05/02/2015
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: B E L G E
N E E R G E L E G D
" 2 0 1 5 2 3 V E L 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
T A A T S B L A D % M i f d . K O R T R I J K
l l 1 l l ~ n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 n u 1 1 1 M O N I T E U E
2 8 - 0 1
B E L G I S C H S
S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 3 0 4 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r c P A U W E L S A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m b o s s t r a a t 5 , 8 7 1 0 O O I G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g e n t o e v o e g i n g a r t i k e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c P A U W E L S A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 8 7 1 0 O o i g e m , L e e m b o s s t r a a t 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t
z e s s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 6 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s .
3 . E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t w e r d g e s t o r t o p e e n b a n k r e k e n i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e i n b r e n g e n w e r d e n d o o r e n e r z i j d s d e v e n n o o t d e h e e r M a r c P a u w e l s v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t w i n t i g z e v e n t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 1 . 7 2 7 , 5 0 ¬ ) g e s t o r t o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v a l u t a 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4 ) , d o o r v e n n o o t J o s é V e r b e k e v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j v e n t w i n t i g e u r o c e n t
( 1 . 3 6 1 , 2 5 ¬ ) o p d a t u m v a n . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v a l u t a 2 6 - 0 9 - 2 0 1 4 ) e n d o o r v e n n o o t P a s c a l e B e r t o n v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j v e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 . 3 6 1 , 2 5 ¬ ) o p d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v a l u t a 2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 ) t e l k e n s g e s t o r t o p r e k e n i n g 3 E 6 1 9 7 3 0 0 7 6 1 2 8 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e h o u d e n b i j d e A s p a N V ( g e n o e m d A r g e n t a ) .
D e b e w i j z e n v a n d e z e s t o r t i n g a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n h i e r b i j a l s b i j l a g e n b i j g e v o e g d .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 6 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g ( 4 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l i s s i n g ; T o e v o e g i n g v a n a r t i k e l b e t r e f f e n d e " O v e r l i j d e n v e n n o o t " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d a r t i k e l b i j t e v o e g e n :
A r t i k e l 2 8 ; O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z e z a l d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r g e z e t w o r d e n , s a m e n m e t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , D e z e l a a t s t e n l a t e n z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n z i j n , z u l l e n d i e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p t o c h v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g ; W i j z i g i n g a r t i k e l 7 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F r a n s V a n d e w i e l e g e e n v e n n o o t s c h a p m e e r I s i n d e v e n n o o t s c h a p
s i n d s 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 7 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g T e n
e e r s t e ; a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 6 . 4 5 0 , 0 0 t ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l
( 1 1 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
T e n t w e e d e : i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
D e h e e r J o s é V E R B E K E e n M e v r o u w P a s c a l e B E R T O N z i j n s t i l l e o f c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n .
T e n d e r d e : a r t i k e l 2 8 a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , n a m e l i j k
A r t i k e l 2 8 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z e
z e f d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r g e z e t w o r d e n , s a m e n m e t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e
e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t . D e z e l a a t s t e n l a t e n z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n z i j n , z u l l e n d i e v a n
r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p t o c h v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d
o g e n b l i k m i n d e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c P a u w e l s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Z a a k v o e r d e r
M a r c P a u w e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- g e t e k e n d e n o t u t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t a l s b i j l a g e
a t t e s t a t i e v a n s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g