.

- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.

- goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer,

vervoer met koelwagens, vervoer van buikgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer.

- het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.

- de besteldiensten ; het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het

distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.

- het bezorgen van expresvracht enzovoort.

- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

En verder alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt, dit alles in de meest uitgebreide

zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

- onderneming voor groot- en kleinhandel in bouwstoffen.

- onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken.

-

onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren.

- de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze.

De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt -NEGEN-'TIG-'DUI-'ZEND EURO (90.000,00 EUR) verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ��n/vijfendertigste (1135ste) van het kapitaal vertegenwoor-Tdigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand januari om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gebouden. Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming

~

~

i

van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het batig saldo van de veref-'fening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

5. De vergadering besluit daarop het ontslag van de heer Koen DECOCK, wonende te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 57 Bus A, als lasthebber om de vervoerwerkzaamheden van de naamloze vennootschap permanent en daadwerkelijk te leiden, te aanvaarden, en besluit tevens dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de heer Koen DECOCK eveneens zal gelden als kwijting voor de door hem uitgevoerde opdracht.

6. De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te , aanvaarden, namelijk 1) de heer Marc DECOCK, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2, en 2) mevrouw No�lla LIEVENS, bestuurster van vennootschappen, wonende te 8820 , Torhout, Kruiskensstraat 2, en besluit tevens dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders eveneens zal gelden als kwijting aan de opdracht der ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

En onmiddellijk na voorgaand ontslag van de lasthebber en de bestuurders werd een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARC DECOCK, waaraan aile aandeelhouders deelnemen, en die bij eenparigheid van stemmen besliste :

a) dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door twee zaakvoerders voor onbepaalde duur;

b) dat als niet-statutaire zaakvoerders de heer Marc DECOCK en mevrouw No�lla LIEVENS, beiden voornoemd, aangesteld worden, die bij deze verklaren de opdracht te hebben aanvaardt, onder de bevestiging dat zij niet getroffen worden door �nige maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit geen commissaris te benoemen daar de vennootschap niet voldoet aan de normen die tot de aanstelling van een commissaris verplichten.

7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VIII. Aangezien de agenda is uitgeput, verklaart de voorzitter de vergadering gesloten.

De verschijners verklaren dat de kosten, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ingevolge het verlijden van onderhavige akte bij benadering de som bedragen van achthonderdennegen Euro en drie�nzeventig cent (809,73 � ), B.T.W. inbegrepen.

De tegenwoordige vergadering wordt geheven om negen uur dertig.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Ger.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur,

het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/04/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudei aan het Belgisci

Staatsbh

Ondernemingsnr : 0438.870.263

Benaming

(voluit) : MARC DECOCK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van' de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout,. Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zevenentwintig maart tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARC. DECOCK, met zetel te 8820 Torhout, Kruiskensstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0438.870.263, BTW nummer BE 438.870.263.

BLIJKT DAT met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met z�ventigduizend Euro (70.000,00 � ) om het te brengen van negentigduizend Euro (90.000,00 � ) op twintigduizend Euro (20.000,00 � ),. zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De vergadering besluit dat de vermindering van het kapitaal zal aangerekend worden op het werkelijk volgestorte kapitaal.

2. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalsvermindering dat de terugbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een. afzonderlijke rekening worden geboekt.

3. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal : "ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EUROY (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in gelijke aandelen zonder nominale waarde, die een ��n/vijfendertigste, (1/35ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Aan de zaakvoerders wordt opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering en de geco�rdineerde statuten.

Neciergelego ter griffie van ets rechtbank van koophandel Brugge afdeling te Costancif

�p 2 9 MW 13

Griffie ie gr/free

111111111111111111

*13056060

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 25.02.2013 13047-0197-015
28/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.01.2012, NGL 23.02.2012 12044-0047-016
08/03/2011

��ti

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :- -0438870263

Benaming - -

(voluit) : 'MARC DECOCK

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KRUISKENSSTRAAT 2, 8820 TORHOUT

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

: ieaergeiegd ter griffie van tl

rechtbank , ri�-if. .;n 3a i

Brugge afdeling �:e Oosten

op

FEB. Y01~rt ive griffier

Voor-behoude \\11\e09111

aan het

Belgisot Staatebla

UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 28/01/2011 BLIJKT HET ONTSLAG VAN

" VOLGENDEBESTUURDER:

- MEJUFFROUW DECOCK KELLY, HAZELSTRAAT 10 BUS D, 8810 LICHTERVELDE

-EN DIT MET INGANG VAN 28/01/2011

DECOCK MARC

AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.01.2011, NGL 22.02.2011 11041-0190-017
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.01.2010, NGL 25.02.2010 10054-0402-017
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.01.2009, NGL 17.02.2009 09049-0090-016
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.01.2008, NGL 28.01.2008 08026-0341-015
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.01.2007, NGL 22.02.2007 07056-0358-015
24/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 27.01.2006, NGL 15.02.2006 06051-2445-015
17/02/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 29.01.2005, NGL 17.02.2005 05053-4400-015
18/02/2004 : OO045604
21/02/2003 : OO045604
23/02/2002 : OO045604
02/03/2001 : OO045604
08/02/2001 : OO045604
12/02/2000 : OO045604
27/02/1999 : OO045604
01/01/1997 : OO45604
01/01/1995 : OO45604
01/01/1993 : OO45604
01/01/1992 : OO45604
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 29.01.2016, NGL 23.02.2016 16049-0373-015

Coordonnées
MARC DECOCK

Adresse
KRUISKENSSTRAAT 2 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MARC DECOCK

Coordonnées
MARC DECOCK